株式会社ＯＳＧコーポレーション 役員の状況 (2022年1月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役.CEO)	湯川 剛	1947年1月15日生	1965年4月 藤井会計事務所入所 1970年8月 ㈱大阪三愛(現当社)設立 代表取締役社長就任 1987年4月 ㈱新大和百貨店(現㈱三愛コスモス)譲受 同社代表取締役社長就任(現任) 1990年4月 ㈱ジーエーティ研究所設立 同社代表取締役社長就任(現任) 2004年5月 天年三愛環保科技(蘇州)有限公司(現欧愛水(上海)環保科技有限公司)設立 同社董事長就任 2006年2月 ㈱ニチデン(現㈱OSGウォーターテック)代表取締役会長就任 2006年10月 ㈱ウォーターネット代表取締役社長就任 2007年4月 当社代表取締役会長.CEO就任(現任) 2010年9月 珠海欧愛水基水科技有限公司(現上海欧愛環保科技有限公司)董事長就任 2013年3月 ㈱ウォーターネット代表取締役会長就任 2020年4月 ㈱銀座仁志川代表取締役会長就任(現任)	2022年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間	121,680
取締役社長 (代表取締役)	山田 啓輔	1971年10月4日生	1994年4月 ㈱オーエスジーコーポレーション(現当社)入社 2003年8月 当社営業部長就任 2011年2月 当社西日本担当営業本部長就任 2013年3月 ㈱ウォーターネット代表取締役社長就任(現任) 2013年4月 当社取締役就任 2021年4月 当社代表取締役社長就任(現任) 2021年5月 ㈱銀座仁志川取締役就任(現任)	2022年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間	11,030

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役副会長	溝端 雅敏	1968年2月6日生	1986年4月 ㈱大阪三愛(現当社)入社 1998年2月 当社取締役事業部長就任 2000年1月 ㈱ジーエーティ研究所取締役就任(現任) 2007年4月 当社代表取締役社長就任 2007年9月 ㈱ウォーターネット取締役就任 2009年2月 ㈱ニチデン(現㈱OSGウォーターテック)代表取締役社長就任 2016年3月 ㈱OSGウォーターテック取締役就任 2017年4月 ㈱OSGコミュニケーションズ代表取締役社長就任 2017年9月 欧愛水基環保科技(蘇州)有限公司(現欧愛水(上海)環保科技有限公司)董事長就任(現任) 2021年3月 ㈱OSGウォーターテック代表取締役社長就任(現任) 2021年4月 当社取締役副会長就任(現任)	2022年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間	17,970
取締役 (営業本部長)	大垣 雅宏	1970年4月26日生	1994年4月 ㈱オーエスジーコーポレーション(現当社)入社 2003年8月 当社営業部長就任 2011年2月 当社東日本担当営業本部長就任 2013年3月 当社営業本部長就任 2013年4月 当社取締役就任 2015年8月 当社取締役事業部長就任 2019年4月 ㈱OSGコミュニケーションズ取締役就任 2021年2月 当社営業本部長就任(現任) 2021年3月 ㈱OSGウォーターテック取締役就任(現任) 2021年4月 当社取締役就任(現任)	2022年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間	11,160
取締役	佐藤 八枝子	1955年8月27日生	1974年4月 三菱金属㈱(現三菱マテリアル㈱)入社 2000年2月 ㈱ニチデン(現㈱OSGウォーターテック)入社 2012年2月 ㈱OSGウォーターテック取締役就任 2016年3月 ㈱OSGウォーターテック代表取締役社長就任 2020年4月 当社取締役就任(現任) 2021年5月 ㈱銀座仁志川取締役就任(現任)	2022年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間	7,500
取締役 (管理部長)	安岡 正彦	1968年11月8日生	1987年4月 ㈱大阪三愛(現当社)入社 2012年4月 ㈱OSGコミュニケーションズ監査役就任 2013年4月 当社業務部長就任 2015年2月 当社経理部長就任 2016年8月 当社財務部長就任 2020年4月 当社取締役管理部長就任(現任) 2021年4月 ㈱ウォーターネット監査役就任(現任)	2022年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間	1,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	奈良 利彦	1947年5月4日生	2001年1月 ㈱オーエスジーコーポレーション(現当社)入社 当社経営企画室長就任 2002年1月 当社総務部長就任 2005年4月 当社内部監査室長就任 2006年2月 当社総務部長就任 2007年4月 当社取締役就任就任 2010年4月 当社監査役就任 2013年4月 当社内部監査室長就任 2021年2月 当社退職 2021年4月 当社取締役(監査等委員・常勤)(現任) 2021年5月 ㈱OSGウォーターテック監査役就任(現任)	2021年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間	2,130
取締役 (監査等委員)	山口 克隆	1979年5月9日生	2007年3月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年10月 公認会計士登録 2017年7月 優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所 2018年9月 独立開業 2019年10月 監査法人REGLS代表社員就任(現任) 2021年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	2021年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間	-
取締役 (監査等委員)	岡村 英祐	1979年4月22日生	2008年9月 最高裁判所司法研修所修了 太陽法律事務所入所、弁護士登録(大阪弁護士会) 2017年4月 大阪法律事務所・共同経営者就任(現任) 2021年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	2021年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間	-
計					172,870

(注) 山口 克隆及び岡村 英祐は、社外取締役であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は山口克隆氏及び岡村英祐氏の2名(うち、監査等委員である取締役が2名)であります。なお、両者と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両者が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における、当該他の会社等と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両者は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段定めておりませんが、社外役員として当社の取締役に対し、これまでに培ってきた経験及び知識を活かして意見を述べてもらい、取締役会の活性化に繋がることを期待して社外取締役候補者を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営
の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計
監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、会計監査人及び内部監査室より監査結果の報告を受けておりま
す。また、会計監査人及び内部監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。