株式会社メルコホールディングス 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	牧 寛之	1980年11月15日生	2004年8月 2006年11月 2007年10月 2011年6月 2014年6月 Melco Asset Management Limited 代表取締役 Melco Asset Management Pte. Ltd. 代表取締役 MAM PTE. LTD. 代表取締役 当社 取締役 当社 代表取締役社長(現任) 2018年5月 株式会社バッファロー 代表取締役社長(現任) 2020年5月 株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ 代表取締役社長(現任) 2020年10月 メルコフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役社長(現任) 2021年5月 株式会社バイオス 代表取締役社長 2022年5月 シマダヤ株式会社 取締役(現任) 2022年6月 株式会社セゾン情報システムズ 社外取締役(現任)	(注)4	617
取締役 副社長	松尾 民男	1954年1月14日生	2001年2月 株式会社メルコ(現 株式会社バッファロー)入社 2005年5月 株式会社バッファロー 取締役 2007年6月 当社 取締役管理本部長 2013年5月 当社 代表取締役副社長 2014年6月 当社 取締役副社長(現任) 2014年6月 シマダヤ株式会社 社外取締役 2015年11月 株式会社デジオン 社外取締役 2016年5月 株式会社バッファロー 取締役副社長 2018年4月 シマダヤ株式会社 取締役(現任)	(注)4	2
取締役	木下 紀夫	1954年5月19日生	1978年3月 シマダヤ株式会社入社 1998年6月 2002年6月 2006年6月 2018年6月 シマダヤ株式会社 取締役 シマダヤ株式会社 常務取締役 シマダヤ株式会社 代表取締役社長(現任) 当社 取締役(現任)	(注)4	11
取締役	長瀬 吉昌	1957年11月3日生	1981年4月 大和証券株式会社入社 2006年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社 執行役員名古屋支店長 2008年9月 同社 執行役員企画担当兼国際業務企画担当 2009年4月 同社 常務執行役員 2011年4月 大和証券株式会社 常務取締役 営業副本部長兼法人担当 2013年4月 同社 専務取締役プロダクト・ソリューション本部長 2015年4月 同社 代表取締役専務コンプライアンス担当 株式会社大和証券グループ本社 専務執行役員 2019年4月 株式会社ジェイ・アンド・ユー 代表取締役(現任) 2020年7月 株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ 取締役 2021年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	矢野 学	1970年1月11日生	1993年4月 株式会社メルコ(現 株式会社バッファロー)入社 2002年1月 株式会社プライム入社 2004年11月 株式会社バッファロー入社 2018年5月 同社 取締役経営管理部長 2018年12月 株式会社トゥーコネクト 取締役(現任) 2020年12月 株式会社バッファロー 常務取締役(現任) 2022年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	1
取締役	津坂 巌	1957年5月28日生	1992年10月 公認会計士津坂巌事務所 所長 (現任) 1999年10月 株式会社バッファロー(現 当社) 監査役 2004年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	8
取締役	牧 大介	1982年6月23日生	2008年7月 株式会社コマ・システムズ 代表取締役社長 2010年5月 株式会社MNBI 代表取締役社長 2010年11月 当社 入社 2011年3月 株式会社マキス 取締役(現任) 2012年6月 株式会社バッファロー 入社 2013年5月 同社 取締役 2018年2月 Buffalo Americas Inc, CEO 2018年5月 株式会社バッファロー 取締役 2020年7月 Buffalo Americas Inc, Director 2021年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	617

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	福原 賢一	1951年4月19日生	1976年4月 野村證券株式会社入社 2000年6月 同社取締役 野村リサーチ・アンド・アドバイザリー 代表取締役社長 2004年4月 2004年6月 株式会社ベネッセコーポレーション (現 株式会社ベネッセホールディングス) 執行役員専務 株式会社ベネッセスタイルケア 代表取締役社長 2007年4月 株式会社ベネッセコーポレーション (現 株式会社ベネッセホールディングス) 代表取締役副会長兼CEO補佐 2007年6月 Berlitz International,Inc. Chairman of the Board and CEO 2009年10月 株式会社ベネッセホールディングス 代表取締役副社長兼CFO 2012年10月 公益財団法人福武財団 副理事長 2014年10月 株式会社ベネッセホールディングス 代表取締役副社長兼CAO兼CFO 2015年4月 同社代表取締役副社長兼CAO 2015年11月 公益財団法人ベネッセこども基金 理事 2016年6月 株式会社ベネッセホールディングス 代表取締役社長 Berlitz Corporation Chairman of the Board and CEO 2016年10月 株式会社ベネッセホールディングス 代表取締役副会長 2019年6月 株式会社ベネッセホールディングス 特別顧問(現任) 当社 社外取締役(現任) 2020年6月 公益財団法人ベネッセこども基金 代表理事副理事長(現任) 公益財団法人福武財団 特別顧問(現任)	(注)4	-
取締役	平田 一郎	1957年10月19日生	1980年4月 東京芝浦電気株式会社 (現 株式会社東芝)入社 2005年6月 同社セミコンダクター社 メモリ事業部メモリ営業推進部長 2011年7月 同社セミコンダクター&ストレージ社 営業統括責任者 2015年9月 2018年6月 2019年4月 同社執行役常務 東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役 加賀電子株式会社顧問(現任) 2019年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	佐々木 繁	1956年4月9日生	1981年4月 富士通株式会社 入社 2008年4月 株式会社富士通研究所 R&D戦略室長 2008年6月 同社 取締役 Fujitsu Laboratories of Europe Ltd. 取締役 2009年9月 2010年4月 富士通研究開発有限公司 董事長 株式会社富士通研究所 常務取締役 同社 R&D戦略本部長 Fujitsu Laboratories of America, Inc. 取締役 2016年4月 株式会社富士通研究所 代表取締役社長 Fujitsu Laboratories of America, Inc. 会長 Fujitsu Laboratories of Europe Ltd. 会長 2018年4月 富士通株式会社 CTO 2019年8月 カナダ国立研究機構在日事務所長 (現任) 2019年11月 東京理科大学 上席特任教授(現任) 東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員(シニア・リサーチャー) (現任) 2021年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役	神谷 純	1959年2月11日生	1981年4月 ブラザー工業株式会社入社 1995年10月 ブラザーインターナショナルコーポレーション(カナダ) 社長 1999年4月 ブラザー販売株式会社 情報機器統轄事業部長 2001年6月 同社 取締役 2003年6月 同社 常務取締役 2005年6月 同社 代表取締役社長 2008年4月 ブラザー工業株式会社 執行役員 2009年12月 株式会社エクシング 代表取締役会長 2010年4月 ブラザー工業株式会社 グループ常務執行役員 2014年6月 同社 取締役常務執行役員 2022年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	續木 政直	1955年10月19日生	1992年7月 株式会社メルコ(現 株式会社バッファロー)入社 2005年5月 株式会社バッファロー 取締役 2014年5月 株式会社バッファロー 監査役 2016年6月 当社 常勤監査役(現任) 2020年5月 株式会社バッファロー 監査役 (現任)	(注)6	3
常勤監査役	井上 武彦	1954年2月7日生	2012年9月 当社入社 2013年5月 株式会社バッファロー 取締役 2015年7月 株式会社バッファロー 常務取締役 2017年5月 株式会社バッファロー 代表取締役社長 2018年6月 当社 取締役 2020年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)6	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	柴垣 信二	1953年12月24日生	1977年4月 日本特殊陶業株式会社入社 2003年10月 同社経理部長 2007年6月 同社取締役経理部長 2010年6月 同社常務取締役 2011年6月 2012年4月 同社専務取締役 同社取締役専務執行役員 2013年4月 同社取締役副社長執行役員 2013年6月 同社代表取締役副社長 副社長執行役員 2016年4月 同社代表取締役副会長 2018年6月 同社顧問 2019年6月 当社 社外監査役(現任) 中部飼料株式会社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	北村 雅史	1960年9月29日生	1988年4月 2000年4月 大阪市立大学法学部助教授 大阪市立大学法学部教授 2004年4月 京都大学大学院法学研究科教授 (現任) 2017年4月 京都大学理事補 2019年6月 当社 社外監査役(現任) 2021年10月 京都大学副学長(現任)	(注)5	-
監査役	木村 彰吾	1962年10月26日生	1997年4月 1999年4月 椙山女学園大学助教授 名古屋大学経済学部助教授 2000年4月 同大学経済学研究科助教授 2004年4月 同大学大学院経済学研究科教授 (現任) 2012年4月 同大学大学院経済学研究科研究科長 経済学部長 2015年4月 同大学理事 同大学副総長(現任) 2017年4月 同大学Development Office室長 (現任) 同大学財務戦略室室長(現任) 2020年4月 東海国立大学機構機構長補佐(現任) 2021年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)7	-
計					1,263

(注)1.取締役福原 賢一、平田 一郎、佐々木 繁及び神谷 純は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役柴垣 信二、北村 雅史及び木村 彰吾は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.取締役牧 大介は代表取締役社長牧 寛之の実弟であります。
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。



② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役及び社外監査役は高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社においては監査役5名のうち3名が社外監査役であり、社外監査役は、常勤監査役とともに会計監査人と随時情報交換を実施し、必要に応じて監査役会への出席を求めるなど相互の連携が図られております。内部監査部門である監査部は、内部統制委員会の事務局を務めるなど内部統制部門としての活動もしておりますが、社外監査役は、グループ監査役連絡会等を通じて、監査部とも共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。