新東工業株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	上田 良樹	1953年3月10日生	1976年4月 三菱商事株式会社入社 2008年4月 同社理事 2010年6月 三菱商事テクノス株式会社代表取締役社長 2011年6月 日本工作機械販売協会 会長 2016年6月 当社取締役 2017年6月 当社取締役会長(現任)	(注)4	-
代表取締役 社長執行役員	永井 淳	1960年9月30日生	1984年4月 当社入社 1991年9月 新東ブレーター株式会社監査役 1993年3月 取締役 2008年6月 取締役会長 1996年6月 取締役総合企画部長 2000年6月 常務取締役 2001年7月 ハインリッヒワグナーシントーマシーネンファブリック社代表取締役(現任) 2002年6月 代表取締役専務取締役 2004年6月 代表取締役取締役副社長 2006年6月 代表取締役社長 2021年4月 代表取締役社長執行役員(現任)	(注)4	508
常務取締役 上席執行役員、 社長補佐、 情報・技術担当	久野 恒靖	1957年2月3日生	1980年4月 当社入社 2006年7月 執行役員プロダクションセンター長 2009年4月 常務執行役員プロダクションセンター長 2014年6月 取締役 2021年4月 常務取締役上席執行役員(現任)	(注)4	47
常務取締役 上席執行役員、 社長補佐、 管理担当	谷口 八束	1956年12月10日生	2007年7月 新東ブレーター株式会社入社 2009年4月 執行役員人事労務部長 2014年6月 取締役 2021年6月 常務取締役上席執行役員(現任)	(注)4	25
取締役 上席執行役員、 営業本部長	森下 利和	1958年6月22日生	1982年4月 当社入社 2005年4月 マーケティング部長 2006年7月 執行役員鋳造事業本部副本部長 2014年7月 常務執行役員 2021年4月 取締役上席執行役員(現任)	(注)4	50
取締役 上席執行役員、 キャステック カンパニー長、 海外鋳機営業担当	仲道 賢一	1965年8月8日生	1989年4月 新東ブレーター株式会社入社 2012年4月 ブラスト事業部長 2014年7月 執行役員ブラスト事業部長 2015年7月 常務執行役員ブラスト事業部長 2021年4月 2022年4月 取締役上席執行役員 取締役上席執行役員キャステックカンパニー長(現任)	(注)4	14
取締役 上席執行役員、 開発本部長	内山 浩光	1960年4月26日生	1983年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2011年1月 同社電池・FC生技部部長 2020年5月 当社顧問 2020年7月 当社常務執行役員開発本部長 2021年4月 当社上席執行役員開発本部長 2021年6月 当社取締役上席執行役員(現任)	(注)4	2
取締役 上席執行役員、 エコテック カンパニー長、 海外環境営業担当	中根 幹夫	1960年11月2日生	1985年4月 当社入社 2015年7月 環境事業部長幸田事業部長 2016年7月 執行役員 2018年4月 常務執行役員エコテックカンパニー長 2022年6月 取締役上席執行役員エコテックカンパニー長 (現任)	(注)4	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	小澤 正俊	1943年2月23日生	1966年4月 大同製鋼株式会社(現 大同特殊鋼株式会社)入社 1996年6月 同社取締役知多工場長 2000年6月 同社常務取締役 2004年6月 同社代表取締役社長 2010年6月 同社代表取締役会長 2014年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	山内 康仁	1942年1月2日生	1968年4月 トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車 株式会社)入社 1995年6月 同社取締役 2001年6月 同社専務取締役 2005年6月 アイシン精機株式会社(現 株式会社アイシン) 代表取締役社長 2011年6月 同社相談役 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	内永 ゆか子	1946年7月5日生	1971年6月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1995年4月 同社取締役 2007年4月 特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・ イノベイティブ・ネットワーク(J-Win) 理事長(現任) 2008年4月 株式会社ベネッセコーポレーション取締役 副会長 ベルリッツコーポレーション代表取締役 会長兼社長兼CEO 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
監査役 (常勤)	後藤 剛	1957年2月25日生	1980年4月 当社入社 2002年10月 2004年2月 2014年7月 2015年7月 2016年6月 2019年6月 鋳機事業部生産部長 NPS推進グループマネージャー プロダクションセンター長 執行役員 取締役 常勤監査役(現任)	(注)5	15
監査役 (常勤)	大久保 雄二	1953年10月30日生	1976年4月 当社入社 1999年4月 海外事業部グループマネージャー 2009年10月 監理部長 2015年7月 2018年7月 2019年6月 執行役員経理・財務部担当 シニアアドバイザー 常勤監査役(現任)	(注)5	10
監査役	小島 俊郎	1953年4月5日生	1977年4月 株式会社日立製作所入社 1999年4月 同社社長室部長 1999年7月 同社リスク対策部長 2014年8月 共同通信デジタル執行役員リスク情報事業部長 2015年7月 同社執行役員リスク対策総合研究所 所長 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	長谷川 和彦	1952年6月5日生	1975年4月 2005年6月 2008年6月 2016年7月 2019年6月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社 株式会社東京三菱銀行監査役 三菱地所株式会社監査役 学校法人北里研究所常任理事 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					684

(注)1.株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役上田良樹、小澤正俊、山内康仁及び内永ゆか子は、社外取締役であります。
3.監査役小島俊郎及び長谷川和彦は、社外監査役であります。
4.2022年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(ご参考)経営体制(取締役・監査役が保有する専門性・経験)
取締役は、会社の経営計画、経営戦略に応じた多様性を確保し、豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する者を選任しており、取締役会において、適切な意思決定・経営監督を行っております。社内取締役は、営業、開発・技術・生産、管理等に精通した者を選任することで、知識、経験、能力のバランスに配慮しております。独立社外取締役4名は、上場企業等の代表取締役経験、企業経営の実績を有しており、営業、技術、製造、情報、サステナビリティに関する多様なバックグラウンドに基づき、助言・提言を行っております。
(注)・全ての専門性・経験を示すものではなく、取締役会における審議、意思決定において特に重要と考える専門
性・経験に◎、重要と考える専門性・経験に〇を付しています。
・過去の役職等に基づく経験、現在の役職等を基準としております。
・男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

氏名	役職	属性	当社取締役が保有する専門性・経験
			企業経営 (上場会社等の代表取締役経験)	業界の知見	国際性・グローバルビジネス	環境・サステナビリティ	営業・マーケティング	開発・技術・製造	人的資本・企画・財務	デジタル・情報セキュリティ	ガバナンスリスク管理
上田 良樹	取締役会長	社外 独立	◎	〇 (商社)	〇		〇				◎
永井 淳	代表取締役 社長執行役員		◎	〇	◎						◎
久野 恒靖	常務取締役 上席執行役員			〇	〇			〇		〇	〇
谷口 八束	常務取締役 上席執行役員			〇					〇		◎
森下 利和	取締役 上席執行役員			〇			〇				〇
仲道 賢一	取締役 上席執行役員			〇	〇		〇				〇
内山 浩光	取締役 上席執行役員			〇				〇			〇
中根 幹夫	取締役 上席執行役員			〇		〇		〇			〇
小澤 正俊	社外取締役	社外独立	◎	〇 (鉄鋼業界)	〇			〇			◎
山内 康仁	社外取締役	社外独立	◎	〇 (自動車業界)				〇			◎
内永 ゆか子	社外取締役	社外独立	◎	〇 (情報・通信)	〇			〇	〇	〇	◎

氏名	役職	属性	当社監査役が保有する専門性・経験
			企業経営 (上場会社等の代表取締役経験)	業界の知見	国際性・グローバルビジネス	環境・サステナビリティ	営業・マーケティング	開発・技術・製造	人的資本・企画・財務	デジタル・情報セキュリティ	ガバナンスリスク管理
後藤 剛	監査役			〇				◎			〇
大久保 雄二	監査役			〇	〇				◎		〇
小島 俊郎	監査役	社外独立		〇 (電気機器)	〇						◎ ※1
長谷川 和彦	監査役	社外独立		〇 (銀行)					〇		◎ ※2

※1:グローバルビジネスにおけるリスク対策に携わった豊富なビジネス経験を保有しています。
※2:金融関係業務等に携わった豊富なビジネス経験を保有しています。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は上田良樹、小澤正俊、山内康仁及び内永ゆか子の4名であります。
上田良樹は総合商社最大手の経営幹部、さらには産業用機械等を手掛ける専門商社の経営者として豊富な実務経験と高い見識を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、当社の経営に生かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
小澤正俊は素形材産業の製造関係業務等で培った実務経験と同社での企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、当社の経営に生かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
山内康仁は自動車及び自動車部品メーカーの経営者として、ものづくりに関する豊富な実務経験と高い見識を有しており、客観的な立場で当社の経営を監視・監督することを期待して、社外取締役に選任しております。
内永ゆか子は日本アイ・ビー・エム株式会社の取締役専務執行役員及び株式会社ベネッセコーポレーションの
取締役副会長を歴任するなど豊富な経営経験と、情報通信技術(IT)事業における高い見識、ダイバーシティ
(多様性)に対する深い造詣を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、当社の経営に活かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
当社の社外監査役は小島俊郎及び長谷川和彦の2名であります。
小島俊郎は省庁・企業団体等の委員などで、長きにわたりリスク管理に携わった経験で培った豊富な知識により取締役会の職務執行の監査を客観的な視点で実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
長谷川和彦は金融関係業務で培った高い見識に加え、監査役等として、上場会社や学校法人の経営に携わった豊富な経験を有しており、取締役の職務執行の監査を客観的な立場で当社の経営を監視・監督することを期待して、社外監査役に選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、豊富な経歴、経験等を有しておられ、独立的な立場から客観的かつ公正に経営を監督できる体制を確保することで、取締役会等への出席における必要な発言を通じて、当社の経営監視機能の強化と透明性向上に繋げております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携するとともに、監査役会や取締役会等への出席を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じ意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、その他の利害関係はなく、一般株主と利益の相反が生じる恐れはないと判断しております。