シリウスビジョン株式会社 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	辻 谷 潤 一	1957年7月8日生	2003年11月 当社入社 2007年4月 当社執行役員IDP部長 2010年6月 当社取締役就任 検査装置部長 2011年4月 ナビタスビジョンソリューション株式会社(現ナビタスビジョン株式会社)代表取締役就任(現任) 2011年6月 当社取締役退任 2014年6月 当社取締役就任 2017年4月 当社代表取締役就任(現任) 2018年1月 タクトピクセル株式会社代表取締役就任 2018年5月 同社取締役会長就任 2020年3月 株式会社ウェブインパクト取締役就任(現任) 2020年4月 Willable株式会社取締役就任(現任) 2020年10月 希瑞斯(上海)視覚科技有限公司董事長就任(現任)	(注)4	78
専務取締役 管理本部長	日 沼 徹	1961年6月1日生	1986年4月 山一證券株式会社入社 1998年5月 シグマベイスキャピタル株式会社入社 1999年10月 松井証券株式会社入社 2002年6月 同社取締役就任 2003年8月 株式会社ジャスダック証券取引所入社 2004年11月 株式会社パソナキャリア入社 2006年3月 株式会社まぐまぐ入社執行役員 2006年3月 株式会社GMOアドパートナーズ入社(社外取締役兼務) 2007年1月 株式会社まぐまぐ取締役就任 2014年4月 同社代表取締役就任 2015年6月 株式会社ケーアイエス入社取締役就任 2017年9月 当社入社執行役員企画室室長 2018年4月 当社執行役員管理本部長兼東京支店長 2018年6月 当社取締役就任 管理本部長兼東京支店長 2018年6月 ナビタスビジョンソリューション株式会社(現ナビタスビジョン株式会社)取締役就任(現任) 2019年4月 タクトピクセル株式会社取締役就任 2020年3月 株式会社ウェブインパクト取締役就任(現任) 2020年4月 Willable株式会社取締役就任(現任) 2020年10月 希瑞斯(上海)視覚科技有限公司董事就任(現任) 2020年12月 当社専務取締役就任 企画管理本部長兼東京支店長 2021年1月 当社専務取締役企画管理本部長 2022年1月 当社専務取締役管理本部長(現任)	(注)4	12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	武士俣 進	1974年7月15日生	1999年4月 株式会社リンクス入社 2003年10月 トッキ株式会社入社 2006年4月 当社入社 2011年4月 ナビタスビジョンソリューション株式会社(現ナビタスビジョン株式会社)入社・転籍 2015年6月 同社取締役就任 2019年4月 同社常務取締役就任(現任) 2020年3月 株式会社ウェブインパクト取締役就任(現任) 2020年4月 Willable株式会社代表取締役就任(現任) 2020年6月 当社取締役就 2020年10月 希瑞斯(上海)視覚科技有限公司総経理就任(現任) 2020年12月 当社常務取締役就任 2022年1月 当社常務取締役(現任)	(注)4	17
取締役	重 田 篤 史	1972年3月6日生	1995年4月 株式会社アイ・ジーエス入社 1997年4月 日立ビジネスソリューション株式会社入社 2004年12月 株式会社アットウエア設立取締役就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任) 2020年3月 株式会社ウェブインパクト取締役就任(現任) 2021年11月 株式会社UniARTS取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役	平 川 大	1973年2月2日生	1999年9月 ジュピター・プログラミング株 式会社(現株式会社ジュピター テレコム)入社 2001年6月 コンパックコンピューター株式 会社(現日本ヒューレット・パ ッカード株式会社)入社 2002年10月 日本ヒューレット・パッカード 株式会社 入社 2003年12月 NEC Corporation(Thailand) Ltd. 入社 2005年4月 株式会社メディカルネット入社 ソリューションセールス事 業部ゼネラルマネージャー 2006年8月 同社取締役就任 2012年6月 同社代表取締役(ソリューショ ンセールス事業部担当) 2012年8月 同社代表取締役社長就任 2016年8月 同社代表取締役会長CEO 就任 2017年10月 Medical Net Thailand Co., Ltd. 取締役(現任) 2018年8月 株式会社メディカルネット代表 取締役会長CEO(ビジネス ディベロップメント本部担当) (現任) 2018年12月 ブランネットワークス株式会社 取締役 2018年12月 株式会社オカムラ取締役(現 任) 2020年12月 Pacific Dental Care Co., Ltd. 取締役(現任) 2021年6月 ノーエチ薬品株式会社取締役 (現任) 2022年3月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	大 山 弘	1954年7月5日生	1979年4月 山一證券株式会社入社 1998年4月 メリルリンチ日本証券株式会社(現BofA証券株式会社)入社 1999年7月 勧角証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 2001年2月 アドバイザーテック証券株式会社入社 2001年6月 あさひリテール証券株式会社入社 2002年2月 アーティス株式会社入社常務取締役就任 営業本部長 2010年4月 株式会社マーキュリースタッフィング入社執行役員人材派遣事業第2部長 2014年8月 グローバル・ニューマン・サポート株式会社 取締役副社長就任 2015年9月 株式会社マーキュリースタッフィング入社 2018年10月 パーソルテンプスタッフ株式会社入社 2021年1月 当社監査役就任(現任)	(注)5	5
監査役	吉 嶋 厚	1958年3月5日生	1981年4月 トーキシインテリア株式会社(現オリックス・インテリア株式会社)入社 2011年10月 同社インテリア事業部長 2015年12月 同社インテリア事業部長兼市岡ドライビングスクール管理部長 2016年4月 同社執行役員インテリア事業部長兼市岡ドライビングスクール管理部長 2018年4月 同社営業本部主幹 2018年6月 当社監査役就任(現任) 2019年4月 株式会社SKインテリアマット事業部部長(現任)	(注)5	-
監査役	鈴 木 雅 士	1979年6月9日生	2004年4月 伊藤忠テクノサイエンス株式会社(現伊藤忠テクノソリューションズ株式会社)入社 2008年12月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2020年4月 せとうちみらいパートナーズ株式会社代表取締役就任(現任) 2020年4月 新広島会計事務所代表就任(現任) 2020年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計					113

(注)1 取締役平川大は、社外取締役であります。
2 監査役大山弘、吉嶋厚及び鈴木雅士は、社外監査役であります。
3 当社では、取締役の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
4 取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、取締役5名のうち1名が社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外取締役平川大は、数々の企業の経営支援に参画された豊かな経験を活かして、経営陣から独立した立場で客観的かつ中立的な立場で当社の経営チェックを行うことができるものと考えております。
また、監査役3名のうち3名が社外監査役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外監査役大山弘は、会社経営・企業運営に豊富な経験を有し、当社の適切な監査を行う能力を有するもの考えております。
社外監査役吉嶋厚は、会社経営・組織運営に関する豊富な経験を有し、当社の経営に対する様々な助言及び意見が期待されることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
社外監査役鈴木雅士は、公認会計士としての高い専門性を備えた知識と経験を有することから、独立した客観的な視点より経営及び業務執行に対する監査を遂行していただけるものと考えております。
社外役員の当社株式所有については①役員一覧に記載のとおりであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社と社外取締役または社外監査役との間に、人的関係及び資本的関係または取引関係その他利害関係はございません。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、重要な意思決定や業務執行状況の適法性や妥当性を公正な立場で監視しております。このように、社外監視という観点から監査役監査を実施している為、経営の監視機能については、充分に機能する体制が整っていると認識し、現状の体制を採用しております。
なお、当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を定めておりません。会社法施行規則に定める要件に該当し、人格・識見において優れた人物を社外取締役の候補者として選定しております。