レオン自動機株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	小林 幹央	1955年2月25日	1977年4月 当社入社 2002年4月 技術サービス部長 2007年4月 執行役員技術サービス部長 2011年10月 オレンジベーカリー 社長就任 2014年9月 ㈲ホシノ天然酵母パン種 代表取締役社長就任 2015年6月 取締役兼執行役員就任 オレンジベーカリー 代表取締役会長就任 2016年7月 オレンジベーカリー 代表取締役会長兼社長就任 2018年7月 オレンジベーカリー 代表取締役会長就任 2019年6月 取締役常務執行役員就任 2020年4月 取締役専務執行役員就任 2021年4月 代表取締役社長就任(現)	※1	391
取締役常務執行役員 業務改革推進担当 兼 人事制度改革担当 兼 食品製造販売事業担当	金子 保	1961年9月11日	1984年4月 当社入社 2015年4月 技術サービス部長 2016年4月 執行役員技術サービス部長 オレンジベーカリー 取締役就任 2017年6月 取締役兼執行役員就任 2019年6月 取締役常務執行役員就任(現) 2021年4月 オレンジベーカリー 代表取締役会長(現)	※1	104
取締役常務執行役員 営業本部長	大貫 和茂	1964年11月23日	1987年4月 当社入社 2014年7月 レオンUSA 社長就任 2018年7月 執行役員海外営業統括部長 レオンUSA 代表取締役会長就任(現) 2019年6月 常務執行役員海外営業統括部長 2020年4月 常務執行役員営業本部長兼海外営業統括部長 2021年4月 常務執行役員営業本部長兼海外販売促進部長 2021年6月 取締役常務執行役員就任(現)	※1	81
取締役常務執行役員 開発設計 兼 品質管理 兼 特許担当	細谷 昌樹	1963年9月19日	1988年4月 当社入社 2021年4月 執行役員開発設計部長 オレンジベーカリー 取締役就任 2023年6月 取締役常務執行役員就任(現)	※1	71
取締役	平原 興	1973年7月15日	2000年4月 弁護士登録 大倉浩法律事務所入所 2015年6月 当社社外取締役就任(現) 2019年2月 県庁通り法律事務所入所(現)	※1	17

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	赤塚 孝江	1970年3月19日	2000年10月 プライスウォーターハウスクーパース税務事務所(現 PwC税理士法人) 2004年4月 公認会計士登録 2006年7月 日興シティグループ証券株式会社(現 シティグループ証券株式会社) 2008年5月 デロイトトーマツFAS株式会社(現 デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー合同会社) 2010年2月 税理士登録 2010年10月 日本コカ・コーラ株式会社 2016年8月 税理士法人フェアコンサルティング 2022年2月 プレミア国際税務事務所 代表就任(現) 2023年6月 当社社外取締役就任(現) アツギ株式会社 社外監査役就任(現) 2024年6月 株式会社エンプラス 社外取締役就任(現)	※1	-
常勤監査役	秋田 規男	1963年8月11日	1987年4月 当社入社 2015年4月 総務部長 2021年4月 執行役員総務部長 2022年4月 執行役員総務部長兼秘書室長 2024年4月 管理部アドバイザー 2024年5月 株式会社レオンアルミ 監査役就任(現) 2024年6月 常勤監査役就任(現)	※2	80
監査役	横山不二夫	1956年4月15日	2018年8月 税理士登録 横山不二夫税理士事務所開所 2021年4月 関東信越税理士会 西川口支部綱紀監査部長(現) 2021年6月 当社社外監査役就任(現)	※3	2
監査役	水上 恵理 (現姓:真田)	1969年5月13日	1999年6月 公認会計士登録 勝島敏明税理士事務所(現 デロイトトーマツ税理士法人) 2001年4月 シュルンベルジェ株式会社 2003年3月 KPMG税理士法人 2008年12月 EY税理士法人 2010年5月 米国公認会計士登録 2011年7月 水上恵理公認会計士税理士事務所開所 代表就任(現) 2017年7月 ヘラルドアドバイザリー合同会社設立 代表就任(現) 2024年6月 当社社外監査役就任(現)	※2	-
計					746

(注) 1 取締役平原興及び取締役赤塚孝江は、社外取締役であります。
2 監査役横山不二夫及び監査役水上恵理は、社外監査役であります。
3 取締役、監査役の任期は以下のとおりであります。
※1 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2025年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。
※2 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2028年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。
※3 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2025年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。
4 水上恵理氏は、公認会計士などの業務を旧姓の水上で行っております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、取締役平原興氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を、取締役赤塚孝江氏は、公認会計士・税理士としての専門的な知識と投資銀行・上場企業での企業経営に係る様々な実務経験を有しており、独立的、客観的な立場から当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言をしております。なお、両氏は当社の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」の委員としても、決定プロセスの妥当性判断や透明性向上に重要な役割を果たしております。
社外監査役は2名であり、監査役横山不二夫氏は税理士として、監査役水上恵理氏は公認会計士・税理士として、それぞれ培われた専門的見地と豊富な経験から、監査役会及び取締役会において、必要に応じて発言を行うとともに、常勤監査役と連携して、監査役会にて監査方針、監査計画、監査方法、業務分担を審議・決定し、これに基づき年間を通じて監査を実施する役割を担っております。
また、赤塚孝江および水上恵理の両氏から女性としての視点を通して幅広い助言を受けることにより、取締役会の議論の活性化と女性活躍の推進を図ってまいります。
当社は、社外取締役の平原興氏・赤塚孝江氏、社外監査役の横山不二夫氏・水上恵理氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役または社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、当社独自の「独立性判断基準」を満たす者としており、その基準内容は「コーポレート・ガバナンス報告書」において開示しております。
社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、必要に応じて報告及び情報交換並びに意見交換を行うなど、意思疎通を図っており、監督または監査の実効性の確保に努めております。