株式会社オリジン 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	妹尾 一宏	1955年3月28日生	1978年4月 当社入社 2002年5月 機器事業部技術部長 2003年6月 エレクトロニクス事業部部付(部長) 2006年4月 管理本部総務部長 2007年7月 管理本部副本部長 2008年6月 取締役 2009年4月 エレクトロニクス事業部長 2010年5月 エレクトロニクス事業部長、エコエコ推進室長 2010年6月 執行役員 2012年6月 代表取締役社長(現)	(注)3	23,800
取締役 (常務執行役員) コンポーネント事業部長	稲葉 英樹	1964年8月4日生	1987年4月 当社入社 2012年6月 エレクトロニクス事業部パワーデバイス部長 2016年4月 コンポーネント事業部管理部長 2019年4月 大阪支店長 2019年6月 執行役員大阪支店長 2021年4月 コンポーネント事業部長(現) 2021年6月 上席執行役員 2021年6月 取締役(現) 2022年6月 常務執行役員(現)	(注)3	1,100
取締役 (上席執行役員) CSO、経営企画本部長	佐藤 好生	1966年2月19日生	1989年4月 株式会社富士銀行入行 2013年11月 株式会社みずほ銀行池袋西口支店長 2017年4月 同行大阪支店長 2020年4月 同行グローバル人事業務部付審議役 2020年6月 当社入社 2020年6月 執行役員経理担当 2021年4月 経営企画本部長(現) 2021年6月 上席執行役員(現) 2021年6月 CSO(現) 2021年6月 取締役(現)	(注)3	600
取締役 (上席執行役員) メカトロニクス事業部長、 メカトロニクス事業部 品質統括、 本社事業所長	内藤 佳彦	1964年8月31日生	1987年4月 当社入社 2012年10月 メカトロニクス事業部システム営業部長 2015年8月 メカトロニクス事業部システム製造管理部長 2018年6月 執行役員 2018年6月 メカトロニクス事業部長(現)、営業部長 2021年6月 上席執行役員(現) 2021年6月 メカトロニクス事業部品質統活(現)、管理部長 2022年6月 取締役(現)	(注)3	200
取締役	小池 達子	1957年11月21日生	1980年4月 愛媛放送㈱(現 ㈱テレビ愛媛)入社 1981年10月 フリーアナウンサー 2011年1月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2011年1月 銀座総合法律事務所(現) 2018年7月 アゼアス㈱補欠監査役(現) 2019年6月 当社取締役(現) 2021年6月 三浦工業㈱ 取締役監査等委員(現)	(注)3	600
取締役 (常勤監査等委員)	宮内 公平	1962年2月24日生	1985年4月 当社入社 2006年4月 名古屋営業所副所長(部長) 2009年7月 塗料事業部営業部長 2013年7月 ケミトロニクス事業部副事業部長兼名古屋支店長 2014年6月 執行役員 2015年6月 Origin Eason Paint Co., Ltd. President 2019年4月 名古屋支店長 2022年6月 取締役常勤監査等委員(現)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	入江 護	1958年11月9日生	1982年4月 安田生命保険(相)入社 2004年1月 明治安田生命保険(相)横浜支社総務部長 2005年4月 同社鹿児島支社総務・内部管理推進部長 2008年4月 同社検査部検査役 2015年4月 同社内部監査部主席内部監査役 2016年4月 同社人事部部次長 2018年4月 明治安田損害保険㈱企画部長 2018年11月 同社企画部業務役 2020年6月 当社取締役監査等委員(現)	(注)4	800
取締役 (監査等委員)	千代延 郁男	1962年11月17日生	1985年4月 日本火災海上保険㈱入社 2009年8月 そんぽ24損害保険㈱取締役執行役員経営企画部長 2013年4月 同社取締役常務執行役員経営企画部長 2014年4月 同社経営企画部長・人事総務部長 2015年4月 損害保険ジャパン日本興亜㈱ 執行役員三重支店長 2018年3月 ヒルトンホテルサービス㈱社長 2021年6月 中央日本土地建物グループ社外取締役(現) 2021年6月 中央日本土地建物㈱社外取締役(現) 2022年6月 当社取締役監査等委員(現)	(注)4	0
計					27,100

(注)1.取締役 小池 達子、入江 護、千代延 郁男は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 入江 護、委員 宮内 公平、委員 千代延 郁男
3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式(株)
辻 健吾	1979年2月4日生	2010年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 大江忠・田中豊法律事務所入所 2020年3月 大江・田中・大宅法律事務所開設 弁護士(現)	0

6.当社では、経営の効率化、意思決定の迅速化及び業務執行区分の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。上記を除く執行役員の状況は、次のとおりであります。

役名	氏名	職名
常務執行役員	琴寄 正彦	品質統括室長
常務執行役員	副島 賢治	CHRO、人事部長、総務担当、コンプライアンス担当
常務執行役員	杉山 泰之	CTO、研究開発本部長、研究企画室長
上席執行役員	石田 武夫	コンポーネント事業新規事業担当
上席執行役員	駒形 秀樹	大阪支店長
上席執行役員	福田 健夫	エレクトロニクス事業部長
執行役員	岡部 敬三	ケミトロニクス事業部長、業務部長
執行役員	加藤 義則	IT企画部長
執行役員	赤松 敦	経理部長
執行役員	宮田 寛司	経営企画本部部長(事業推進統括)
執行役員	栗原 貴志	経営企画本部部長、米国支店長
執行役員	飯塚 和良	ケミトロニクス事業部副事業部長
執行役員	町田 達巳	社長特命、契約審査室長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役については、経営の観点から豊富な経験と知識に基づいた助言を頂くことで、当社経営に対する監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの更なる充実を期待し選任しております。
社外取締役小池達子氏は、弁護士として法務に関する相当程度の知見を有しております。またアナウンサーとして培われた経験や幅広い見識等を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また当連結会計年度末日現在、当社株式600株を保有しておりますが、この他に当社との間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役入江護氏は、生命保険会社において総務部、検査部、内部監査、人事部等の業務を歴任され、豊富な経験と確かな実力を有しております。これからも当社の経営全般の監査、監督に役立てていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また当連結会計年度末日現在、当社株式800株を保有しておりますが、この他に当社との間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役千代延郁男氏は、損害保険会社で多くの実績を積み、長年経営企画の責任者としても活躍されてまいりました。また、人事総務でも実績があります。現任する他社での社外取締役を兼務しての当社での活躍を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
なお、小池達子氏、入江護氏、千代延郁男氏と当社との利害関係については特筆すべき事項はありません。
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、当社は、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性が高い人物であるとして、社外取締役である1名(小池達子氏)並びに監査等委員である社外取締役である2名(入江護氏、千代延郁男氏)を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対して取締役会等の資料を事前に送付し、議案の内容を事前に検討できるよう情報提供を行い、取締役会審議を通じ監査等委員監査、内部監査及び会計監査についての結果並びに内部統制の運用状況について、情報を得られる体制としております。また、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室とは定期的な報告会等を実施するほか、必要に応じて会議を開催し、適宜連携を図っております。