株式会社ニューテック 役員の状況 (2022年2月期)

① 役員一覧
男性4名 女性4名(役員のうち女性の比率50.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	笠原 康人	1947年10月24日生	1982年3月 当社設立 代表取締役社長 2016年9月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	890,700
代表取締役社長 執行役員	早川 広幸	1968年2月23日生	2001年2月 当社入社 2016年6月 当社営業部長 2018年3月 当社執行役員(現任) 2019年5月 2021年3月 2021年5月 当社取締役(現任) ㈱ITストレージサービス取締役(現任) 当社代表取締役社長(現任) 2022年5月 当社大船テクノセンター長兼品質保証部長(現任)	(注)3	700
取締役副社長 執行役員 管理部長	宮崎 有美子	1959年2月21日生	2000年3月 当社入社 2005年5月 当社取締役 2011年5月 当社取締役管理部長(現任) 2016年9月 2019年4月 当社取締役副社長(現任) 当社執行役員(現任) 2022年3月 ㈱ITストレージサービス取締役(現任)	(注)3	13,000
取締役 執行役員 営業戦略室長	菊池 さき子	1973年6月26日生	1996年3月 当社入社 2020年3月 当社営業部長 2019年4月 当社執行役員(現任) 2022年3月 当社営業戦略室長(現任) 2022年5月 当社取締役(現任)	(注)3	10,000
取締役	橋口 和典	1960年3月28日生	1982年4月 ㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2012年1月 ㈱カナモト入社執行役員(現任) 同社取締役(現任) 営業統括本部長補佐 2012年4月 同社情報機器事業部長 同社事業開発部長(現事業開発室長)(現任) 2013年11月 同社レンタル事業部イベント営業部管掌兼ニュープロダクツ室管掌 2016年2月 同社情報機器事業部管掌 2017年5月 当社社外取締役(現任) 2018年11月 ㈱カナモト人事部長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	水谷 まり	1951年4月13日生	1974年4月 AFIA日本支社(現Chubb損害保険㈱)入社 2006年11月 日本化薬メディカルケア㈱(現共創未来メディカルケア㈱)入社 2009年5月 2021年5月 当社入社 当社常勤監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	5,300
取締役 監査等委員	田辺 英達	1947年3月4日生	1970年5月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1990年1月 カナダ三菱銀行頭取兼トロント支店長 1993年11月 ㈱三菱銀行本店営業第四部長 1996年4月 同行船場支店長 1999年6月 ㈱田中化学研究所入社取締役 2003年6月 同社常務取締役コーポレート部門長兼経理部長 2008年8月 ㈱ペンフィールドコーポレーション代表取締役(現任) 2009年5月 当社社外監査役 2017年11月 2021年5月 ㈱日本マイクロニクス社外取締役 (現任) 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	5,300
取締役 監査等委員	星川 明子	1969年12月13日生	1992年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1996年4月 公認会計士登録 1997年7月 星川公認会計士事務所開所(現任) 2009年3月 公認会計士再登録(登録番号:23385) 2009年5月 日之出監査法人(現ひので監査法人)社員就任 2015年7月 ひので監査法人 統括代表社員就任 2021年6月 ひので監査法人 退所 2021年9月 当社社外取締役(仮監査等委員) 2022年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					925,000

(注)1.2021年5月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.橋口和典氏、田辺英達氏及び星川明子氏は、社外取締役であります。
3.2022年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
a.社外役員の人数
当社の監査等委員でない社外取締役は、橋口和典氏の1名、監査等委員である社外取締役は、田辺英達氏及び星川明子氏の2名であります。

b.社外取締役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
監査等委員でない社外取締役である橋口和典氏とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、株式会社カナモトの取締役を兼任しております。当社と兼任先の間には、定常的な営業取引及び不動産賃借取引がありますが、いずれの取引も他の一般的取引と同条件で行われており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
監査等委員である社外取締役である田辺英達氏とは、人的関係、資本的関係及び取引、その他の利害関係はありません。同氏は、株式会社ペンフィールドコーポレーションの代表取締役と株式会社日本マイクロニクスの社外取締役を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は「①役員一覧」に記載の通り当社株式を保有しておりますが、僅少であります。
監査等委員である社外取締役である星川明子氏とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

c.社外取締役の提出会社からの独立性に関する考え方
当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経歴や当社との関係を踏まえて当社経営陣から独立した立場で社外役員として指導及び監督・監査を遂行していただける十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。よって独立性の確保ができているものと考えます。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会での報告に加え、監査等委員会で内部監査部門の内部監査及び内部統制評価の結果について、監査等委員及び内部統制室より報告を受けており、会計監査人からは会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換をおこなっております。
監査等委員である取締役は、常勤ではありませんが、定期的に開催される社内の重要な会議等に出席し、取締役の業務執行を監督しております。