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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100O8T3 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社東海理化電機製作所 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役社長二 之 夕 裕 美1962年1月2日生
1984年4月トヨタ自動車㈱入社
2017年4月同社常務役員
2020年1月当社副社長執行役員
2020年6月当社取締役社長、社長執行役員(現任)
(注)319
代表取締役佐 藤 幸 喜1960年3月19日生
1982年4月当社入社
2006年1月当社セイフティ事業部セイフティ技術部長
2008年6月クオリティー・セイフティー・システムズ・カンパニー(現 TRQSS㈱)副社長
2010年6月当社取締役
2011年6月当社執行役員
2013年6月当社常務取締役、常務執行役員
2016年6月当社専務取締役、専務執行役員
2018年6月当社取締役、副社長執行役員(現任)
(主要な兼職)TRAM㈱取締役会長
(注)319
取締役

経営管理本部長、
ダイバーシティ推進室担当
西 田 裕1959年9月13日生
1983年4月トヨタ自動車㈱入社
2011年1月米国トヨタ自動車販売㈱上級副社長
2015年1月当社参与
2015年6月当社執行役員
2018年6月当社取締役(現任)
2019年4月当社常務執行役員
2020年1月当社執行役員(現任)
(担当)経営管理本部長、ダイバーシティ推進室担当
(注)314
取締役藤 岡 圭1953年12月23日生
1977年4月三井倉庫㈱入社
2012年6月同社取締役社長
2014年10月三井倉庫ホールディングス㈱取締役社長
2017年6月当社取締役(現任)
2017年6月三井倉庫ホールディングス㈱相談役
2021年6月同社相談役退任
(注)3-
取締役都 築 昇 司1959年4月29日生
1983年4月日本電装㈱(現 ㈱デンソー)入社
2008年4月同社人事部 部長
2010年6月同社常務役員
2018年6月同社取締役、専務役員
2020年6月同社経営役員(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
(注)30
取締役宮 間 三 奈 子1962年1月15日生
1986年4月大日本印刷株式会社入社
2005年4月同社C&I事業部DB本部 VR企画開発室長
2014年7月同社人財開発部長
2018年6月同社執行役員 人財開発部長、ダイバーシティ推進室長
2019年10月同社執行役員 人財開発部、ダイバーシティ推進室担当
2021年6月同社取締役(現任)
2022年6月当社取締役(現任)
(注)3-



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
常勤監査役杉 浦 勲 喜1961年6月2日生
1984年4月当社入社
2003年1月TRCZ㈲副社長
2007年1月当社経営企画部長
2013年1月当社第1統括部長
2013年6月当社執行役員
2017年6月当社常勤監査役(現任)
(注)47
常勤監査役堀 田 正 人1959年7月11日生
1982年4月トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
2010年1月同社北米部長
2011年1月同社ヨーロッパ部長
2014年1月当社参与
2015年6月当社執行役員
2018年6月当社取締役
2020年6月当社常勤監査役(現任)
(注)58
監査役山 科 忠1951年5月8日生
1977年4月トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
2001年1月トヨタテクニカルセンターU.S.A㈱取締役社長
2008年6月トヨタ自動車㈱専務取締役
2014年4月トヨタホーム㈱取締役社長
2016年6月ミサワホーム㈱取締役
2019年6月当社監査役(現任)
(注)6-
監査役地 田 稔1968年11月27日生
1993年4月トヨタ自動車㈱入社
2019年1月同社先進ボデー開発部長
2019年7月同社ボデー開発部長(現任)
2020年6月当社監査役(現任)
(注)5-
監査役山 田 美 典1961年9月9日生
1988年10月監査法人伊東会計事務所入所
2006年9月あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)代表社員
2012年7月公認会計士山田美典事務所所長(現任)
2012年12月税理士山田美典事務所所長(現任)
2013年7月日本公認会計士協会主任研究員
2015年6月当社監査役(現任)
2015年10月㈱ブラス取締役(現任)
2016年6月トリニティ工業㈱監査役(現任)
(注)62
73

(注)1 取締役 藤岡圭、都築昇司、宮間三奈子は、社外取締役であります。
2 監査役 山科忠、地田稔、山田美典は、社外監査役であります。
3 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。藤岡圭氏は、三井倉庫ホールディングス㈱において、企業経営の分野をはじめとする豊富な知識と物流部門における豊富な経験を有しております。当社は、同社グループと物流に関する取引をしております。同社グループとの取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。都築昇司氏は、㈱デンソーにおいて、企業経営全般はもとより、人事部門、営業部門をはじめとする豊富な経験と知識および、調達部門、IT部門担当役員としての経験と実績を有しております。当社は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。宮間三奈子氏は、大日本印刷㈱において、研究・企画開発部門での経験に加え、人材育成や多様性確保の旗振り役として、実績を積まれております。3名は独立役員であります。
当社の社外監査役は3名であります。山科忠氏はトヨタ自動車㈱の専務取締役やトヨタホーム㈱の取締役社長の要職を歴任され、経営に関する高い見識を有しております。地田稔氏はその他関係会社であるトヨタ自動車㈱において、長年にわたり車の内装に関わる開発や設計の分野に携わっており、その分野における専門的な経験と知見、見識を有しております。当社は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。山田美典氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、会計・財務の専門的知識を有しております。山科忠氏と山田美典氏は独立役員であります。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。当社監査役と監査法人は原則3ヶ月に1回の頻度で定期的に会合を実施し、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く情報交換を行っております。
当社の社外取締役及び社外監査役は社長、副社長との間で定期的に会合を実施し、取締役会の運営等について意見交換を実施しております。また、取締役会における議論の実効性を高めるため、議案や資料を事前開示・説明するとともに、社外取締役・社外監査役への情報提供の充実として、経営会議の資料・議事録の開示、現地現物での現場視察を実施しております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01898] S100O8T3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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