株式会社ファーマフーズ 役員の状況 (2022年7月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役)	金 武 祚	1947年8月6日生	1988年1月 太陽化学㈱入社 1988年11月 同社研究所所長 1991年1月 同社常務取締役就任 1997年6月 同社退社 1997年9月 ㈱ファーマフーズ研究所(現当社)設立 入社 1998年3月 韓国高麗大学校生命工学院教授就任 1999年11月 ㈱ファーマフーズ研究所(現当社)代表取締役社長就任(現任) 1999年12月 韓国高麗大学校生命工学院教授退任	(注)3	2,159,176
専務取締役 管理部担当	益 田 和二行	1976年7月8日生	2003年12月 ㈱ファーマフーズ研究所(現当社)入社 営業部課長 2008年10月 当社取締役就任 2008年10月 当社営業部部長兼京都営業所所長 2012年8月 当社通販事業部担当 2012年10月 ベナート㈱代表取締役副社長就任 2015年8月 ㈱ファーマフーズコミュニケーション代表取締役専務就任 2016年1月 当社常務取締役就任 2016年11月 ㈱フューチャーラボ代表取締役社長就任 2016年11月 ㈱メディラボ代表取締役社長就任 2018年9月 当社管理部門担当 2019年10月 当社専務取締役就任(現任) 2019年10月 ベナート㈱代表取締役副社長退任 2020年2月 当社管理部担当(現任) 2020年10月 ㈱ファーマフーズコミュニケーション代表取締役専務退任 2020年10月 ㈱フューチャーラボ代表取締役社長退任 2020年10月 ㈱メディラボ代表取締役社長退任 2021年8月 明治薬品㈱代表取締役社長就任(現任)	(注)3、5	682,423
常務取締役 営業部担当 開発部担当 生産管理部担当 レストラン事業部担当	堀 江 典 子	1969年5月10日生	1992年4月 太陽化学㈱入社 2000年10月 ㈱ファーマフーズ研究所(現当社)入社 2010年12月 当社本社営業所所長 2011年6月 当社取締役就任 2015年5月 当社営業部担当 2016年1月 当社常務取締役就任 2018年9月 当社営業部担当兼通販事業部担当兼レストラン事業部担当 2020年10月 当社常務取締役就任(現任) 2022年4月 当社営業部担当兼開発部担当兼生産管理部担当兼品質管理・品質保証部担当兼レストラン事業部担当 2022年8月 当社営業部担当兼開発部担当兼生産管理部担当兼レストラン事業部担当(現任)	(注)3	78,205

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常務取締役 通販事業部担当 バイオメディカル部担当 品質管理・品質保証部担当	井 上 泰 範	1977年4月8日生	2016年2月 当社入社 2016年8月 当社通販事業部課長 2016年11月 当社通販事業部次長 2016年11月 ㈱フューチャーラボ直販本部長 2017年3月 同社常務取締役就任 2017年3月 ㈱メディラボ常務取締役就任 2018年8月 当社化粧品通販事業部部長 2019年10月 当社取締役就任 2020年2月 当社通販事業部担当(現任) 2020年10月 当社常務取締役就任(現任) 2020年10月 ㈱フューチャーラボ代表取締役社長就任(現任) 2020年10月 ㈱メディラボ代表取締役社長就任(現任) 2021年8月 明治薬品㈱専務取締役就任(現任) 2022年4月 当社バイオメディカル部担当(現任) 2022年8月 当社品質管理・品質保証部担当(現任)	(注)3	5,776
取締役	佐 村 信 哉	1955年5月9日生	1978年4月 ㈱ニッセン入社 1986年3月 同社取締役通販事業部カタログ本部長就任 2008年6月 同社代表取締役社長就任 2011年12月 ㈱ニッセンホールディングス代表取締役社長就任 2014年12月 ㈱ニッセンホールディングス代表取締役社長退任 2014年12月 ㈱ニッセン代表取締役社長退任 2015年4月 ㈱SSプランニング代表取締役社長就任(現任) 2015年10月 当社取締役就任(現任)	(注)3	19,000
取締役	山 根 哲 郎	1949年2月28日生	1974年5月 京都府立医科大学研修医 1976年4月 国立鯖江病院(現公立丹南病院)厚生技官 1982年4月 草津中央病院(現淡海医療センター)外科医長就任 1988年4月 京都府立医科大学講師 1995年6月 松下電器健康保険組合松下記念病院(現パナソニック健康保険組合松下記念病院)外科部長就任 2004年12月 同病院院長就任 2006年4月 京都府立医科大学臨床教授就任 2013年4月 パナソニック健康保険組合松下看護専門学校学校長就任 2018年10月 当社取締役就任(現任) 2020年4月 パナソニック健康保険組合松下記念病院名誉院長就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	上 田 太 郎	1960年2月18日生	1985年4月 小林製薬株式会社入社 1995年4月 同社薬粧品企画研究グループ課長 2002年4月 同社薬粧品開発部部長 2016年4月 同社中央研究所研究開発部部長 2020年12月 同社退社 2021年10月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	伊井野 貴 史	1956年8月1日生	2004年3月 ㈱プライミューン入社 2004年9月 ㈱ファーマフーズ研究所(現当社)入社 開発第一部次長 2005年4月 当社バイオメディカル部部長 2005年10月 当社取締役就任 2005年10月 当社開発部部長 2006年2月 当社バイオメディカル部部長 2008年2月 当社取締役退任 2008年6月 ㈱バイオマーカーサイエンス入社 2008年11月 同社退社 2009年1月 当社入社 開発部主任研究員 2009年10月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	19,300
常勤監査役	西 脇 大 輔	1978年10月9日生	2001年4月 三洋化成工業㈱入社 2010年10月 当社入社 2014年4月 中小企業診断士登録 2014年8月 当社経営企画部次長 2018年8月 当社社長室室長 2020年10月 当社常勤監査役就任(現任) 2021年3月 公認内部監査人登録 2022年2月 公認不正検査士登録	(注)4	5,600
監査役	辻 本 真 也	1952年1月7日生	1975年4月 沖電気工業㈱入社 1983年6月 税理士登録 1984年1月 辻本税理士事務所開設 所長就任(現任) 2010年10月 当社監査役就任(現任)	(注)4	9,700
監査役	八 田 信 男	1946年12月13日生	1972年3月 ローム㈱入社 1997年6月 ローム㈱取締役海外営業本部長就任 2003年7月 同社取締役渉外担当就任 2004年9月 同社取締役管理本部長就任 2009年12月 同社取締役特命担当就任 2011年6月 同社チーフアドバイザー 2013年10月 当社監査役就任(現任)	(注)4	6,400
計					2,985,580

(注)1 取締役 佐村信哉、山根哲郎及び上田太郎は、社外取締役であります。
2 監査役 辻本真也、八田信男は、社外監査役であります。
3 2022年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
4 2022年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
5 専務取締役 益田和二行は、代表取締役社長 金 武祚の長女の配偶者であります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数
佐 谷 英 二	1939年6月10日生	1962年4月 武田薬品工業株式会社入社 1983年8月 同社海外営業部課長 1986年4月 Takeda USA Inc.副社長 1988年4月 同社執行副社長 1992年7月 武田薬品工業株式会社FV事業部営業第3部長 1999年6月 同社退社	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役佐村信哉氏は、当社株式19,000株を有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社SSプランニングの代表取締役でありますが、当社と同社との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は株式会社ニッセンホールディングス及び株式会社ニッセンにおいて、長年にわたり通信販売事業の業務を中心に携わっており、外部の視点を持って当社経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外取締役山根哲郎氏は、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は医師としての豊富な経験と幅広い見識を有されること及び松下記念病院の院長として長年にわたり病院運営に携わってきたことから、多様な視点から当社経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外取締役上田太郎氏は、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は、小林製薬株式会社において、長年にわたり商品開発及びマーケティングを中心に携わっており、その豊富な知識と経験に基づき、当社の商品開発に関するアドバイスをいただくとともに、外部の視点を持って当社経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。
社外監査役辻本真也氏は、当社株式9,700株を有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は辻本税理士事務所代表でありますが、同事務所と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は税理士として専門的な知識と豊富な経験を有しており、財務・会計の専門家として外部の視点をもって、当社経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外監査役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会及び監査役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外監査役八田信男氏は、当社株式6,400株を有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏はローム株式会社において長年にわたり海外営業本部及び管理本部にて本部長を務めており、その豊富な知識と経験に基づくアドバイスをいただくとともに、当社経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外監査役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会及び監査役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験や当社との関係を踏まえて、金融商品取引所が定める独立性の基準を満たすことを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会を通じて、監査役会の監査報告及び会計監査人の監査報告並びに内部統制部門からの内部統制評価に対しての意見交換を行っており、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
社外監査役は、定例の監査役会終了後、常勤監査役及び内部監査部門である社長室と、内部監査結果及び内部統制についての意見交換を行っており、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。