山一電機株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 光関連事業担当	太田 佳孝	1948年10月10日生	2002年5月 当社入社 2004年4月 上席執行役員 生産統括本部長 2005年10月 佐倉事業所長 2007年4月 経営企画部(現 経営管理部)長 2008年6月 取締役就任 2009年6月 プライコンマイクロエレクトロニクスINC.取締役副社長 2010年6月 常勤監査役就任 2013年6月 代表取締役社長就任 2021年6月 代表取締役会長就任 2022年6月 取締役会長就任(現任) 光関連事業担当(現任)	(注)3	133
代表取締役社長	亀谷 淳一	1964年6月29日生	1987年4月 当社入社 2007年10月 山一電子(深圳)有限公司董事総経理 2012年4月 執行役員 生産本部長、生産管理部長 2013年4月 コネクタソリューション事業部長 2013年6月 取締役就任 上席執行役員 2019年6月 常務執行役員 2021年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	64
取締役 常務執行役員、生産本部長	土屋 武	1961年6月1日生	1984年4月 当社入社 2004年2月 執行役員 2006年4月 山一電子(深圳)有限公司董事総経理 2008年4月 執行役員 テストソリューション事業部長 2013年6月 取締役就任(現任) 上席執行役員 2016年6月 光関連事業担当 2018年6月 常務執行役員(現任) 技術管理部担当 2019年6月 生産本部担当 2020年4月 生産本部長(現任)	(注)3	49

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 上席執行役員、管理本部長、経営管理部長・情報システム部長	松田 一弘	1964年4月11日生	1988年12月 当社入社 2009年4月 事業統括本部営業本部海外営業部長 2014年4月 ヤマイチエレクトロニクスU.S.A.,INC.取締役社長 2015年4月 執行役員 2017年6月 取締役就任(現任) 上席執行役員(現任) 管理本部長(現任) 2021年6月 経営管理部長(現任) 2022年1月 情報システム部長(現任)	(注)3	28
取締役 上席執行役員、テストソリューション事業部長、テストソリューション海外営業部長、技術管理部担当	岸村 伸洋	1964年9月24日生	1988年11月 当社入社 2004年2月 第二営業部長 2008年4月 西日本営業部長、テストソリューション企画・特品部長 2011年4月 テストソリューション事業推進部(現 テストソリューション事業推進グループ)長 2013年4月 テストソリューション営業部長 2013年6月 テストソリューション事業部長代理 2014年4月 執行役員 2018年6月 取締役就任(現任) 上席執行役員(現任) 生産本部担当 光関連事業担当 2019年6月 テストソリューション事業部長(現任) 技術管理部担当(現任) 2022年4月 テストソリューション海外営業部長(現任)	(注)3	26
取締役	村田 朋博	1968年6月17日生	1991年4月 大和証券株式会社入社 1994年7月 株式会社大和総研入社 1996年9月 モルガン・スタンレー証券会社入社 2009年2月 フロンティア・マネジメント株式会社入社 同社マネージング・ディレクター 2015年6月 当社社外取締役就任(現任) 2018年6月 フロンティア・マネジメント株式会社執行役員(現任) 2021年6月 伯東株式会社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	佐久間 陽一郎	1955年9月4日生	1980年4月 日東電気工業株式会社(現 日東電工株式会社)入社 2006年6月 同社執行役員 2010年6月 同社取締役 執行役員 2013年6月 同社取締役 常務執行役員 2018年1月 リファインホールディングス株式会社アドバイザー(現任) 2018年6月 当社社外取締役就任(現任) 新田ゼラチン株式会社社外取締役(現任) 2018年10月 Nitta Gelatin India Ltd.社外取締役(現任) 2019年2月 Refine Americas, Inc.取締役(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	依田 稔久	1958年1月3日生	1982年4月 新光電気工業株式会社入社 2007年4月 同社執行役員 2011年6月 同社取締役 上席執行役員 2014年6月 同社取締役 専務執行役員 2018年6月 同社顧問 2020年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	栁澤 光一郎	1959年1月18日生	1981年4月 パイオニア株式会社入社 1992年7月 株式会社キュー・テック出向 同社総務部経理課長 2002年4月 パイオニア株式会社国際部経営管理課長 2010年11月 当社入社 経営企画部(現 経営管理部)長付 2013年6月 経営管理部長 2017年7月 執行役員 管理本部長代理 2021年6月 常勤監査役就任 2022年6月 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)4	10
取締役 (監査等委員)	岡本 忍	1954年6月18日生	1977年4月 東京国税局入局 1998年7月 国税庁課税部所得税課課長補佐 2009年7月 東京国税局総務部人事第1課長 2012年7月 国税庁長官官房首席国税庁監察官 2013年6月 名古屋国税局総務部長 2014年7月 熊本国税局長 2015年10月 岡本忍税理士事務所開所 同所代表(現任) 2016年5月 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社社外監査役(現任) 2016年6月 株式会社理研グリーン社外取締役 2019年6月 当社社外監査役就任 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	村瀨 孝子	1955年1月4日生	1997年4月 弁護士登録 鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現 鳥飼総合法律事務所)入所 2005年1月 同所パートナー(現任) 2015年6月 株式会社モスフードサービス社外監査役(現任) ニッコー株式会社社外監査役(現任) 2020年6月 当社社外監査役就任 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					313

(注)1.2022年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.村田朋博、佐久間陽一郎、依田稔久、岡本忍及び村瀨孝子は、社外取締役であります。
3.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の基本方針の意思決定及び重要な業務執行の決定並びに業務執行を監督する機関と位置づけております。執行役員は、取締役兼務の執行役員を含め7名で構成されております。

② 社外役員の状況
イ.2022年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
ロ.当社の社外取締役は、当事業年度末現在において3名、有価証券報告書提出日現在において取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役2名であります。
ハ.当社の社外監査役は、当事業年度末現在において2名であります。
ニ.社外取締役は当社株式を所有しております。各社外取締役の所有株式数は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
ホ.社外取締役の兼任状況、重要な兼任先と当社との関係および選任状況は以下のとおりであります。

役職名	氏名	重要な兼任先 (当該兼任先での地位)	重要な兼任先と当社との関係	選任状況
社外取締役	村田朋博	フロンティア・マネジメント株式会社 (執行役員) 伯東株式会社 (社外取締役)	当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。	経営コンサルティングとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。
社外取締役	佐久間陽一郎	新田ゼラチン株式会社 (社外取締役) Nitta Gelatin India Ltd. (社外取締役) リファインホールディングス株式会社 (アドバイザー) Refine Americas, Inc. (取締役)	当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。	企業の経営者として長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。
社外取締役	依田稔久	-	-	企業の経営者として長年の豊富な経験と当社事業に精通する半導体関連事業等の幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。
社外取締役 (監査等委員)	岡本忍	岡本忍税理士事務所 (代表) ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 (社外監査役)	当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。	税理士として、税務、会計に精通し、会社経営を統括するに十分な見識を有しており、客観的かつ公正な立場での取締役の職務の執行の監査及び監督をいただくため、選任しております。
社外取締役 (監査等委員)	村瀨孝子	鳥飼総合法律事務所 (パートナー) 株式会社モスフードサービス (社外監査役) ニッコー株式会社 (社外監査役)	当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。	弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する専門知識を当社の監査及び監督に反映していただくための十分な見識を有しており、客観的かつ公正な立場での取締役の職務の執行の監査及び監督をいただくため、選任しております。

ヘ.当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、監査等委員である社外取締役は監査等委員会等において業務監査部の内部監査の結果及び会計監査人の会計監査の結果等について常勤監査等委員である取締役より報告を受け、専門的見地からの意見交換を行うことにより連携を図っております。