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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OGAM (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社サンテック 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長
兼社長執行役員
加藤 剛志1955年9月9日生
1979年4月株式会社第一勧業銀行入行
2002年1月同行審議役
2004年7月株式会社みずほ銀行本郷支店長兼本郷通支店長
2006年4月同行新宿中央支店長
2008年5月当社顧問
2008年6月当社取締役(専務執行役員営業本部長)
2014年4月当社取締役(副社長執行役員)
2019年4月当社取締役(副社長執行役員営業本部長)
2021年4月当社取締役(副社長執行役員統括本部長)
2022年1月当社代表取締役社長(社長執行役員)現在に至る
(注)433
代表取締役副社長
兼副社長執行役員
八幡 信孝1974年12月2日生
1997年10月当社入社
2001年12月当社社長室長
2002年6月当社執行役員
2004年6月当社取締役
2006年6月当社取締役(執行役員管理統括本部長)
2008年4月当社取締役(上席執行役員管理本部長)
2010年7月当社取締役(上席執行役員管理本部担当)
2014年4月当社取締役(常務執行役員営業本部長)
2019年4月当社取締役(常務執行役員)
2020年6月当社取締役
2022年1月当社代表取締役副社長(副社長執行役員)現在に至る
(注)4789
取締役
上席執行役員電力本部長
宮本 賢一1959年7月7日生
1982年4月当社入社
2013年4月当社電力本部電力事業部電力工事部長兼電力営業部電力営業グループグループマネージャー
2016年4月当社執行役員電力本部副本部長兼電力事業部電力工事部長兼新エネルギー事業部副部長兼新エネルギー工事部長
2017年7月当社執行役員電力本部副本部長兼電力事業部長兼新エネルギー事業部新エネルギー工事部長
2018年4月当社執行役員電力本部副本部長兼電力事業部長兼電力工事部長兼新エネルギー事業部長兼新エネルギー工事部長
2019年4月当社上席執行役員電力本部副本部長兼電力事業部長兼電力工事部長兼新エネルギー事業部長兼新エネルギー工事部長
2020年6月当社取締役(上席執行役員電力本部長)現在に至る
(注)45


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
上席執行役員電力本部中国・四国地区担当支配人
井出崎 功1961年8月4日生
1985年4月中国電力株式会社入社
2006年2月同社販売事業本部マネージャー(情報技術)、(スマートメーター計画)
2013年6月同社お客様サービス本部専任部長(総括)、(配電安全品質)
2016年6月同社お客様サービス本部担当部長(配電)
2017年6月当社上席執行役員電力本部中国・四国地区担当支配人
2018年6月当社取締役(上席執行役員電力本部中国・四国地区担当支配人)現在に至る
(注)44
取締役中尾 誠男1943年2月16日生
1965年4月三菱油化株式会社入社
1996年7月三菱化学エンジニアリング株式会社取締役
1999年6月同社常務取締役
2003年6月同社専務取締役
2004年6月同社常勤監査役
2006年6月株式会社なとり社外監査役
2007年6月同社社外取締役現在に至る
2014年6月当社取締役現在に至る
(注)412
取締役佐藤 正臣1949年2月13日生
1971年4月住友重機械工業株式会社入社
1992年8月同社PTC事業本部ドライブシステム工場管理部長
1997年5月同社総務部長
2001年5月同社リスク管理室長兼務
2005年5月同社総務本部長
2013年10月SMBCスタッフサービス株式会社顧問
2014年4月株式会社三井住友銀行人事部研修所顧問
2015年6月当社取締役現在に至る
(注)45
取締役阿部 匡1956年9月1日生
1981年4月株式会社第一勧業銀行入行
1999年7月同行市ヶ谷支店長
2001年10月株式会社みずほ銀行藤沢支店長
2003年7月同行品川支店長
2005年7月同行人事部付主任調査役
2009年7月株式会社シモン常務取締役営業本部長
2013年6月ダイヤ通商株式会社常務取締役
2014年4月同社代表取締役社長
2019年4月同社顧問
2022年6月当社取締役現在に至る
(注)4-
監査役
(常勤)
井上 誠幸1952年4月12日生
1971年4月当社入社
1989年4月当社横浜営業所内線工事課長
1998年2月当社横浜営業所所長
2016年6月当社営業本部技術・研究開発事業部品質管理部担当部長
2021年4月当社統括本部資材調達・原価・品質管理ユニット品質管理部担当部長
2022年6月当社常勤監査役現在に至る
(注)54


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役吉國 眞一1950年8月26日生
1973年4月日本銀行入行
1993年5月同行国際局国際金融課長
1997年2月同行国際局次長
1998年2月同行ロンドン駐在参事
2001年7月国際決済銀行入行、アジア太平洋総代表等を歴任
2006年10月新光証券株式会社シニアアドバイザー
2013年1月株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング理事長
2015年7月金融広報中央委員会会長
2019年4月武蔵野大学客員教授
2019年4月ウェストホールディングス株式会社顧問現在に至る
2019年6月当社監査役現在に至る
(注)64
監査役岩田 一男1958年8月1日生
1983年4月株式会社埼玉銀行入行
2000年1月株式会社あさひ銀行月島支店長
2003年5月株式会社埼玉りそな銀行志木支店長
2007年6月同行営業サポート統括部長
2009年6月同行取締役兼執行役員経営管理部担当
2010年6月株式会社りそな銀行常務執行役員コンシューマーバンキング部担当兼ローンビジネス部担当
2013年4月同行常務執行役員神奈川地域担当兼名古屋営業本部担当兼独立店担当(浜松支店・津支店担当)
2014年4月株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼専務執行役員リスク統括部担当兼融資企画部担当兼オペレーション改革部担当
2015年4月同行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼リスク統括部担当兼オペレーション改革部担当
2017年4月ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長
2019年6月当社監査役現在に至る
2020年6月首都圏リース株式会社代表取締役社長現在に至る
(注)64
865
(注)1 所有株式数は、千株未満の端数を切捨てて表示しております。
2 取締役中尾誠男、取締役佐藤正臣及び取締役阿部匡氏の三氏は、社外取締役であります。
3 監査役吉國眞一及び監査役岩田一男の両氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
城之尾 辰美1940年4月26日生1959年4月熊本国税局採用-
1979年12月税理士資格取得
1988年7月東京国税局西新井税務署副署長
1990年7月国税庁長官官房(国税庁監察官)
1995年7月東京国税局調査第一部調査管理課長
1996年7月同局調査第一部次長
1997年7月同局調査第三部長
1998年8月税理士開業現在に至る
2006年6月株式会社三栄コーポレーション社外監査役
2007年6月テレビ東京ブロードバンド株式会社社外監査役
2007年6月当社補欠監査役現在に至る
2008年6月ニチアス株式会社社外監査役
2015年6月新日本空調株式会社社外監査役
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
イ 社外取締役
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役の中尾誠男氏は、長年にわたる取締役及び監査役の経験と幅広く高度な経営の見識を有しており、社外取締役として選任しております。
同氏は、株式会社なとりの社外取締役でありますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式を12,900株所有しております。
当社と人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。
社外取締役の佐藤正臣氏は、企業における長年の経験、エンジニアリング会社の専門性及び総務部門の経験と幅広く高度な経営の見識を有しており、社外取締役として選任しております。
同氏は、当社の取引先である住友重機械工業株式会社の要職を経ておりますが、2013年6月に退職しております。同社と当社の間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏は当社株式を5,700株所有しております。
当社と人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。
社外取締役の阿部匡氏は、長年にわたる取締役の経験と金融関係で蓄積された深い知識、経験等を有しており、社外取締役として選任しております。
同氏は、当社の取引先であるみずほ銀行の要職を経ておりますが、2010年5月に退職しております。同社と当社の間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏は当社株式を所有しておりません。
当社と人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

ロ 社外監査役
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役の吉國眞一氏は、日本銀行の要職を経験され、財務や会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として選任しております。
同氏は、現在、ウェストホールディングス株式会社顧問でありますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は当社の取引先である日本銀行の要職を経ておりますが、2001年7月に退職しております。同行と当社の間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同行の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏は当社株式を4,600株所有しております。
当社と人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。
社外監査役の岩田一男氏は、都市銀行の役員を歴任され、財務や会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として選任しております。
同氏は、当社の取引銀行であり、取引先である株式会社埼玉りそな銀行及び株式会社りそな銀行の役員を経ておりますが、2017年3月に退任しております。当社は複数の金融機関と取引を行っており、同行からの依存度は突出しておらず、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同行の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。また、同氏は当社の取引先である、首都圏リース株式会社の代表取締役社長であります。リース取引等は存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏は当社株式を4,600株所有しております。
当社と人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

A 「当社社外役員の独立性基準」
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めております。
a 当社又はその現在の子会社の業務執行取締役、執行役員又は使用人(以下、「業務執行者」という)ではなく、過去においても業務執行者ではなかったこと、また、当社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人ではないこと。
b(ⅰ)当社又は連結子会社を主要な取引先とする者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近3年間においても業務執行者ではなかったこと。
(ⅱ)当社又は連結子会社の主要な取引先である者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近3年間においても業務執行者ではなかったこと。
c 当社又は連結子会社から、一定額(過去3年平均にて年間1,000万円又は平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。
d 当社又はその子会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、もしくはその子会社の取締役等の役員ではないこと。
e 現在、当社又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等ではなく、最近3年間、当該社員等として当社又はその現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと。
f 弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外に当社又は連結子会社から過去3年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、当社又は連結子会社を主要な取引先とする法律事務所等のアドバイザリー・ファームの社員等ではないこと。
g 当社又はその現在の子会社の取締役、執行役員又は顧問等役員に準ずる地位にある重要な使用人等(以下、「役員に準ずる者」という)の近親者ではなく、また、最近5年間において当該取締役、執行役員又は役員に準ずる者であった者の近親者ではないこと、かつ、その近親者が上記b~fと同様の基準に該当しないこと。
h その他、当社の一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
i 仮に上記b~gのいずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の社外取締役候補者とすることができる。
B 「社外役員の属性情報」の記載省略に関する軽微基準
「社外役員の属性情報」(取引先、寄付先等又はその出身者に該当する旨及びその概要)に関し、取引先、寄付先等、又は社外役員本人との取引、寄付等が、当社が定める軽微基準を充足する場合には、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断し、その記載を省略しております。
a 通常の商取引について、当該会社への当社又は連結子会社の売上が連結売上高の5%未満、もしくは、取引先、その親会社又は重要な子会社による業務粗利益が当社の連結業務粗利益の5%未満であること。
b 弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外に当社又は連結子会社から受け取る金銭については、過去3年平均にて年間1,000万円未満であること。
c 当社又は連結子会社からの寄付等については、過去3年平均にて年間1,000万円又は寄付等を受ける組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超えない金額であること。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保すべきであると考えており、監査室の監査結果は、取締役会にて定期的に報告・意見交換ができるよう連係する仕組みを整えております。
また、当社は社外取締役や社外監査役の指示を受けて、社内の連絡・調整を行う担当者を管理部内に選任し、管理部を中心として社外取締役や社外監査役に必要な情報を的確に提供しています。加えて、必要に応じて監査室や管理部が、社外取締役・社外監査役に常勤監査役を加えた独立役員プラスワン会議に必要な情報を的確に提供する体制を整えています。
外部会計監査人が監査役、内部監査部門、社外取締役と十分な連携を確保できるよう外部会計監査人と監査役・社外取締役との連絡会(独立役員プラスワン会議への外部会計監査人の報告、必要に応じて管理部・監査室を加えます)を定期的に実施しています。
また、外部会計監査人が、株主・投資家に対して重大な責務を負っていることを認識し、監査役会や会計・総務管理部門、内部監査部門等と連携し、外部会計監査人が適正な監査を実施できるよう監査日程の確保や監査体制の整備に努めています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00173] S100OGAM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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