株式会社　アドバネクス 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	朝 田 英太郎 (注)2	1946年10月12日生	1969年4月 トピー工業株式会社入社 1974年1月 株式会社アサダ取締役 1988年11月 同社代表取締役 2020年9月 当社取締役最高顧問 2021年2月 株式会社アサダ顧問(現任) 2021年6月 当社代表取締役最高顧問 2022年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	―
代表取締役 社長	加 藤 精 也(注)2	1958年4月11日生	1981年3月 当社入社 2006年4月 当社執行役員自動車事業部長 2009年6月 当社取締役営業統括本部長 2014年4月 当社常務取締役、国内ビジネスカンパニー長 2015年4月 当社常務取締役 2019年6月 当社常務取締役品質保証本部長 2020年1月 アポロ株式会社専務取締役(現任) 2020年9月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	10,020
取締役	嶋 村 昇	1966年1月11日生	1989年3月 当社入社 2012年10月 当社営業統括本部長 2015年4月 当社執行役員営業本部長 2019年6月 当社取締役、営業本部長 2020年9月 当社取締役(現任)	(注)4	667
取締役 最高財務責任者	吉 原 哲 也	1967年11月24日生	1990年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2020年2月 当社出向 2020年10月 当社管理本部長(現任) 2021年2月 当社入社、当社執行役員 最高財務責任者(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)4	2,500
取締役	小 谷 健 (注)1 (注)7	1946年9月12日生	1969年4月 トピー実業株式会社入社 1998年6月 同社取締役 2000年6月 同社常務取締役 2003年4月 同社専務取締役 2006年4月 同社取締役副社長 2010年4月 同社代表取締役社長 2013年4月 同社取締役相談役 2015年6月 同社相談役 2017年6月 佐藤商事株式会社社外取締役(現任) 2018年6月 当社社外取締役 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	100
取締役	横 野 滋 (注)1 (注)7	1948年4月22日生	1972年5月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)入社 2000年4月 セイコーインスツルメンツ株式会社(現 セイコーインスツル株式会社)新事業担当執行役員 2000年9月 株式会社イーポップヴィレッジドットコムジャパン(現 株式会社イーフォーシーリンク)取締役 2003年1月 同社代表取締役副社長 2004年6月 同社代表取締役社長(現任) 2020年9月 当社社外取締役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	麻 布 秀 徳 (注)3 (注)7	1956年4月16日生	1979年4月 三井物産株式会社入社 2007年10月 MBK Distribuidora de Produtos Eletoronicos Ltda.(在ブラジル)CFO 2009年10月 ブラジル三井物産副社長CFO兼米州本部Deputy CFO 2011月6月 三井物産プラントシステム株式会社取締役専務執行役員CFO 2016年6月 りらいあコミュニケーションズ株式会社取締役CFO、CCO、CPO 2019年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	800
監査役	宿 輪 純 一 (注)3 (注)7	1963年7月29日生	1987年4月 株式会社富士銀行入行(現 株式会社みずほ銀行) 1998年5月 株式会社三和銀行入行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 2015年3月 株式会社三菱東京UFJ銀行退社(現 株式会社三菱UFJ銀行) 2015年4月 帝京大学経済学部教授(現任) 2015年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	1,900
監査役	中 村 慈 美 (注)3 (注)7	1955年10月26日生	1998年7月 国税庁退官 1998年8月 税理士登録 2000年4月 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)税務顧問(現任) 2008年5月 全国事業再生・事業承継税理士ネットワーク代表幹事(現任) 2010年4月 一橋大学法科大学院非常勤講師(現任) 2015年4月 文京学院大学大学院経営学研究科特任教授(現任) 2019年4月 一般社団法人事業再生実務家協会常議員 2022年6月 当社社外監査役(現任)	(注)6	―
計					15,987

(注) 1. 小谷健及び横野滋は、社外取締役であります。
2. 取締役のうち、当社との間に特別の利害関係を有する者は次のとおりであります。
朝田英太郎は株式会社アサダの顧問を兼任し、当社及び当社グループ会社は同社との間で線材等の材料仕入に関する取引関係があり、その取引金額は合計で連結売上原価の約3.5%となります。
加藤精也はアポロ株式会社の専務取締役を兼任し、当社は同社との間で製品販売に関する取引関係があり、その取引金額は連結売上高の約0.4%となります。
3. 麻布秀徳、宿輪純一及び中村慈美は、社外監査役であります。
4. 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役麻布秀徳及び宿輪純一の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 監査役中村慈美の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7. 当社は、株式会社東京証券取引所に対して、社外取締役の小谷健及び横野滋並びに社外監査役の麻布秀徳、宿輪純一及び中村慈美の5名を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
8. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
岩 本 生	1980年12月3日生	2008年12月	弁護士登録 協和綜合法律事務所入所	(注)	―
		2014年10月	丸紅株式会社入社
		2015年7月	米国ニューヨーク州 弁護士登録
		2017年1月	ナレッジウィング法律事務所開所 代表弁護士
		2018年12月	同所法人化 代表社員(現任)
		2021年6月	株式会社王将フードサービス社外取締役(現任)
		2022年5月	当社社外監査役

(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外取締役及び社外監査役

(イ)社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名の合計5名であります。
社外取締役2名及び社外監査役3名とも、当社との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の兼職先と当社の間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
(ロ)社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役2名は、豊富な経験、知見及び専門知識により適切な監視を行っております。
社外監査役3名は、豊富な経験、専門知識により当社の経営を客観的かつ中立的な立場で監視・監督機能の一翼を担えると考えております。うち1名は、公認会計士としての高い専門性及び企業経営者としての豊富な知識と経験を活かし、当社の経営の公正性確保に貢献いただくため招聘したものであります。
なお、社外取締役2名及び社外監査役3名の合計5名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性が確保されております。
(ハ)社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役又は社外監査役を選任する際は、株式会社東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」や各種資料を参考に制定した「独立役員選定規程」に照らし、当社の経営からの独立性を検証します。
(ニ)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、当社の業務執行に携わらない独立した立場からの経営判断により、取締役会の監督機能強化を図ります。
社外監査役は、独立した立場からの監査体制を確保し、意見表明を行うことにより、取締役会の経営判断、業務執行の適法性の確保に努めております。
また、社外監査役は、会計監査人及び監査役会を通じて内部監査部門と情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査及び内部統制の実効性を高めております。