日本製罐株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役社長	松 田 豊 彦	1957年2月24日生	1980年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2012年6月 当社社外監査役(非常勤) 2016年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 取締役兼執行役員CFO 2017年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼テクノスチール株式会社(現伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社)取締役兼専務執行役員 2020年4月 同社顧問 2020年6月 2021年3月 2021年4月 2021年6月 当社社外監査役 当社社外監査役辞任 当社経営企画部長 当社代表取締役社長(現任) 2022年6月 新生製缶株式会社取締役(現任)	(注)5	99
代表取締役 常務	土 屋 昭 雄	1965年8月5日生	1984年4月 日本製罐株式会社入社 2013年4月 当社技術部次長 2014年1月 当社技術部長 2016年6月 当社取締役技術部長 2019年6月 2021年6月 当社代表取締役常務(現任) 新生製缶株式会社取締役 2022年6月 新生製缶株式会社代表取締役社長(現任)	(注)5	20
取締役	御 園 愼一郎	1953年3月12日生	1977年4月 自治省入省 2000年7月 2002FIFAワールドカップ日本組織 委員会業務局長 2003年10月 内閣官房地域再生推進室副室長 2005年9月 厚生労働省官房審議官 (老健局・社会局担当) 2007年7月 総務省官房審議官(財政担当) 2008年10月 地域公共団体金融機構理事 2010年4月 大阪大学招聘教授(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	宮 入 小夜子 (注1)	1956年11月12日生	1979年4月 株式会社日立製作所入社 1982年7月 バンク・オブ・アメリカアジア総本部入社 1986年3月 株式会社パソナ入社 株式会社スコラ・コンサルト出向 2000年4月 株式会社スコラ・コンサルトパートナー(現任) 2000年4月 開智国際大学助教授 2005年1月 株式会社スコラ・コンサルト取締役 2008年4月 開智国際大学教授 2019年3月 KHネオケム株式会社社外取締役(現任) 2020年8月 東洋エンジニアリング株式会社社外取締役(現任) 2022年4月 開智国際大学名誉教授・客員教授(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	3
取締役	立 花 俊 浩	1969年2月15日生	1992年4月 丸紅株式会社入社 2001年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社出向 2014年7月 伊藤忠丸紅鉄鋼欧州会社 ヨハネスブルグ支店支店長 2014年11月 同社英国支店支店長 2019年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 薄板貿易部部長 2023年4月 同社執行役員鋼材第二本部長(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	-
常勤監査役	土 方 俊 幸	1962年9月3日生	1985年4月 株式会社富士銀行 (現株式会社みずほ銀行)入行 2010年4月 株式会社みずほ銀行名古屋支店長 2010年5月 名古屋ヒルトン株式会社 社外取締役(非常勤) 2012年5月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)審議役 2012年10月 株式会社ジャックス コンプライアンス統括部長 2013年6月 ジャックス債権回収サービス株式会社監査役(非常勤) 2014年4月 株式会社ジャックス 執行役員コンプライアンス統括部長 2018年4月 同社理事監査室長 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	3
監査役	関 根 俊 行	1977年5月12日生	2001年4月 関根英俊税理士事務所入所 2011年2月 税理士登録 2011年5月 行政書士登録 2015年12月 税理士法人関根会計設立 代表社員副所長(現任) 2019年4月 関東信越税理士会大宮支部 理事・情報システム部長就任 2021年4月 関東信越税理士会大宮支部 理事・研修部長就任 2022年6月 当社社外監査役(現任)	(注)7	3
監査役	宮 下 幸 正	1955年11月17日生	1980年4月 株式会社神戸製鋼所入社 2004年4月 同社鉄鋼部門線材条鋼営業部部長 2018年4月 同社専務執行役員アルミ・鋼事業部門長経営審議会メンバー 2020年4月 同社専務執行役員素形材事業部門長 経営審議会メンバー 2021年4月 同社顧問 2022年3月 同社退任 2023年6月 当社社外監査役(現任)	(注)8	-
計					128

(注)1.取締役宮入小夜子の戸籍上の氏名は、茨城小夜子であります。
2.取締役御園愼一郎、取締役宮入小夜子、取締役立花俊浩は、社外取締役であります。
3.監査役土方俊幸、監査役関根俊行、監査役宮下幸正は、社外監査役であります。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数
小倉 大輔	1971年10月1日	1995年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2004年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 薄板部薄板第一課 2014年5月 広州太平洋馬口鐵有限公司出向 薫事(兼)副総経理 2017年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 特板部特板貿易課課長 2020年4月 特板部部長代行 2023年4月 特板部部長	-

5.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役御園愼一郎氏は、大阪大学招聘教授であり、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありません。社外取締役宮入小夜子氏は、開智国際大学名誉教授・客員教授であり、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありません。社外取締役立花俊浩氏は、当社の筆頭株主である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の執行役員鋼材第二本部長であり、当社と同社との間に原材料仕入の取引関係があります。社外監査役土方俊幸氏は、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありません。社外監査役関根俊行氏は、税理士法人関根会計の代表社員副所長であり、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありません。社外監査役宮下幸正氏は、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありません。

当社における社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する判断基準及び方針は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を指定することであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、予め必要な情報収集を行い、取締役会において其々の専門分野における豊富な経験と高い見識から適宜質問を行い、意見交換を行う等相互連携を図っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。