岡部株式会社 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率 16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	河瀬 博英	1965年11月26日	1988年3月 当社入社 2010年1月 当社沖縄支店長 2013年4月 当社九州支店長 2016年1月 当社ベースパック事業部長 2018年1月 当社マーケティング室長 2018年3月 当社執行役員マーケティング室長 2019年3月 当社取締役マーケティング室長 2020年3月 当社取締役上席執行役員本社営業部統括部長 2021年3月 当社代表取締役社長執行役員(現)	(注3)	31
代表取締役 会長執行役員	廣渡 眞	1956年9月1日	1980年3月 当社入社 2001年1月 岡部建材株式会社九州支社長 2003年3月 岡部ストラクト株式会社取締役 2005年1月 当社営業本部営業推進統括部長 2005年3月 当社執行役員営業本部営業推進統括部長 2007年4月 当社執行役員本社営業部長 2009年3月 当社取締役本社営業部長 2011年3月 当社常務取締役営業部門管掌 2013年3月 当社代表取締役社長 2016年3月 オカベ・ホールディングUSA, Inc.取締役社長 2016年3月 オカベ・ノースアメリカINC.取締役社長 2020年3月 当社代表取締役社長執行役員 2021年3月 当社代表取締役会長執行役員(現)	(注3)	74
取締役 専務執行役員 管理部門管掌・ 国際部門管掌	細道 靖	1959年7月7日	2010年11月 当社入社 当社内部監査室長 2013年4月 当社管理部経理財務グループ部長 2014年3月 当社執行役員管理部経理財務グループ部長 2016年3月 当社取締役管理部統括部長・管理部経理財務グループ部長 2018年3月 当社取締役管理部統括部長・管理部経理財務グループ部長・管理部総務人事グループ部長 2019年3月 2020年3月 2022年3月 当社常務取締役管理部門管掌 当社取締役常務執行役員管理部門管掌 当社取締役専務執行役員管理部門管掌・国際部門管掌(現) オカベ・ホールディングUSA, Inc.取締役社長(現)	(注3)	31
取締役 常務執行役員 技術開発部門管掌	三上 俊彦	1961年2月23日	1984年5月 当社入社 2003年1月 岡部建材株式会社東北支社盛岡支店長 2005年1月 当社東北支店盛岡営業部長 2008年1月 当社本社営業部営業推進グループ部長 2010年1月 当社東北支店長 2012年1月 当社関西支店長 2016年1月 当社土木事業部長 2018年3月 当社執行役員土木事業部長 2019年3月 当社取締役土木事業部長 2020年3月 当社取締役上席執行役員土木事業部長 2021年3月 当社取締役常務執行役員技術開発部門管掌 (現)	(注3)	24

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 上席執行役員 生産部統括部長	遠藤 年誠	1962年6月17日	1992年10月 当社入社 2010年4月 当社久喜工場製造部長 2014年4月 当社久喜工場長 2015年8月 当社生産部長 2015年10月 当社茨城工場長 2016年3月 当社執行役員茨城工場長 2018年1月 当社執行役員生産部統括部長 2018年3月 2020年3月 当社取締役生産部統括部長 当社取締役上席執行役員生産部統括部長(現)	(注3)	21
取締役 上席執行役員 営業部統括部長	甲斐 寿徳	1965年11月16日	1989年12月 当社入社 2012年4月 当社関西支店大阪営業部長 2013年4月 当社沖縄支店長 2016年1月 当社九州支店長 2017年4月 当社東京支店長 2019年3月 当社執行役員東京支店長 2021年3月 2022年1月 当社取締役上席執行役員本社営業部統括部長 当社取締役上席執行役員営業部統括部長(現)	(注3)	15
取締役	長谷川 直哉	1958年11月7日	1982年4月 安田火災海上保険株式会社 (現 株式会社損害保険ジャパン)入社 1998年3月 法政大学社会科学研究科修士課程修了 経営学修士 2002年3月 早稲田大学法学研究科修士課程修了 法学修士 2005年3月 横浜国立大学国際社会科学研究科博士後期課程修了 経営学博士 2011年4月 法政大学人間環境学部人間環境学科教授(現) 2020年2月 株式会社パネイル顧問 2020年4月 サッポロホールディングス株式会社 サステナビリティ・シニアアドバイザー(現) 2021年3月 2021年6月 当社社外取締役(現) 日産東京販売ホールディングス株式会社社外取締役(現)	(注3)	0
取締役 (監査等委員)	野原 芳治	1960年7月28日	1986年9月 当社入社 2002年4月 当社経理財務部長 2012年3月 当社執行役員管理部経理財務グループ部長 2013年3月 当社執行役員生産部長 2014年9月 当社執行役員京都工場長 2017年3月 当社取締役内部監査室長 2020年3月 当社上席執行役員内部監査室長 2021年3月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注4)	22
取締役 (監査等委員)	山﨑 克之	1947年9月23日	1974年4月 判事補任官 1977年10月 東京弁護士会登録 1999年3月 小坂・山﨑法律事務所(現 丸の内第一綜合法律事務所)パートナー 2014年3月 当社社外取締役 2017年3月 2021年8月 当社社外取締役(監査等委員)(現) 丸の内第一綜合法律事務所 代表弁護士(現)	(注4)	16
取締役 (監査等委員)	辻 希	1958年3月3日	1993年4月 東京弁護士会登録 2001年6月 第一中央法律事務所 パートナー 2007年12月 希 NOZOMI 法律事務所 代表弁護士(現) 2017年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現)	(注4)	3
取締役 (監査等委員)	石本 哲敏	1962年6月1日	1990年4月 東京弁護士会登録 2000年4月 石本哲敏法律事務所 代表弁護士(現) 2007年4月 あいホールディングス株式会社社外監査役(現) 2007年9月 ハウスコム株式会社社外取締役(現) 2019年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	野田 弘子	1960年7月3日	1987年4月 港監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社 1987年8月 プルデンシャル証券会社東京支店入社 1990年3月 公認会計士登録 1992年8月 インドスエズ銀行(現 クレディアグリコール銀行及び証券)東京支店入社 2000年6月 カナダコマース銀行東京支店入社 2006年7月 株式会社ビジコム入社 2007年9月 プロミネントコンサルティング株式会社代表取締役 2010年5月 プロビティコンサルティング株式会社代表取締役(現) 2014年4月 2019年3月 亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科 非常勤講師(現) 三井海洋開発株式会社社外取締役(現) 2019年3月 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現) エステー株式会社社外取締役(現)	(注4)	-
計					240

(注)1 取締役である長谷川直哉及び取締役(監査等委員)である山﨑克之、辻 希、石本哲敏、野田弘子は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 野原芳治、委員 山﨑克之、委員 辻 希、委員 石本哲敏、委員 野田弘子
なお、野原芳治は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年12月期に係る第78期定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る第79期定時株主総会の終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、2020年12月期に係る第77期定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る第79期定時株主総会の終結の時までであります。
5 「所有株式数」には、2021年12月末現在の役員持株会における各自の持分を含めて記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役長谷川直哉氏は、法政大学人間環境学部人間環境学科教授であります。同氏は学識経験者として、サステイナビリティ経営、CSR(企業の社会的責任)、企業倫理及び企業家史に精通し、高い専門性及び見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山﨑克之氏は、丸の内第一綜合法律事務所の代表弁護士であります。同氏は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役辻 希氏は、希 NOZOMI 法律事務所の代表弁護士であります。同氏は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役石本哲敏氏は、石本哲敏法律事務所の代表弁護士であります。同氏は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野田弘子氏は、プロビティコンサルティング株式会社の代表取締役であります。同氏は公認会計士として財務・会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、グローバルに事業展開を行う会社における長年の国際経験を活かし、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、当社は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等に出席し、客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、取締役会等における意思決定の妥当性・適正性を確保するとともに取締役の職務執行を監督しております。
また、「(3)監査の状況」に記載のとおり、内部監査室、監査等委員会ならびに会計監査人は必要に応じて情報交換・意見交換を行い、相互連携を図っております。