北越工業株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 会長	寺尾正義	1955年1月11日	1977年4月 当社入社 1997年3月 当社第三設計部長 2001年3月 当社開発部長 2002年11月 当社製造部長 2004年3月 当社製造部長 (兼)生産改革チームリーダー 2005年3月 当社執行役員製造部長 (兼)生産改革チームリーダー 2005年6月 当社執行役員製造部長 2008年4月 当社執行役員販売促進部長 2009年3月 当社執行役員販売促進部長 (兼)カスタマーサポート部長 2010年3月 当社執行役員販売促進部長 (兼)経営企画室長 2010年6月 当社取締役販売促進部長 (兼)経営企画室長 2011年4月 当社常務取締役生産本部長 2014年3月 当社専務取締役生産本部管掌 2015年3月 当社代表取締役社長 2022年3月 当社取締役会長 現任	(注)3	68
代表取締役 社長	堀内義正	1959年8月24日	1982年4月 当社入社 2010年3月 当社大阪営業部長 (兼)西日本支店長 2011年4月 当社執行役員大阪営業部長 2013年3月 当社執行役員西日本営業部長 2016年3月 当社執行役員東日本営業部長 2016年6月 当社取締役東日本営業部長 2019年3月 当社取締役営業本部長 2021年3月 当社常務取締役営業本部長 2022年3月 当社代表取締役社長 現任	(注)3	30
取締役 管理本部長	佐藤豪一	1971年5月30日	1998年4月 当社入社 2013年3月 株式会社エーエスシー常務取締役 2014年3月 当社執行役員 株式会社エーエスシー代表取締役社長 2018年3月 当社執行役員管理部長 2021年3月 当社執行役員管理本部長 (兼)経営企画グループ長 2021年6月 当社取締役管理本部長 (兼)経営企画グループ長 2022年3月 当社取締役管理本部長 現任	(注)3	510
取締役 生産本部長	金子克	1968年5月11日	1994年4月 当社入社 2019年3月 当社製造部長 2020年4月 当社執行役員製造部長 2022年3月 当社執行役員生産本部長 2022年6月 当社取締役生産本部長 現任	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	金井潤一	1960年11月16日	1983年4月 当社入社 2008年3月 当社技術開発部長 2010年3月 当社開発部開発グループ長・主管 2014年3月 当社製造部長 2017年3月 当社品質保証部長 2019年3月 当社監査役会事務局室長 2019年6月 当社監査等委員会事務局室長 2020年3月 当社内部監査室長 2021年3月 当社執行役員内部監査室長 2022年3月 当社執行役員監査等委員会事務局室長 2022年6月 当社取締役(常勤監査等委員) 現任	(注)5	8
取締役 (監査等委員)	小池敏彦	1960年4月6日	1995年4月 弁護士登録 1995年4月 髙城合同法律事務所入所 2006年6月 日本ピグメント株式会社社外監査役 2014年6月 当社監査役 2017年10月 虎ノ門法律経済事務所入所 現任 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員) 現任	(注)4	0
取締役 (監査等委員)	鈴木孝昌	1959年12月3日	1994年7月 新潟大学工学部助教授 2007年9月 新潟大学大学院自然科学研究科 材料生産システム専攻教授 2010年4月 新潟大学大学院自然科学研究科 電気情報工学専攻教授 現任 2010年4月 新潟大学工学部電気電子工学科教授 2015年6月 当社取締役 2017年4月 新潟大学工学部工学科 電子情報通信プログラム教授 現任 2017年4月 新潟大学工学部附属工学力 教育センター長 2017年4月 新潟大学工学部副学部長 現任 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員) 現任 2021年4月 新潟大学評議員 現任	(注)4	4
取締役 (監査等委員)	齋藤貴加年	1972年9月19日	1997年10月 KPMGセンチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2003年4月 公認会計士登録 2006年9月 株式会社フェニックス・アカウンティング・グループ設立 代表取締役 現任 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員) 現任	(注)4	-
計					624

(注) 1 小池敏彦氏、鈴木孝昌氏及び齋藤貴加年氏は、社外取締役であります。
2 齋藤貴加年氏の戸籍上の氏名は、愛知貴加年であります。
3 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は2022年6月28日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は2021年6月25日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 前任者の退任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は2021年6月25日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数並びに社外取締役と当社との関係
当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
各監査等委員である社外取締役が所有する当社株式の状況につきましては、「第一部 企業情報、第4 提出会社の状況、4 コーポレート・ガバナンスの状況等、(2) 役員の状況、① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、それ以外に各監査等委員である社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はございません。

ロ 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会や監査等委員会等において高い見識に基づく意見表明や提言を積極的に行うことで、取締役会による経営の監督及び監査等委員会による監査をより一層強化する機能及び役割を果たすと期待しております。また、監査等委員である社外取締役鈴木孝昌氏は、長年にわたる大学教授としての豊富な経験・知識に基づく視点を経営に活かしていただくことを期待しております。監査等委員である社外取締役小池敏彦氏及び齋藤貴加年氏は、弁護士あるいは公認会計士及び経営者としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かしていただくことを期待しております。

ハ 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、当該基準に照らし、社外取締役小池敏彦氏、鈴木孝昌氏及び齋藤貴加年氏のいずれも、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査室、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会にて審議するとともに、定期及び必要に応じて内部監査室や会計監査人と情報交換の会合を持ち、効率的かつ客観的な監査等が行えるように連携を図っております。