株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング 役員の状況 (2022年3月期)

①役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	畠 賢一郎	1964年8月14日生	1995年4月 名古屋大学医学部附属病院 歯科口腔外科医員 1996年4月 国家公務員共済組合連合会名城病院 歯科口腔外科医員 1997年8月 名古屋大学医学部口腔外科学講座 文部教官助手 2000年4月 名古屋大学医学部組織工学(J-TEC)寄附講座 助教授 2002年6月 名古屋大学医学部附属病院遺伝子再生医療センター 助教授 2004年10月 当社入社、研究開発部長 2004年12月 当社取締役 2009年6月 当社常務取締役 2015年3月 日本再生医療学会 理事(現任) 2015年6月 当社取締役常務執行役員 富士フイルム株式会社 R&D統括本部再生医療研究所長 2017年7月 セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン株式会社 取締役 2017年11月 当社代表取締役社長執行役員 2019年6月 当社代表取締役会長執行役員 再生医療イノベーションフォーラム 代表理事会長 (現任) 2019年9月 公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団 理事(現任) 2020年4月 富士フイルム株式会社 R&D統括本部バイオサイエンス&エンジニアリング研究所 主幹研究員 2020年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)1	29,500
取締役 専務執行役員	大須賀俊裕	1957年1月15日生	1980年3月 ナトコペイント株式会社(現 ナトコ株式会社)入社 1986年10月 株式会社ニデック入社 1999年2月 同社から出向、当社管理統括取締役 2003年4月 株式会社ニデックから転籍 2004年6月 当社専務取締役 2007年4月 当社専務取締役 経営管理部長 コンプライアンス担当 2007年5月 当社専務取締役コンプライアンス担当 2010年4月 当社専務取締役 信頼性保証部長 コンプライアンス担当 2011年4月 当社専務取締役 2012年4月 当社専務取締役 信頼性保証部長 2014年3月 当社専務取締役 営業部長 2015年6月 当社取締役専務執行役員 営業部長 2016年4月 当社取締役専務執行役員 2017年4月 当社取締役専務執行役員 営業推進本部長 2018年4月 当社取締役専務執行役員 生産統括本部長 兼 製造部長 2019年4月 当社取締役専務執行役員 生産統括本部長 2021年6月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)1	95,500
取締役 (社外) (注)2	手塚 勉	1955年4月18日生	1979年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2008年12月 同行から株式会社ニデックへ出向 2009年4月 株式会社ニデック入社 同社法務部副部長 2010年4月 同社法務部長 2011年4月 同社執行役員 法務部長 2014年4月 同社執行役員 管理本部長 2014年6月 同社取締役 管理本部長 2015年6月 同社常務取締役 管理本部長 2017年6月 同社常務取締役 管理本部長 兼 薬事法務本部長 当社社外取締役(現任) 2020年6月 株式会社ニデック専務取締役 管理本部長 兼 薬事法務本部長(現任)	(注)1	-
取締役 (非業務執行)	樋口典子 (注)3	1963年5月22日生	1988年4月 武田薬品工業株式会社入社 2010年4月 同社Global Licensing & Business Development Senior Director 2014年11月 同社Global Finance Investor Relations Head 2018年1月 帝人株式会社入社 2020年4月 帝人グループ執行役員 経営企画管掌補佐 事業開発・イノベーション推進担当 2021年4月 帝人グループ執行役員 経営企画管掌補佐 兼 コーポレートビジネスインキュベーション部門長 2021年6月 当社取締役(現任) 2022年4月 帝人グループ執行役員 コーポレートビジネスインキュベーション部門長(現任) 帝人メディカルテクノロジー株式会社取締役(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (非業務執行)	中野貴之	1971年7月9日生	2000年4月 武田薬品工業株式会社入社 2007年4月 Takeda Global R&D Center出向(米国駐在) 2009年4月 武田薬品工業株式会社医薬開発本部 開発戦略部 主席部員 2011年4月 Takeda Pharmaceutical International Inc.出向 (米国駐在)ディレクター 2014年5月 Takeda Vaccines, Inc.(米国駐在)グローバルビジネスプランニング・ヘッド 兼 ジャパンビジネスコーディネーター 2021年1月 帝人株式会社入社 経営企画管掌補佐 2021年4月 同社経営企画管掌補佐 兼 再生医療新事業部長 2021年6月 当社取締役(現任) 2022年4月 帝人グループ理事 コーポレートビジネスインキュベーション部門長補佐 兼 再生医療新事業部長(現任) 帝人ナカシマメディカル株式会社取締役(現任)	(注)1	-
取締役 (非業務執行)	池田幸紀	1975年3月24日生	1999年4月 帝人化成株式会社(現帝人株式会社)入社 2013年4月 同社樹脂事業本部 開発・技術生産統轄部 主任部員 2019年8月 同社事業開発プロジェクトチーム マネージャー 2021年4月 同社コーポレート事業開発部 兼 再生医療新事業部 シニアマネージャー 2021年6月 当社取締役(現任) 2021年8月 帝人株式会社 コーポレート事業開発部長(現任)	(注)1	-
取締役 (社外) (注)2	正井俊之	1952年8月5日生	1980年3月 株式会社ニコン入社 2001年9月 同社広報部ゼネラルマネージャー 2004年1月 同社執行役員 ニコンInc.社長(米州) 2007年9月 同社執行役員 ニコンヨーロッパBV社長(欧州) 2009年6月 同社取締役 兼 常務執行役員 インスツルメントカンパニー社長 2009年7月 日本顕微鏡工業会 副会長 2013年6月 日本光学測定器工業会 会長 2014年6月 株式会社ニコン取締役 日本電子株式会社取締役 兼 副社長執行役員 2017年6月 株式会社ニコン顧問 日本電子株式会社顧問 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)1	-
常勤監査役	倉橋清隆	1953年11月24日生	1976年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2003年9月 同行から株式会社ニデックへ出向 2004年4月 2006年6月 2008年6月 株式会社ニデック入社 同社取締役 当社取締役 2017年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (社外) (注)2	加藤孝浩	1969年3月21日生	1991年4月 佐藤澄男税理士事務所(現税理士法人名南経営)入所 1998年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2002年4月 公認会計士登録 2005年10月 加藤孝浩会計事務所開設(現任) 2005年11月 税理士登録 2006年12月 クローバー・ブレイン株式会社設立 代表取締役(現任) 2008年6月 当社社外監査役(現任) 2015年1月 株式会社岐阜造園 監査役(現任)	(注)4	3,000
監査役 (社外) (注)2	小川 薫	1958年4月3日生	1981年10月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1985年3月 公認会計士登録 2013年6月 日本公認会計士協会 東海会副会長 2013年7月 日本公認会計士協会 理事 2014年10月 小川薫公認会計士事務所開設(現任) 2017年6月 当社社外監査役(現任) 2018年1月 仰星監査法人入所 2018年10月 同法人パートナー(現任) 2020年6月 株式会社ATグループ社外監査役(現任)	(注)4	-
計					128,000

(注)1 取締役の任期は、2022年6月15日開催の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 取締役手塚勉氏及び正井俊之氏は、社外取締役であります。
監査役加藤孝浩氏及び小川薫氏は、社外監査役であります。
3 取締役樋口典子氏の戸籍上の氏名は、大上典子であります。
4 監査役の任期は、2021年6月24日開催の定時株主総会の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である手塚勉氏は、当社の主要株主である株式会社ニデックの専務取締役であります。株式会社ニデックは当社株式の10.40%を保有する主要株主であります。なお、手塚勉氏と当社との間には資本関係及びその他の利害関係は一切ありません。
社外取締役である正井俊之氏と当社との間には資本関係及びその他の利害関係は一切ありません。当社は、正井俊之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役である加藤孝浩氏は加藤孝浩会計事務所代表、クローバー・ブレイン株式会社代表取締役及び株式会社岐阜造園監査役であります。なお、当社と加藤孝浩会計事務所、クローバー・ブレイン株式会社及び株式会社岐阜造園との間には特別な関係はありません。当社は、加藤孝浩氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、加藤孝浩氏は当社株式を3,000株保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役である小川薫氏は小川薫公認会計士事務所代表、株式会社ATグループ監査役、仰星監査法人パートナーであります。なお当社と小川薫公認会計士事務所、株式会社ATグループ、仰星監査法人との間に特別な関係はありません。小川薫氏と当社との間には資本関係及びその他の利害関係は一切ありません。当社は、小川薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の選任に関してはその選定に特別な基準はありませんが、経営に対する豊富な経験や高度な職業的専門知識を有し、独立性と社会的公平性を保つことができること等を重視しております。また、社外取締役及び社外監査役の多角的な視点を取り入れ、代表取締役や業務執行取締役の独走を牽制し、適法性の確保をしております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と内部統制部門とは都度情報交換を行い、共有すべき事項について相互に連携し、把握できる関係にあります。