大豊工業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	新 美 俊 生	1962年1月12日生	1984年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2009年1月 同社内外装生技部長 2013年4月 同社生技管理部長 2017年4月 同社生技管理領域長、広瀬工場長 2018年1月 同社本社・広瀬・衣浦工場長 2021年1月 トヨタモーターノースアメリカ 執行副社長 2023年1月 当社執行役員 2023年6月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	6
代表取締役副社長	粟 津 滋 喜	1964年3月21日生	1986年4月 当社入社 2009年1月 当社経営企画部部長 2012年6月 タイホウコーポレーションオブ アメリカ社長 2014年6月 当社執行役員 2023年6月 当社代表取締役 2024年6月 当社代表取締役副社長就任(現任)	(注)3	26
代表取締役	加 納 知 広	1962年10月2日生	1987年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2007年1月 同社第2エンジン技術部主査 2007年11月 同社エンジンプロジェクト推進部主査 2013年1月 同社エンジン設計部主査 2013年4月 同社TNGA企画部主査 2016年4月 同社コーポレート戦略部グループ長 2017年1月 当社理事 2017年6月 当社執行役員 2023年6月 当社代表取締役就任(現任)	(注)3	9
取締役	佐 藤 邦 夫	1955年1月20日生	2009年9月 株式会社三井住友銀行 投資銀行統括部 参与 2010年4月 日興コーディアル証券株式会社 (現SMBC日興証券株式会社)常務執行役員 2011年4月 同社 常務執行役員 名古屋駐在 2012年3月 同社 専務執行役員 名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長 2014年3月 同社 専務取締役 名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長 2016年7月 同社 顧問 2017年4月 べステラ株式会社 社外取締役 グッドインシュアランスサービス株式会社 取締役就任(現任) 2017年6月 当社社外取締役就任(現任) 2021年10月 中央電力株式会社 社外監査役 2022年12月 株式会社ティア 社外監査役就任(現任) 2023年6月 株式会社オートウェーブ 社外監査役就任(現任)	(注)3	-
取締役	岩 井 善 郎	1949年9月16日生	1991年10月 福井大学 工学部 教授 2010年5月 株式会社パルメソ 社外取締役就任(現任) 2012年4月 福井大学 工学研究科長・工学部長 2013年4月 同大学 理事(研究・国際担当)・副学長 2016年4月 同大学 理事(研究、産学・社会連携担当)・副学長 2019年4月 同大学 名誉教授 同大学 産学官連携本部 特命教授 2020年6月 当社社外取締役就任(現任) 2024年4月 福井大学 産学官連携本部 客員教授就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	舩 越 七 洋	1974年7月14日生	2003年10月 当社入社 2013年1月 当社経理部原価管理室室長 2019年1月 当社経理部部長 2020年6月 当社監査室室長 2022年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	1
監査役	加 藤 貴 己	1969年8月18日生	1992年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2012年1月 同社調達企画室主査 2014年1月 トヨタモーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ 株式会社 調達部 副社長 2018年4月 トヨタ自動車株式会社調達企画部部長 2021年1月 同社サプライチェーン戦略部部長 2022年7月 同社調達本部副本部長就任(現任) 2023年6月 当社社外監査役就任(現任) 愛三工業株式会社社外監査役就任(現任) 株式会社アドヴィックス社外取締役就任 (現任)	(注)5	-
監査役	榎 本 幸 子	1974年5月26日生	2004年11月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入社 2008年6月 公認会計士登録 2017年8月 榎本幸子公認会計士事務所開設 2020年7月 榎本商事株式会社監査役就任(現任) 2021年4月 名古屋家庭裁判所家事調停委員就任(現任) 2023年6月 当社社外監査役就任(現任) 2023年10月 名古屋地方裁判所及び名古屋簡易裁判所民事調停委員(現任)	(注)5	-
計					43

(注)1 取締役 佐藤 邦夫および岩井 善郎は、社外取締役であります。
2 監査役 加藤 貴己および榎本 幸子は、社外監査役であります。
3 2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2022年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2023年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化および経営意思決定・業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
(イ)社外取締役
当社は社外取締役を2名選任しております。
佐藤邦夫は、銀行・証券業界の経験者であり、特別な利害関係はありません。また、岩井善郎は、大学経営の経験者であり、特別な利害関係はありません。両氏を社外取締役として選任し、技術と経営の両面における豊富な知識と経験を当社経営に反映していただくとともに、経営意思決定の透明性を高めることで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、両氏を独立役員としております。
(ロ)社外監査役
当社は社外監査役を2名選任しております。
加藤貴己は、トヨタ自動車株式会社の調達本部 副本部長であります。トヨタ自動車株式会社は、当社議決権の33.5%を所有しており、最大の販売先であります。その他、特別な利害関係はありません。
榎本幸子は榎本幸子公認会計士事務所 所長であり、当社との取引関係はありません。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、榎本幸子は証券取引所の定めに基づく独立役員として、公認会計士としての経験と専門的見地から意見をいただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会への出席を通じ、専門分野はもとより豊富な経験や幅広い見識、独立した立場からの助言、提言により経営の管理監督機能を発揮いただいております。また、主要部署からの定期的な業務執行状況の報告および相談に対する助言、提言をいただいております。
社外監査役には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。社外監査役の選任については、各々の専門分野や経営に関する豊富な経験と知見を有する人物を選任しております。主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。