有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OF3O (EDINETへの外部リンク)
株式会社日本一ソフトウェア 役員の状況 (2022年3月期)
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1. 取締役 後藤昭人氏は社外取締役であります。
2. 監査役 平野勝美氏、内田篤氏は社外監査役であります。
3. 2022年 6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 2022年 6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 2020年 6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠取締役の任期は、その就任の時から退任した取締役の任期の満了する時までであります。
7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、豊富な知識・経験などをもとに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である後藤昭人氏におきましては、これまでの会社経営による豊富な知識・経験などをもとに、当社の企業価値及び株主価値向上に向け深く携わっていただくためであります。また、同氏は現在においては当社株式を600株保有しており、スライヴパートナーズ株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、当社グループと同社との間には営業上の取引はあるものの、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。なお、当該取締役は高い独立性を有しており、経営の職務遂行の妥当性を監督できるため、一般株主と利益相反の生じるおそれはございません。
社外監査役である平野勝美氏、内田篤氏におきましては、金融機関での業務の経験を持ち、財務・会計の知見に優れ、客観的立場から監査を行うことができ、人格的にも優れているため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役会長 | 北角 浩一 | 1961年 5月24日生 |
| (注)3 | 480,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役社長 (代表取締役) | 新川 宗平 | 1973年 7月14日生 |
| (注)3 | 62,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
専務取締役 | 世古 哲久 | 1971年 1月21日生 |
| (注)3 | 24,800 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||
取締役開発部長 | 多々内 良則 | 1969年 3月 7日生 |
| (注)3 | 1,000 | ||||||||||||
取締役 | 後藤 昭人 | 1964年 2月 1日生 |
| (注)3 | 600 | ||||||||||||
常勤監査役 | 清水 俊朗 | 1960年 5月 6日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||
監査役 | 平野 勝美 | 1956年 1月 1日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||
監査役 | 内田 篤 | 1959年10月23日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||
計 | 568,400 |
2. 監査役 平野勝美氏、内田篤氏は社外監査役であります。
3. 2022年 6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 2022年 6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 2020年 6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
北川 晃一 | 1967年1月12日生 | 1991年10月 | 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入社 | ― |
1995年 6月 | 公認会計士登録 | |||
2002年10月 | 北川公認会計士事務所開設 | |||
2003年 3月 2008年 3月 | 税理士登録 スライヴパートナーズ株式会社 取締役就任 (現任) |
7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
北川 晃一 | 1967年1月12日生 | 1991年10月 | 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入社 | ― |
1995年 6月 | 公認会計士登録 | |||
2002年10月 | 北川公認会計士事務所開設 | |||
2003年 3月 2008年 3月 | 税理士登録 スライヴパートナーズ株式会社 取締役就任 (現任) |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
役名 | 氏名 | 略歴 |
社外取締役 | 後藤 昭人 | 1982年 4月 公認会計士堀口茂登会計事務所入所 1989年 3月 株式会社トリイ入社 2004年 6月 有限会社ジー・パートナーズ設立、代表取締役社長就任 2008年 3月 スライヴパートナーズ株式会社設立、代表取締役社長就任 2010年 6月 当社取締役就任 |
社外監査役 | 平野 勝美 | 1978年 4月 多治見信用金庫(現東濃信用金庫)入庫 2010年 6月 同庫常勤理事審査部長 2013年 6月 同庫常勤理事監査部長 2016年 6月 当社監査役就任 |
社外監査役 | 内田 篤 | 1982年 4月 十六銀行入行 2014年 6月 同行取締役名古屋営業部長 2016年 6月 十六リース株式会社代表取締役社長 2021年10月 同行顧問 2022年 6月 当社監査役就任 |
社外取締役である後藤昭人氏におきましては、これまでの会社経営による豊富な知識・経験などをもとに、当社の企業価値及び株主価値向上に向け深く携わっていただくためであります。また、同氏は現在においては当社株式を600株保有しており、スライヴパートナーズ株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、当社グループと同社との間には営業上の取引はあるものの、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。なお、当該取締役は高い独立性を有しており、経営の職務遂行の妥当性を監督できるため、一般株主と利益相反の生じるおそれはございません。
社外監査役である平野勝美氏、内田篤氏におきましては、金融機関での業務の経験を持ち、財務・会計の知見に優れ、客観的立場から監査を行うことができ、人格的にも優れているため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02489] S100OF3O)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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