株式会社キョウデン 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社 長	森 清隆	1956年3月7日生	1979年 4月 1992年11月 1997年 4月 2002年 6月 2009年 6月 2011年 6月 2012年11月 2013年 4月 2018年 4月 2018年 6月 2018年 6月 ㈱愛工機器製作所入社 当社入社 事業推進本部長 執行役員 取締役 KYODEN HONG KONG LTD. Director(現任) KYODEN (THAILAND) CO., LTD. Managing Director 海外事業本部長 代表取締役社長(現任) 昭和KDE㈱取締役 ㈱キョウデンプレシジョン取締役 (現任)	(注)3	0
常務取締役 基板統括本部長 兼 技術開発本部長	永沼 弘	1964年1月7日生	1982年 4月 1987年 1月 2001年 4月 2008年 6月 2009年 6月 2011年 5月 2011年 8月 2012年10月 2018年 4月 ㈱三協精機入社 当社入社 製造本部PCB製造部長 執行役員製造本部長 取締役(現任)製造本部長 TSP製造本部長 KYODEN (THAILAND) CO., LTD. Managing Director 製造本部長 基板統括本部長 2021年 7月 常務取締役(現任) 2022年 6月 基板統括本部長 兼 技術開発本部長(現任)	(注)3	4
取 締 役 営業統括本部長	上山 晃	1973年7月19日生	2000年 4月 2000年11月 2015年 2月 2020年 1月 2020年 6月 2021年 4月 グレイス住販㈱ 入社 当社 入社 KYODEN(THAILAND)CO.,LTD. Director 営業統括本部長 兼 海外営業部長 取締役(現任) 営業統括本部長(現任)	(注)3	-
取 締 役	菅沼 弘幸	1965年2月20日生	1983年 4月 1987年 7月 2019年 1月 ロジテック㈱ 入社 当社 入社 KYODEN (THAILAND) CO.,LTD. Managing Director(現任) 2021年 6月 取締役(現任)	(注)3	4
取 締 役	長谷川 洋二	1952年12月9日生	1979年 3月 1979年 4月 1981年 4月 1991年11月 2003年 6月 2015年 6月 2016年 6月 司法研修所卒業 西武セゾングループ社内弁護士 長野県弁護士会登録 当社 監査役 タカノ㈱監査役 当社 社外取締役(現任) タカノ㈱取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	大矢 博	1962年11月16日生	1989年11月 2015年 4月 2018年11月 2018年12月 2019年 9月 2021年 6月 当社 入社 情報システム部長 執行役員管理本部長 執行役員管理本部長 兼 総務部長 執行役員総務部長 常勤監査役(現任)	(注)4	-
監 査 役	細川 清史	1947年7月23日生	1966年 4月 2005年 4月 2007年 5月 2011年 5月 2013年 6月 ㈱八十二銀行入行 伊那バス㈱入社 経理部長 同社常務取締役 同社監査役(現任) 当社 社外監査役(現任)	(注)5	-
監 査 役	清水 純一	1947年9月28日生	1970年 4月 伊那信用金庫(現アルプス中央信用金庫)入庫 2001年 6月 同金庫理事本店営業部長 2003年 7月 同金庫理事審査部長 2007年 6月 同金庫専務理事 2015年 6月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	-
計					8

(注)1.取締役長谷川洋二は、社外取締役であります。
2.監査役細川清史、清水純一は、いずれも社外監査役であります。
3.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
佐藤 信祐	1977年1月19日生	1999年 4月 2001年 4月 2001年 7月 2005年12月 2005年12月 2017年 3月 2018年 3月 2020年 12月	朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 公認会計士登録 公認会計士・税理士勝島敏明事務所(現デロイト トーマツ税理士法人)入所 税理士登録 公認会計士・税理士佐藤信祐事務所開設(現任) TIGALA㈱(現 ㈱ZC)社外取締役 ㈱エンゼルフォレストリゾート 監査役 ㈱エンゼルグループ 取締役(監査等委員) (現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
イ.社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、独立社外役員の候補者を選定しております。
ロ.社外取締役及び監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

役員区分	氏 名	提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係	提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役	長谷川洋二	弁護士法人長谷川洋二法律事務所の代表社員を兼務しておりますが、当社と同事務所との間には人的関係、資本的関係、または重要な取引関係その他利害関係はありません。なお、弁護士業務委任案件発生時に報酬を支払う場合がありますが、取引高は過去3事業年度の平均で年間10百万円を超えない金額と僅少であり、株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定しております。	弁護士としての豊富な実績・見識を有しており、経営判断におきまして高度かつ専門的な助言、指導等、並びに、コーポレート・ガバナンスの強化を含めた当社の経営全般に対する監督を行っております。
社外監査役	細川清史	当社の取引銀行である㈱八十二銀行に在籍しておりましたが、同行からの借入依存度は突出しておらず、当社の経営に影響を与えるものではありません。また、同氏は伊那バス㈱の常務取締役であったことがあり、現在は同社の監査役を兼任しておりますが、当社と同社との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他利害関係はありません。	金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有し、経営の客観性や中立性重視の観点から当社の経営を監査するとともに、的確な助言を行っております。
	清水純一	アルプス中央信用金庫に在籍しておりましたが、当社の同金庫からの借入はなく、また当社と同金庫との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他利害関係はありません。	金融機関の経営者としての豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。

③社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会において内部統制に関する相互情報を共有するほか、必要に応じ内部監査部門及び会計監査人と随時情報の交換を行うことで連携を高めております。
社外取締役は、社長をはじめとする経営陣幹部との意見交換や常勤監査役との面談を定期的に行うほか、取締役会等において他の取締役や監査役と経営課題について議論するとともに、業務執行、会計監査、内部統制の状況等についての報告及び情報共有を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携を図っております。