株式会社荏原製作所 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧

男性21名 女性3名 (役員のうち女性の比率12.5%)

(ⅰ)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役会長 指名委員会委員	前 田 東 一	1955年12月24日生	1981年4月 当社入社 2007年4月 当社執行役員 2010年4月 当社常務執行役員 2011年4月 当社風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括 2011年6月 当社取締役 2012年4月 当社風水力機械カンパニープレジデント 2013年4月 当社代表取締役社長 2015年6月 当社代表執行役社長 2019年3月 当社取締役会長(現在) 同 当社指名委員会委員(現在)	(注)2	306
取締役	浅 見 正 男	1960年4月7日生	1986年4月 当社入社 2010年4月 当社執行役員 2011年4月 当社精密・電子事業カンパニー営業統括部長 2014年4月 当社常務執行役員 2015年6月 当社執行役常務 2016年4月 当社精密・電子事業カンパニープレジデント 2019年3月 当社取締役(現在) 同 当社代表執行役社長(現在)	(注)2	264
取締役 指名委員会委員	澤 部 肇	1942年1月9日生	1964年4月 東京電気化学工業株式会社(現 TDK株式会社)入社 1996年6月 同社取締役、記録デバイス事業本部長 1998年6月 同社代表取締役社長 2006年6月 同社代表取締役会長 2008年3月 旭硝子株式会社(現 AGC株式会社)社外取締役(2014年3月退任) 2008年6月 帝人株式会社社外取締役(2016年6月退任) 同 野村證券株式会社社外取締役(2011年6月退任) 2009年6月 野村ホールディングス株式会社社外取締役(2011年6月退任) 2011年3月 株式会社日本経済新聞社社外監査役(2019年3月退任) 2011年6月 TDK株式会社取締役 取締役会議長 2011年10月 早稲田大学評議員 2012年4月 一般社団法人日本能率協会理事(2018年3月退任) 2012年6月 TDK株式会社相談役(2019年3月退任) 2014年7月 早稲田大学評議員会副会長 2015年6月 株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役(2017年6月退任) 同 当社取締役(現在) 同 当社報酬委員会委員 2018年7月 早稲田大学評議員会会長(現在) 2019年4月 一般社団法人価値創造フォーラム21幹事会付顧問(現在) 2020年3月 当社報酬委員会委員長 2021年6月 株式会社テレビ東京ホールディングス 社外取締役(現在) 2022年3月 当社筆頭社外取締役(現在) 当社指名委員会委員長(現在)	(注)2	18

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 指名委員会委員 取締役会議長	大 枝 宏 之	1957年3月12日生	1980年4月 日清製粉株式会社(現 株式会社日清 製粉グループ本社)入社 2009年6月 株式会社日清製粉グループ本社取締役 2011年4月 同社取締役社長 2015年4月 国立大学法人一橋大学経営協議会委員 2017年4月 株式会社日清製粉グループ本社取締役相談役 2017年6月 同社特別顧問(現在) 同 株式会社製粉会館取締役社長(現在) 2017年12月 日本ユネスコ国内委員会委員 2018年3月 当社取締役(現在) 同 当社指名委員会委員 2018年6月 積水化学工業株式会社社外取締役(現在) 2019年3月 当社指名委員会委員長 2019年6月 公益財団法人一橋大学後援会理事長(現在) 2020年3月 当社筆頭社外取締役 2020年12月 日本ユネスコ国内委員会副会長(現在) 2022年3月 当社取締役会議長(現在) 同 当社指名委員会委員(現在)	(注)2	18
取締役 監査委員会委員	橋 本 正 博	1948年8月28日生	1972年4月 株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 1998年11月 ダイワプルダニア銀行(インドネシア)社長 1999年7月 株式会社大和銀行国際部長(2001年6月退職) 2001年6月 大日本スクリーン製造株式会社(現 株式会社SCREENホールディングス)常務取締役、財務本部長 2004年6月 同社専務取締役 2005年6月 同社代表取締役、取締役社長、最高執行責任者(COO) 2014年4月 同社取締役副会長 2015年6月 同社相談役(非常勤)(2016年3月退任) 2016年4月 熊本県産業振興顧問(2022年3月退任) 2018年3月 当社取締役(現在) 同 当社監査委員会委員 2019年3月 当社報酬委員会委員 2021年3月 当社監査委員会委員長(現在)	(注)2	18
取締役 報酬委員会委員	西 山 潤 子	1957年1月10日生	1979年4月 ライオン油脂株式会社(現 ライオン株式会社)入社 2006年3月 同社購買本部製品部長 2007年3月 同社生産本部第2生産管理部製品購買担当部長 2009年1月 同社研究開発本部包装技術研究所長 2014年1月 同社CSR推進部長 2015年3月 同社常勤監査役 2019年3月 同社顧問(2021年3月退任) 同 当社取締役(現在) 同 当社監査委員会委員 2019年6月 株式会社ジャックス社外取締役(現在) 2020年6月 戸田建設株式会社社外監査役(現在) 2021年3月 当社報酬委員会委員(現在)	(注)2	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 報酬委員会委員	藤 本 美 枝	1967年8月17日生	1993年4月 弁護士登録(現在) 同 新東京総合法律事務所入所 2009年6月 株式会社クラレ社外監査役 2015年4月 TMI総合法律事務所入所(現在) 2015年6月 生化学工業株式会社社外監査役(現在) 2016年6月 株式会社東京放送ホールディングス(現株式会社TBSホールディングス)社外監査役(現在) 同 (株式会社TBSテレビ監査役)(現在) 2019年3月 株式会社クラレ社外取締役(2020年3月退任) 2020年3月 当社取締役(現在) 同 当社報酬委員会委員 2022年3月 当社報酬委員会委員長(現在)	(注)2	12
取締役 監査委員会委員	北 山 久 恵	1957年8月30日生	1982年10月 監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社 1986年3月 公認会計士登録(現在) 1999年5月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)パートナー 2013年7月 有限責任あずさ監査法人常務執行理事 2019年6月 日本公認会計士協会近畿会会長(現在) 2019年7月 日本公認会計士協会副会長(現在) 同 有限責任あずさ監査法人専務役員(2020年6月退職) 2020年6月 株式会社椿本チエイン社外取締役(現在) 2020年7月 北山公認会計士事務所代表(現在) 2021年3月 当社取締役(現在) 同 当社監査委員会委員(現在)	(注)2	7
取締役 監査委員会委員	長 峰 明 彦	1958年5月5日生	1982年4月 株式会社荏原電産入社 2006年6月 同社取締役 2010年7月 当社入社、財務・管理統括部審査室長 2014年4月 当社経理財務統括部長 2015年4月 当社執行役員 2015年6月 当社執行役 同 当社経理財務・連結経営・内部統制担当 2021年3月 当社取締役(現在) 同 当社監査委員会委員(現在)	(注)2	133
取締役 報酬委員会委員	島 村 琢 哉	1956年12月25日生	1980年4月 旭硝子(現AGC)株式会社入社 2009年1月 同社執行役員、化学品カンパニー企画・管理室長 2010年1月 同社執行役員、化学品カンパニープレジデント 2013年1月 同社常務執行役員、電子カンパニープレジデント 2015年1月 同社社長執行役員CEO 2015年3月 同社代表取締役、社長執行役員CEO 2021年1月 同社代表取締役会長 2021年3月 同社取締役会長(現在) 2022年3月 当社取締役(現在) 同 当社報酬委員会委員(現在)	(注)2	-
		計			792

(注)	1.	取締役 澤部肇、同 大枝宏之、同 橋本正博、同 西山潤子、同 藤本 美枝、同 北山久恵、同 島村琢哉は、社外取締役です。

	2.	取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

	3.	当社は指名委員会等設置会社です。委員会体制については以下のとおりです。
		指名委員会 澤部肇(委員長)、大枝宏之、前田東一
		報酬委員会 藤本美枝(委員長)、西山潤子、島村琢哉
		監査委員会 橋本正博(委員長)、北山久恵、長峰明彦
		なお、各委員会の委員長の選任については、取締役会決議としています。

(ⅱ)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表執行役社長	浅 見 正 男	1960年4月7日生	(1)取締役の状況参照	(注)	(1) 取締役の状況参照
執行役 風水力機械カンパニープレジデント兼 風水力機械カンパニー冷熱事業担当	永 田 修	1968年3月17日生	1990年4月 当社入社 2008年10月 Ebara Pumps Europe S.p.A. Managing Director 2017年4月 当社風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部グローバル営業推進部長 2018年3月 同 当社執行役(現在) 当社グループ経営戦略統括部長 2019年3月 当社人事統括部長 2020年1月 当社グループ経営戦略・人事統括部長 2022年3月 同 当社風水力機械カンパニープレジデント(現在) 当社風水力機械カンパニー冷熱事業担当(現在)	(注)	75
執行役 風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長兼 荏原機械 (中国) 有限公司 董事長	沖 山 喜 明	1960年1月25日生	1983年4月 当社入社 2011年4月 当社執行役員 2017年4月 当社風水力機械カンパニー企画管理技術統括部長 2018年3月 当社執行役 同 当社風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長(現在) 同 荏原機械 (中国) 有限公司董事長(現在) 2019年3月 当社執行役常務 2020年3月 当社執行役(現在)	(注)	134
執行役 風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長兼 嘉利特荏原ポンプ業有限公司 董事長兼 荏原機械淄博有限公司 董事長	山 田 秀 喜	1961年5月31日生	1985年4月 当社入社 2013年4月 当社執行役員 2015年4月 当社風水力機械カンパニー企画管理技術統括中国・東アジア地域統括部副統括部長 同 嘉利特荏原ポンプ業有限公司董事長(現在) 2016年4月 当社風水力機械カンパニー企画管理技術統括中国・東アジア地域統括部長 2019年1月 当社風水力機械カンパニー産業ポンプ事業部長 2019年10月 当社執行役常務 同 当社風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長(現在) 2020年1月 荏原機械淄博有限公司董事長(現在) 2020年3月 当社執行役(現在)	(注)	45
執行役 風水力機械カンパニーシステム事業部長	太 田 晃 志	1971年4月26日生	1994年4月 当社入社 2017年4月 人事・法務・総務統括部人材開発部長 2021年4月 当社風水力機械カンパニーシステム事業部社会システム営業部長 2022年3月 同 当社執行役(現在) 当社風水力機械カンパニーシステム事業部長(現在)	(注)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
執行役 風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当兼 Elliott Company CEO	宮 木 貴 延	1972年9月22日生	1996年4月 当社入社 2020年3月 同 エリオットグループホールディングス株式会社 Vice President Elliott Company Vice President 2021年3月 エリオットグループホールディングス株式会社 取締役 2022年3月 同 同 同 エリオットグループホールディングス株式会社 取締役CEO(現在) Elliott Company CEO(現在) 当社執行役(現在) 当社風水力機械カンパニーコンプレッ サ・タービン事業担当(現在)	(注)	-
執行役 環境事業カンパニープレジデント兼 荏原環境プラント株式会社代表取締役会長	大 井 敦 夫	1957年2月20日生	1981年4月 当社入社 2008年4月 当社執行役員 2008年10月 当社経営企画統括部長 2010年4月 当社常務執行役員 2011年4月 当社風水力機械カンパニー海外マーケティング統括 2012年4月 当社風水力機械カンパニーバイスプレジデント兼海外事業統括 2012年6月 当社取締役 2013年4月 当社風水力機械カンパニープレジデント 2014年4月 当社専務執行役員 2015年6月 当社執行役専務 2018年3月 当社環境事業カンパニープレジデント(現在) 同 荏原環境プラント株式会社代表取締役社長 2019年1月 荏原環境プラント株式会社代表取締役会長(現在) 2020年3月 当社執行役(現在)	(注)	167
執行役 精密・電子事業カンパニープレジデント	戸 川 哲 二	1963年4月13日生	1986年4月 当社入社 2013年4月 当社精密・電子事業カンパニー新事業推進統括部長 2014年4月 当社執行役員 2019年3月 当社執行役専務 同 当社精密・電子事業カンパニープレジデント(現在) 2020年3月 当社執行役(現在)	(注)	151
執行役 精密・電子事業カンパニー装置事業部長	南 部 勇 雄	1974年4月14日生	1997年4月 当社入社 2020年1月 当社マーケティング統括部マーケティング統括部長 2022年1月 当社精密・電子事業カンパニー装置事業部長(現在) 2022年3月 当社執行役(現在)	(注)	11
執行役 精密・電子事業カンパニーコンポーネント事業部長 台湾荏原精密股份有限公司 董事長	露 木 聖 一	1971年4月20日生	1992年4月 当社入社 2021年4月 台湾荏原精密股份有限公司 董事長(現在) 2022年1月 当社精密・電子事業カンパニーコンポーネント事業部長(現在) 2022年3月 当社執行役(現在)	(注)	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
執行役 グループ経営戦略・経理財務統括部長	細 田 修 吾	1966年9月1日生	1993年10月 当社入社 2015年4月 当社ガバナンス推進統括部長 2016年4月 エリオットグループホールディングス株式会社 Deputy Vice President 同 Elliott Company Deputy Vice President 2018年1月 エリオットグループホールディングス株式会社 Vice President 同 Elliott Company Vice President 2021年3月 当社執行役(現在) 同 当社経理財務統括部長 2022年3月 当社グループ経営戦略・経理財務統括部長(現在)	(注)	60
執行役 人事統括部長	佐 藤 誉 司	1964年7月18日生	1987年4月 当社入社 2011年4月 荏原環境プラント株式会社計画統括部長 2012年4月 青島荏原環境設備有限公司総経理 2017年4月 荏原環境プラント株式会社営業本部長 2019年1月 荏原環境プラント株式会社取締役 2022年3月 当社執行役(現在) 同 当社人事統括部長(現在)	(注)	35
執行役 法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長	中 山 亨	1959年6月5日生	2014年9月 当社入社 2018年1月 当社内部統制・リスク管理統括部長 2018年3月 当社執行役(現在) 同 当社法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長(現在)	(注)	52
執行役 情報通信統括部長	小 和 瀬 浩 之	1963年11月22日生	2014年4月 株式会社LIXIL CIO執行役員IT推進本部長 2015年12月 株式会社LIXIL上席執行役員CIO兼情報システム本部長 2018年7月 株式会社資生堂グローバルICT副本部長兼ICT戦略・プラットフォーム部長 2018年12月 当社入社 2019年4月 当社情報通信統括部長(現在) 2020年3月 当社執行役(現在)	(注)	27
執行役 技術・研究開発・知的財産統括部長 精密・電子事業カンパニー技術統括部長	曽 布 川 拓 司	1962年5月19日生	1987年4月 当社入社 2015年4月 当社執行役員 同 当社精密・電子事業カンパニー技術統括部長(現在) 2017年4月 当社技術・研究開発統括部長 2019年3月 当社執行役(現在) 同 当社技術・研究開発・知的財産担当 2022年1月 当社技術・研究開発・知的財産統括部長(現在)	(注)	50
		計			815

(注)	執行役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。

② 社外役員の状況

現在、当社の取締役10名のうち過半数の7名が社外取締役です。各社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。なお澤部肇氏は当社グループと製品販売等の取引関係があるTDK株式会社において業務執行者として過去に勤務していた経歴があり、北山久恵氏は当社グループとアドバイザリー業務の取引関係がある有限責任あずさ監査法人において業務執行者として過去に勤務していた経歴があり、島村琢哉氏は当社グループと製品販売及びアフターサービス等の取引関係があるAGC株式会社において過去に業務執行に携わっていた経歴がありますが、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれはない取引関係と判断しています。
当社は、社外取締役の選任にあたり、当社との間において重大な利害関係のない独立性のある候補者を選定することとし、独立性を確保するため、当社グループとの取引・関係等に係る基準を規程において定めています。
社外取締役の選任により、独立した立場からの知見を経営・業務執行の監督並びに監査に反映させ、経営の適正性を高めていると考えています。
また、社外取締役は陪席者としてサステナビリティ委員会に出席し、執行役及び内部監査部門等と相互に情報を共有するなどして意見交換を行っています。