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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OJGU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 不二サッシ株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役社長
社長執行役員
吉田 勉1958年12月18日生
1981年4月不二サツシ販売㈱入社
2006年2月当社東京支店副支店長
2008年3月同執行役員東京支店長
2010年4月同執行役員営業本部営業統括部長兼東京支店長
2011年3月同執行役員営業本部営業統括部長兼東京支店長兼シンガポール支店長
2011年6月同取締役
2012年4月同執行役員営業副本部長
2012年6月同執行役員営業本部長
2014年1月同執行役員営業本部長兼ビル営業本部長
2014年6月同常務執行役員営業本部長兼ビル営業本部長
2017年4月
同代表取締役社長、社長執行役員
(現任)
(注)3178.2
取締役
常務執行役員
生産本部・監査部
・環境安全部担当
岡野 直樹1955年9月6日生
1981年4月不二サツシ販売㈱入社
2005年10月当社東京支店管理部長
2008年3月同業務改革推進部長
2009年3月同情報システム部長
2011年6月同執行役員管理本部経営管理部長
2014年1月同執行役員戦略統括本部長
2014年6月同取締役(現任)
2015年6月同執行役員戦略統括本部長、技術本部担当
2016年2月同執行役員生産本部長、品質保証部・環境安全部担当
2017年4月同執行役員営業本部長
2018年2月同常務執行役員営業本部長
2020年4月同常務執行役員生産本部・環境安全部担当
2021年5月同常務執行役員生産本部・監査部・環境安全部担当(現任)
(注)342.7
取締役
執行役員
営業本部長
江崎 裕之1964年9月8日生
1988年4月当社入社
2005年11月同大阪支店営業部長
2010年11月同大阪支店長
2013年4月同参与大阪支店長
2014年7月同執行役員大阪支店長
2016年3月同執行役員西日本営業推進担当、大阪支店長
2017年4月同執行役員営業本部副本部長兼西日本営業推進担当、大阪支店長
2018年2月同執行役員営業本部副本部長兼ビル建材担当、大阪支店長
2020年4月同執行役員営業本部長兼ビル建材担当、大阪支店長
2020年6月同取締役(現任)
2020年7月同執行役員営業本部長(現任)
(注)348.9


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
常務執行役員
グループ内部統制
・管理本部経営管理部
担当
植田 高志1957年5月15日生
1981年4月㈱埼玉銀行入行
1997年5月㈱あさひ銀行磯子支店長
1999年9月同志木支店長
2003年6月㈱りそな銀行東京営業第三部長
2006年3月同東京中央支店長兼八重洲支店長
2009年6月同執行役員首都圏地域担当(ブロック)担当
2011年6月りそなカード㈱専務取締役
2017年6月当社執行役員管理本部総務人事部、海外事業部担当
2020年4月同執行役員グループ内部統制・監査部担当
2020年6月同取締役(現任)
2021年5月同執行役員グループ内部統制・管理本部経営管理部担当
2021年6月同常務執行役員グループ内部統制・管理本部経営管理部担当(現任)
(注)321.2
取締役
執行役員
管理本部長
新野 伸宏1963年2月5日生
1985年4月当社入社
1997年11月同本社工場JIT推進室長
2008年3月山口不二サッシ㈱代表取締役社長
2010年11月当社合理化推進部長兼生産本部生産管理部長兼生産企画部長
2015年7月同参与生産本部生産企画部長
2016年3月同参与生産本部副本部長
2017年4月同執行役員生産本部長、環境安全部担当
2018年2月同執行役員管理本部長
2019年6月同執行役員管理本部長、監査部担当
2020年4月同執行役員管理本部長(現任)
2021年6月同取締役(現任)
(注)322.7
取締役
執行役員
経営企画室長
石井 浩1963年5月13日生
1988年4月当社入社
2008年3月同営業統括本部ビル建材統括部営業企画室長
2009年3月同営業本部営業統括部営業企画部長
2012年4月同営業本部営業企画部長兼シンガポール支店長
2015年7月同参与営業本部営業企画部長
2016年8月同参与営業本部営業企画部長兼ビル営業本部海外営業企画部長
2017年4月同執行役員経営企画室長(現任)
2021年6月同取締役(現任)
(注)327.6


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役緒方 右武1944年1月18日生
1968年4月警察庁入庁
1989年8月鹿児島県警察本部長
1992年9月警察庁刑事局刑事企画課長
1994年7月警察大学校特別捜査幹部研修所長
1996年4月広島県警察本部長
1997年8月中部管区警察局長
1998年9月警察共済組合本部常任監事
1999年9月㈱整理回収機構専務取締役
2008年9月日本遊技機工業組合専務理事
2015年6月当社取締役(現任)
2015年6月大栄不動産㈱社外取締役(現任)
2020年6月鈴江コーポレーション㈱社外取締役(現任)
(注)326.8
常勤監査役菅原 伸幸1958年5月5日生
1981年4月不二サツシ工業㈱入社
2006年4月当社住宅建材事業部長
2009年3月同総合企画部長
2010年11月不二サッシマレーシア社社長
2011年6月当社執行役員、不二サッシマレーシア社社長
2015年6月当社執行役員監査部長
2019年6月同常勤監査役(現任)
(注)433.1
監査役妹尾 佳明1949年5月5日生
1976年4月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
1976年4月石井成一法律事務所勤務
1979年4月妹尾佳明法律事務所開設
2004年10月MOS合同法律事務所開設
2011年6月当社監査役(現任)
(注)439.8


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
監査役佐橋 広司1953年9月14日生
1976年4月㈱埼玉銀行入行
1994年1月㈱あさひ銀行津田沼支店長
2000年3月㈱あさひ銀行入間支店長
2004年5月大栄不動産㈱総務部長
2007年4月同執行役員パーキング事業部長
2010年6月同常務執行役員不動産営業本部副本部長兼営業推進部長
2014年6月同上席常務執行役員パーキング事業部担当
2016年6月同上席常務執行役員グリーンフォレスト事業部担当兼グリーンフォレスト事業部長兼グリーンフォレストケア㈱代表取締役社長
2018年6月同専務執行役員グリーンフォレスト事業部担当兼グリーンフォレスト事業部長
2020年6月グリーンフォレストケア㈱取締役会長
2021年6月
2022年6月
当社監査役(現任)
新井工業㈱社外監査役(現任)
(注)53.9
445.4
(注)1.取締役のうち緒方右武は、社外取締役であります。
2.監査役のうち妹尾佳明、佐橋広司の両名は、社外監査役であります。
3.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.取締役鈴江孝裕氏は、2022年5月9日に逝去により退任いたしました。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者2名を選出しております。
監査役補欠者の略歴は、以下のとおりであります。


氏名
(生年月日)
略歴所有株式数
(千株)
吉原 和仁
(1961年10月10日生)

1985年4月㈱埼玉銀行入行
1996年4月同シドニー支店支店長代理
1999年11月同三ツ境支店副支店長
2003年3月㈱りそな銀行業務監査部(東京)内部監査員
2005年6月同監査役会事務局監査員
2014年4月同東京営業第九部長
2017年7月当社参与経営企画室部長
2019年5月同参与経営企画室部長兼日本防水工業㈱取締役兼日本スプレー工業㈱取締役
2019年10月同参与経営企画室部長兼日本防水工業㈱取締役会長兼日本スプレー工業㈱取締役会長
2020年4月同執行役員経営企画室部長兼日本防水工業㈱取締役会長兼日本スプレー工業㈱取締役会長(現任)
18.2
布施 明正
(1963年6月3日生)

1995年4月東京地方検察庁検事
1995年7月広島地方検察庁検事
1996年4月福岡地方検察庁検事
1998年4月東京地方検察庁検事
1999年4月浦和地方検察庁検事
2000年4月名古屋地方検察庁検事
2001年3月退官
2001年4月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
土屋東一法律事務所勤務
2002年12月
2012年4月
山下・渡辺法律事務所入所
布施明正法律事務所開設(現任)
-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役緒方右武氏は、警察庁および㈱整理回収機構でのリスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験を有しており、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。なお、社外取締役緒方右武氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役妹尾佳明氏は、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。
なお、社外監査役妹尾佳明氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役佐橋広司氏は、金融機関における長年の経験および大栄不動産㈱等における業務執行者・企業経営者としての経験など、豊富な経験と幅広い見識を有しており、この知識を生かして、中立的・客観的な視点での取締役の業務実行状況を監査し、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。
なお、社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会の場において、監査部および会計監査人からも定期的に内部管理体制上の問題点、財務報告に係る内部統制上の指摘事項や会計監査の説明を受けるなど情報の交換を行い連携を図っております。
社外役員による当社株式の保有は「① 役員一覧」の所有株式欄に記載のとおりであります。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準をコーポレートガバナンス基本方針に定めております。
■社外取締役
(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないと認
められる者
(2) 当社の経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者
(3) 社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知
識や活動を生かして、当社の取締役及び経営陣を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者
■社外監査役
(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずる恐れがないと認め
られる者
(2) 当社の経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者
(3) 社外監査役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知
識を生かして、中立的・客観的な視点で取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能および役割として、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、取締役会等において取締役の職務執行状況に関して積極的に経営に対する指摘・助言を行っております。
また、内部監査部門と取締役及び監査役は、適宜、情報交換を行い連携を図っております。内部監査部門が行った監査内容は、定期的に取締役会及び監査役会へ報告を行っております。また、社外取締役、社外監査役との連絡・調整については、コーポレートガバナンス部及び秘書室が担当し、必要に応じて対応できる体制をとっております。

株式所有者別状況


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