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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OJBE (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 藤田エンジニアリング株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
藤田 実1961年8月20日生
1989年4月当社入社
1997年6月当社取締役
2001年4月当社常務取締役
2002年10月藤田デバイス株式会社代表取締役社長
2004年6月藤田テクノ株式会社代表取締役社長(現任)
2005年4月当社代表取締役社長(現任)
藤田情報システム株式会社(現藤田ソリューションパートナーズ株式会社)代表取締役社長(現任)
2012年6月FUJITA ENGINEERING ASIA PTE.LTD.取締役(現任)
2020年4月藤田デバイス株式会社代表取締役会長(現任)
注32,305
常務取締役須藤 久実1962年3月23日生
1989年7月当社入社
2005年4月当社経理部長
2013年6月当社取締役企画経理本部長
2015年4月当社取締役経営管理本部長
2018年6月当社常務取締役経営管理本部長
2021年4月当社常務取締役(現任)
注36
取締役泉 典浩1962年7月9日生
1981年3月当社入社
2008年4月当社工事部長
2014年4月当社工事副本部長
2015年6月当社取締役工事本部長
2016年4月当社取締役技術本部長
2021年4月当社取締役(現任)
注313
取締役北嶋 忠継1964年11月18日生
1989年4月当社入社
2008年4月当社営業部長
2012年4月当社営業副本部長
2017年6月当社取締役営業本部長
2021年4月当社取締役(現任)
注35
取締役長 素啓1966年3月15日生
2001年2月当社入社
2011年4月当社工事統括部長(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
注33
取締役小暮 春人1962年3月5日生
1985年4月当社入社
2010年4月当社埼玉支店長
2012年4月当社開発営業部長(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
注315


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役花崎 哲1958年9月21日生
1981年4月株式会社群馬銀行入行
2013年6月同行執行役員
2017年6月同行常務執行役員
2018年6月同行常務取締役
2020年6月同行顧問(現任)
2020年6月ぐんぎんリース株式会社代表取締役社長(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
注3-
監査役
(常勤)
清水 耕司1951年2月20日生
1980年7月藤田電機株式会社入社
2006年4月藤田ソリューションパートナーズ株式会社企画部長
2007年4月当社経営企画部内部統制プロジェクト担当部長
2007年10月当社内部監査室長
2011年6月当社監査役(現任)
注4-
監査役室賀 康志1962年1月23日生
1987年4月第一東京弁護士会弁護士登録
丸尾法律事務所入所
1992年4月群馬弁護士会登録換
室賀法律事務所開設
2007年6月当社監査役(現任)
注4-
監査役信澤 山洋1974年12月8日生
1996年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2008年9月信澤公認会計士事務所開設、所長(現任)
2015年6月当社監査役(現任)
注4-
2,350
(注)1.取締役花崎哲は、社外取締役であります。
2.監査役室賀康志及び信澤山洋は、社外監査役であります。
3.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結のときから2年間であります。
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結のときから4年間であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役花崎哲は、当社株式を4.38%保有(2022年3月31日現在)する株式会社群馬銀行の常務取締役を務め現在は同行の顧問、そしてぐんぎんリース株式会社の代表取締役であります。株式会社群馬銀行は当社の主要な借入先でありますが、同行からの借入金が当社の総資産に占める割合は3.31%と小さく、また、ぐんぎんリース株式会社と当社との主要な取引であるリース契約に係るリース債務が当社の総資産に占める割合は0.08%と僅少なものであります。また、当社と同社及び同氏との間に出資関係、その他利害関係はありません。当社は同氏の経営者としての豊富な経験が当社の業務執行に係る重要な意思決定の妥当性・適正性の確保に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役室賀康志は、室賀法律事務所所長を務める弁護士であります。同氏は、弁護士としての専門的見地から当社の社外監査役として経営陣と独立した立場で監査役業務を遂行しております。当社と室賀法律事務所及び同氏との間には、出資関係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役信澤山洋は、信澤公認会計士事務所所長を務める公認会計士であります。同氏は、公認会計士として、豊富な経験と知識を有しており、客観的、かつ、中立的な立場からの意見は当社の監査機能強化に繋がるものと判断し社外監査役に選任しております。当社と信澤公認会計士事務所及び同氏との間には、出資関係、取引関係、その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準または方針を設定しておりませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社の経営に対して客観的な視点で職務を遂行できる高い独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを前提に判断しております。また、これをもって当社は上記3氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し必要な情報を収集するとともに適宜質問や提言を行うほか、社外監査役と意見交換を行う等連携を図ることにより、当社経営に対する監督を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し客観的な立場から意見陳述を行うとともに、内部統制システムの状況を監視しております。また、監査役会において内部監査室からの統制状況に関する報告を受けることにより、相互に連携して効率的な監査を行っております。さらに会計監査人とは監査の妥当性と有効性を高めるため、意見交換を行う場を設けております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00277] S100OJBE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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