有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OK7S (EDINETへの外部リンク)
日本プラスト株式会社 役員の状況 (2022年3月期)
① 役員一覧
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8%)
(注)1.取締役 長谷川淳治、林 高史及び佐藤りかは、社外取締役であります。
2.監査役 池田修三及び伊東弘美は、社外監査役であります。
3.2022年6月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.当社では、取締役会の監督機能と執行機能の分離による意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は次の5名で構成されております。
専務執行役員 北米事業統括兼ニートン・オート・プロダクツ社長 渡辺 隆雄
常務執行役員 デジタル推進室長 新浜 隆則
常務執行役員 営業本部長 石川 智張
執行役員 購買本部長兼購買部長兼IB戦略室長 錦織 和彦
執行役員 品質本部長兼品質保証部長 鈴木 計克
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。社外取締役は、外部の視点を入れた経営監督機能を強化させるため、専門的な高い知識と豊富な経験を備える方を選任しております。社外監査役は、様々な分野に関する豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で監査いただける方を選任しております。
社外取締役及び社外監査役と当社の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性を確保できる方を選任することとしており、独立性に関する基準は、会社法及び東京証券取引所が定める基準を当社の社外役員の独立性判断基準としております。また、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて会計監査人や業務監査室と相互に情報共有等を行い、適正な業務執行の確保のため連携をはかっております。
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役会長 | 広 瀬 信 | 1951年10月16日生 |
| (注)3 | 1,298,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 永 野 博 久 | 1958年9月18日生 |
| (注)3 | 14,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 管理本部長 | 渡 辺 和 洋 | 1960年11月11日生 |
| (注)3 | 2,300 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 経営企画本部長 | 豊 田 剛 志 | 1964年12月2日生 |
| (注)3 | 1,700 | ||||||||||||||||||||||
取締役 開発本部長兼開発管理部長 | 時 田 孝 志 | 1969年1月17日生 |
| (注)3 | 600 | ||||||||||||||||||||||
取締役 生産本部長 | 上 野 正 揮 | 1969年8月2日生 |
| (注)3 | 800 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 長 谷 川 淳 治 (注)1 | 1953年10月8日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 林 高 史 (注)1 | 1966年10月27日生 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 佐 藤 り か (注)1 | 1962年8月15日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 森 昭 彦 | 1958年6月10日生 |
| (注)4 | 4,800 | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 池 田 修 三 (注)2 | 1959年2月3日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 伊 東 弘 美 (注)2 | 1960年5月6日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||
計 | 1,323,000 |
2.監査役 池田修三及び伊東弘美は、社外監査役であります。
3.2022年6月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.当社では、取締役会の監督機能と執行機能の分離による意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は次の5名で構成されております。
専務執行役員 北米事業統括兼ニートン・オート・プロダクツ社長 渡辺 隆雄
常務執行役員 デジタル推進室長 新浜 隆則
常務執行役員 営業本部長 石川 智張
執行役員 購買本部長兼購買部長兼IB戦略室長 錦織 和彦
執行役員 品質本部長兼品質保証部長 鈴木 計克
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。社外取締役は、外部の視点を入れた経営監督機能を強化させるため、専門的な高い知識と豊富な経験を備える方を選任しております。社外監査役は、様々な分野に関する豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で監査いただける方を選任しております。
社外取締役及び社外監査役と当社の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性を確保できる方を選任することとしており、独立性に関する基準は、会社法及び東京証券取引所が定める基準を当社の社外役員の独立性判断基準としております。また、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて会計監査人や業務監査室と相互に情報共有等を行い、適正な業務執行の確保のため連携をはかっております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02216] S100OK7S)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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