株式会社東京機械製作所 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長 執行役員 かずさテクノセンター長、FA本部・技術本部・製造本部・サービスセンター担当	青 木 宏 始	1959年10月2日生	1982年4月 当社入社 2009年7月 労務厚生部長 2014年7月 第一事業部国内販売グループ部長 2015年4月 理事 第一事業部国内販売グループ部長 2016年4月 執行役員就任 株式会社東機システムサービス代表取締役就任 2018年4月 常務執行役員就任 2020年5月 かずさテクノセンター長、人事労務・AI事業担当 2020年6月 取締役就任 2021年4月 代表取締役会長就任(現任) 執行役員 かずさテクノセンター長、人事労務・AI事業・サービスセンター担当 株式会社東機システムサービス代表取締役就任(現任) 2022年4月 執行役員 かずさテクノセンター長、FA本部・技術本部・製造本部・サービスセンター担当(現任)	(注)4	6,492
代表取締役社長 執行役員 管理本部・営業本部担当	都 並 清 史	1959年3月4日生	1982年4月 当社入社 2011年1月 営業部長 2014年7月 第一事業部国内販売グループ部長 2015年4月 理事 第一事業部国内販売グループ部長 2016年4月 執行役員就任国内事業部長 2018年4月 常務執行役員就任 社長室付株式会社KKS出向 2018年6月 株式会社KKS代表取締役就任 2020年6月 営業統括、新規事業・総務担当 取締役就任 営業統括、新規事業・総務・経理担当 2021年4月 代表取締役社長就任(現任) 執行役員 営業統括、新規事業・総務・経理担当 2021年6月 株式会社KKS代表取締役就任(現任) 2021年12月 執行役員 新規事業・総務・経理担当 2022年4月 執行役員 管理本部・営業本部担当(現任)	(注)4	1,992

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	安 中 正 弘	1953年11月23日生	1976年4月 日本電気株式会社入社 2009年4月 同社執行役員(営業ビジネスユニット) 2012年6月 NECキャピタルソリューション株式会社 代表取締役社長 2017年6月 同社顧問 2018年6月 同社退社 2018年7月 美津野商事株式会社 取締役副社長 2019年3月 同社退社 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	2,000
取締役	南 部 實	1954年7月11日生	1977年4月 安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社 2006年4月 株式会社損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン株式会社)京都支店長 2008年4月 同社執行役員京都支店長 2009年4月 同社常務執行役員北海道本部長 2011年4月 同社顧問 2011年6月 同社退社 損害保険料率算出機構常務理事 2015年6月 同社退社 当社常勤監査役 2019年6月 当社退社 株式会社東機システムサービス取締役 株式会社KKS取締役 2021年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	4,500
取締役	奥 吉 章 二	1959年12月23日生	1984年4月 株式会社日立製作所入社 2005年4月 同社グループ戦略本部グループ会社室担当部長 2006年4月 同社戦略企画本部グループ経営企画室部長 2011年7月 Hitachi America Ltd. Board of Directors Office,Senior Director 2015年7月 株式会社日立国際電気経営戦略コミュニケーション本部担当本部長 2016年4月 同社経営戦略統括本部CSR本部担当本部長 2018年4月 同社理事法務・CSR本部長兼法務室長 2018年6月 同社理事経営管理本部担当本部長兼法務・コンプライアンス部長 2019年1月 ベアリング・プライベート・エクイティ・アジア株式会社アドバイザー 2020年2月 パイオニア株式会社経営戦略本部戦略統括グループ常勤嘱託(現任) 2022年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	佐 藤 昌 良	1945年2月16日生	1967年4月 当社入社 2000年6月 取締役就任技術調査部長 2004年6月 上席執行役員就任知財管理部長 2006年6月 取締役執行役員就任 2008年6月 取締役常務執行役員就任 R&D・知財管理担当 2010年6月 常務取締役就任 2012年6月 顧問就任 2013年5月 当社退社 2015年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)3	10,711
常勤監査役	戸 山 幹 夫	1956年3月27日生	1974年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2003年3月 株式会社みずほ銀行勝田台支店長 2005年1月 同行法人企画部付参事役 2006年7月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)営業第二部付参事役 2007年2月 大成建設株式会社建築営業本部営業部長 2014年1月 ニホンフラッシュ株式会社東京支店営業推進部長 2016年5月 同社退社 2016年6月 当社監査役就任 2019年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)3	1,467
監査役	坂 本 淳 一	1956年5月25日生	1981年4月 安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社 2008年4月 株式会社損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン株式会社)北北海道支店長 2012年4月 同社執行役員茨城支店長 2013年10月 同社執行役員関東副本部長 2014年3月 同社退社 2014年4月 SOMPOビジネスソリューションズ株式会社代表取締役社長 2018年4月 同社取締役会長 2019年3月 同社退社 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)3	1,536
計					28,698

(注) 1.取締役安中正弘、南部實および奥吉章二は、社外取締役であります。
2.常勤監査役戸山幹夫および監査役坂本淳一は、社外監査役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
4.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2021年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6.当社では、権限委譲と責任の明確化による環境変化への対応力の一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は上記取締役兼務者2名および次の2名であります。
執行役員 上等 吉則
執行役員 中野 実

② 社外役員の状況

当社社外取締役は、安中正弘、南部實、奥吉章二の3名です。
社外取締役安中正弘は、過去に日本電気㈱で執行役員を、NECキャピタルソリューション㈱では代表取締役社長として勤務しており、上場会社の経営の経験を有しており、その経験を生かし総合的見地から当社の取締役の役割を果たしていただけると考えております。
社外取締役南部實は、過去に㈱損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン㈱)で常務執行役員として勤務しており、金融機関での知識と経験及び当社において常勤監査役の経験を有しており、広い視野から当社の経営を監督するとともに、経営全般に客観的・中立的な助言を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン㈱は当社の大株主で、当社は損害保険ジャパン㈱と一般的な取引関係があります。当社取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
社外取締役奥吉章二は、過去に㈱日立製作所および㈱日立国際電気ほか数社で経営戦略部門ならびに法務部門で勤務しており、経営戦略および経営管理に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社グループの経営戦略・管理体制をさらに強化するため、事業展開および構造改革に関して助言・提言をいただけると考えております。
社外取締役安中正弘、南部實、奥吉章二は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。
社外監査役は、戸山幹夫、坂本淳一の2名です。
社外監査役戸山幹夫は、過去に㈱みずほ銀行に勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。㈱みずほ銀行は当社の大株主で、当社は㈱みずほ銀行と一般的な取引関係があります。当社取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
社外監査役坂本淳一は、過去に㈱損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン㈱)で執行役員を、SOMPOビジネスソリューションズ㈱では代表取締役社長ならびに取締役会長として勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン㈱は当社の大株主で、当社は損害保険ジャパン㈱と一般的な取引関係があります。当社取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。いずれについても、当社取締役会の意思決定に対して出身会社の意向による影響はないものと判断しております。社外監査役戸山幹夫、坂本淳一は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社の独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役3名と社外監査役2名が、緊密に連携して当社の経営監視・監督を行っております。8名中5名を社外役員が占め、取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言をしております。
監査役会は3名で構成され、2名常勤、1名非常勤で3名中2名が社外監査役であります。取締役会にはすべて出席するほか、社内の各種委員会や会議にも積極的に参加し、内部監査員及び会計監査人と必要に応じ情報交換を行い、取締役の職務執行を十分監査できる体制となっております。
会計監査につきましては、会計監査人と密接に連係をとり、通常の会計監査の他、重要な会計的課題について適宜監査・指導を受けております。