株式会社指月電機製作所 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(1)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	足達 信章	1955年5月20日生	1983年4月 当社入社 1998年10月 当社東京支店長兼営業開発部長 2002年6月 当社取締役営業統轄部長兼技術統轄部長 2003年6月 当社執行役営業統轄部長兼技術統轄部長兼東京支社長 2006年6月 当社常務執行役マーケティング本部長 兼東京支社長 2012年4月 当社専務執行役事業統括・新規事業本部長兼東京支社長 2016年4月 当社専務執行役技術統括兼品質本部長 2016年10月 株式会社村田指月FCソリューションズ取締役副社長 2017年4月 当社専務執行役 秋田指月株式会社代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社取締役兼執行役副社長兼秋田指月株式会社代表取締役社長 2019年4月 当社取締役兼代表執行役社長(現任) 岡山指月株式会社代表取締役社長(現任) アメリカンシヅキ株式会社代表取締役会長(現任) 指月獅子起(上海)貿易有限公司董事長(現任) 2020年4月 九州指月株式会社代表取締役社長(現任) タイ指月電機株式会社代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社取締役会会長(現任)	(注)3	57
取締役	大槻 正教	1959年8月1日生	1982年4月 三菱電機株式会社入社 2015年4月 同社役員理事自動車機器業務部長兼自動車機器コンプライアンス部長 2018年4月 同社役員理事自動車機器事業本部副事業本部長兼自動車機器業務部長兼自動車機器コンプライアンス部長 2019年4月 当社執行役管理副本部長兼経理部長 2020年4月 当社常務執行役経営企画担当兼経理担当 2020年6月 当社取締役兼常務執行役経営企画担当兼経理担当 2022年4月 当社取締役兼専務執行役経営企画担当兼経理担当(現任)	(注)3	10
取締役	小山 義雄	1959年7月26日生	1982年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2001年7月 同行監査役会事務局長 2003年3月 株式会社りそなホールディングス監査役室長 2007年4月 株式会社りそな銀行野田支店長兼福島支店長 2009年7月 同行天六エリア営業部長 2013年4月 りそな決済サービス株式会社大阪支店長 2014年6月 当社総務部長 2017年10月 当社経営企画室長兼総務部長 2018年4月 当社執行役経営企画室長 2019年10月 当社執行役人事部長 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	30

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	谷 和義	1952年9月13日生	1976年4月 バンドー化学株式会社入社 技術、研究開発部門責任者を歴任 2004年4月 同社執行役員伝動事業部長 2005年4月 同社取締役常務執行役員伝動事業部長 2006年4月 同社取締役常務執行役員コーポレートスタッフ本部長 2007年6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2013年4月 同社取締役副会長 2014年6月 同社顧問・技監 2015年6月 TOA株式会社社外取締役 2017年6月 当社取締役(現任) 2018年4月 バンドー化学株式会社顧問 2020年4月 同社特別顧問(現任)	(注)3	-
取締役	松尾 誠人	1954年2月16日生	1976年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2003年10月 同行執行役 2004年6月 株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼常務執行役員 2006年6月 株式会社りそな銀行常勤監査役 2009年6月 同行取締役兼専務執行役員 2010年6月 りそなカード株式会社代表取締役社長 2011年6月 オークラ輸送機株式会社監査役(現任) 2012年6月 公益財団法人りそな中小企業振興財団理事 2013年4月 りそなカード株式会社顧問 2013年6月 内外電気株式会社監査役 アズワン株式会社社外取締役 2016年6月 アズワン株式会社監査役 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	奥西 啓祐	1974年3月7日生	1996年10月 太田昭和監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年5月 公認会計士登録 2019年9月 奥西公認会計士事務所所長(現任) 2020年1月 税理士登録 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
計					98

(注)1.取締役谷和義、松尾誠人、奥西啓祐の3氏は、社外取締役であります。
2.当社の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 谷和義 委員 足達信章 委員 大槻正教 委員 松尾誠人 委員 奥西啓祐
報酬委員会 委員長 松尾誠人 委員 足達信章 委員 大槻正教 委員 谷和義 委員 奥西啓祐
監査委員会 委員長 小山義雄 委員 谷和義 委員 松尾誠人 委員 奥西啓祐
なお、小山義雄は、常勤の監査委員であります。常勤の監査委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに監査委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

(2)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役社長	足達 信章	1955年5月20日生	(1)取締役の状況参照	(注)	57
専務執行役 経営企画担当兼経理担当	大槻 正教	1959年8月1日生	(1)取締役の状況参照	(注)	10
執行役 管理本部長兼総務部長	小田 敦	1959年12月27日生	1985年4月 当社入社 1997年2月 当社情報機器営業部長 1999年12月 当社大阪支店長 2005年7月 秋田指月株式会社取締役工場長 2008年4月 当社執行役秋田指月株式会社取締役工場長 2010年4月 当社執行役第一事業本部長 2012年4月 当社執行役第一事業本部長兼パワエレ営業部長 2013年4月 当社執行役営業本部長兼パワエレ営業部長兼FC・瞬低販売部長 2015年4月 当社執行役営業本部長兼関西支店長 2016年4月 当社執行役営業本部長兼関西支店長兼 海外営業部長 2017年4月 当社執行役品質統括兼品質本部長 2018年7月 当社執行役品質本部長 2019年6月 株式会社村田指月FCソリューションズ取締役副社長(現任) 2020年4月 当社執行役管理本部長兼総務部長(現任)	(注)	23
執行役 品質本部長	牧添 浩明	1969年2月12日生	1992年4月 当社入社 2014年10月 当社コンデンサ開発本部コンデンサ開発部長 2015年3月 当社コンデンサ開発部長 2020年4月 当社執行役品質本部長(現任)	(注)	2
執行役 e-パワーシステム事業統括部長	稲垣 裕一	1967年12月2日生	1990年4月 当社入社 2017年4月 当社システム技術部長 2020年4月 当社e-パワーシステム事業統括部長 2021年4月 当社執行役e-パワーシステム事業統括部長(現任)	(注)	1
計					93

(注) 2022年4月1日から1年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は谷和義、松尾誠人、奥西啓祐の3名であり、当社とは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係(社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を含む。)はありません。
社外取締役3名は経営、技術、識見及び専門知識が豊富であり、その観点から社内取締役・執行役に対する強い監督・監視、指導力を有しており、中立的な視点から当社経営に対し助言と監査を行うことで責務を遂行しております。また一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性は確保されております。なお、松尾誠人は、当社の主要な取引先である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、当社は複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金は当社の総資産と比べ僅少であることから、当社と同行の間に特別な利害関係はないと判断しております。
社外取締役3名は上記理由により「独立役員」として東京証券取引所に届出ております。
当社における社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準につきましては、株式会社東京証券取引所が定める判断基準に準拠するとともに、公正かつ中立的な立場で当社の経営を監督また幅広い多様な視点から当社の持続的成長に向けた建設的な検討への貢献ができる人物を選定しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役3名を含む監査委員会は、期初に執行監査室並びに会計監査人から各々監査計画の説明を受け、必要に応じて内部監査に同席するとともに、期中には適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携を図っております。