株式会社ＳＨＯＥＩ 役員の状況 (2022年9月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	石 田 健一郎	1960年11月29日生	1983年4月 三菱商事株式会社入社 2013年5月 当社入社参与海外営業部長 2013年7月 SHOEI(EUROPA)GMBH代表取締役社長(共同代表)就任 SHOEI DISTRIBUTION GMBH代表取締役社長就任 SHOEI EUROPE DISTRIBUTION SARL代表取締役社長就任 SHOEI ITALIA S.R.L.代表取締役社長就任 2013年12月 当社取締役海外営業部長就任 2016年10月 当社代表取締役社長就任(現任) 2016年12月 SHOEI(EUROPA)GMBH取締役(共同代表)就任	(注)3	35
取締役 商品開発本部長	志 田 眞 之	1963年4月5日生	1986年3月 当社入社 2007年10月 当社商品企画部造形室部長 2010年10月 当社商品企画部造形室クリエイティブディレクター 2015年2月 当社造形部長 2016年10月 当社参与 商品デザイン部長兼造形室長 2019年10月 当社執行役員 商品開発統括部長就任 2019年12月 当社執行役員 商品開発本部長就任 2020年12月 当社取締役商品開発本部長就任(現任)	(注)4	3
取締役 生産本部長兼茨城工場長	堀 本 隆 行	1964年6月17日生	1987年4月 当社入社 2007年10月 当社商品開発部長 2016年10月 当社参与 開発部長 2019年10月 当社執行役員 生産技術統括部長就任 2020年12月 当社取締役生産技術統括部長就任 2021年12月 当社取締役生産本部長兼茨城工場長(現任)	(注)4	27
取締役 経営管理本部長兼経営管理部長兼総務人事部長	山 口 裕 士	1966年12月5日生	1990年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2020年10月 当社入社 参与財務経理部長 2021年6月 首維(上海)摩托車用品有限公司董事就任(現任) 2021年12月 当社取締役経営管理部長就任 2022年10月 当社取締役経営管理本部長兼経営管理部長兼総務人事部長(現任)	(注)3	1
取締役	小 林 慶一郎	1966年11月23日生	1991年4月 通商産業省(現・経済産業省)入省 2007年6月 経済産業研究所上席研究員 2010年8月 一橋大学経済研究所教授 2013年4月 慶應義塾大学経済学部教授(現任) 2013年4月 経済産業研究所ファカルティフェロー(現任) 2014年12月 当社取締役就任(現任) 2019年4月 東京財団政策研究所研究主幹(慶應義塾大学からの出向)	(注)4	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	清 水 匡 輔	1979年8月14日生	2005年11月 司法試験合格 2007年9月 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業入所 2009年4月 ときわ法律事務所入所 2012年7月 佐藤総合法律事務所入所 2015年12月 当社取締役就任(現任) 2017年9月 弁護士法人ほくと総合事務所入所(現任) 2020年3月 株式会社Sharing Innovations 監査役就任(現任)	(注)3	2
取締役	髙 山 清 子	1975年2月6日生	1997年4月 株式会社荏原製作所入社 2001年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 2019年1月 髙山清子公認会計士事務所開設(現在に至る) 2020年1月 リーガレックス合同会社 業務執行社員就任(現任) 2022年12月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
常勤監査役	宮 川 篤 行	1963年6月25日生	1986年4月 長銀コンピュータサービス株式会社入社 2006年7月 当社入社 2008年10月 当社内部監査室長 2016年7月 当社経営管理部長 2020年10月 当社IR・広報部長 2021年12月 当社監査役就任(現任)	(注)6	0
監査役	小 出 豊	1951年6月23日生	1975年11月 監査法人太田哲三事務所入所 1984年1月 小出公認会計士事務所代表就任(現任) 1998年3月 当社監査役就任(現任) 2007年6月 株式会社日本セラテック監査役就任 2011年6月 東京産業株式会社監査役就任 2017年6月 東京産業株式会社取締役監査等委員就任(現任)	(注)5	48
監査役	森 田 賢	1952年9月22日生	1976年4月 三井物産株式会社入社 2004年5月 株式会社アルク入社 2006年5月 株式会社アルク 代表取締役社長就任 2009年5月 安井化学工業株式会社 代表取締役社長就任 2014年5月 アルク化成株式会社 代表取締役社長就任 2018年5月 株式会社アルク 代表取締役社長就任 2019年12月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計					119

(注)1 取締役 小林慶一郎、清水匡輔及び髙山清子は社外取締役であります。
2 監査役 小出豊及び森田賢は社外監査役であります。
3 2021年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 2022年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 監査役 宮川篤行の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。前任者の任期は2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役3名、社外監査役2名を選任しており、各々当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役 小林慶一郎氏は、中央官庁並びに経済産業研究所での豊富な海外経験や経済への知見を有しており、当社の経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。同氏は当社からの独立性を有しており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。清水匡輔氏は、会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士の資格を有し、企業法務での豊富な実務経験やコンプライアンスへの知見から、当社の経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただくことにより、経営体制の強化など当社のコーポレート・ガバナンスに資するところは大きいと判断しております。同氏は当社からの独立性を有しており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。また、髙山清子氏は、公認会計士として長年にわたり従事し、企業会計及び監査に関する豊富な経験と高い専門性に加え、企業経営に関し幅広い見識を有しております。その高い専門性や知見を活かしていただくことを期待し、選任いたしました。
社外監査役の小出豊氏は、公認会計士としての専門的見地と幅広い見識から、当社の経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。同氏は当社からの独立性を有しており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。また、森田賢氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただいております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりです。