中央魚類株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長(CEO) 会長執行役員	伊藤 裕康	1934年10月15日生	1959年3月 1977年6月 1989年6月 1995年6月 1997年6月 2010年6月 当社入社 当社取締役 当社常務取締役 当社専務取締役 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長(CEO)、会長執行役員(現)	(注)6	87,734
代表取締役社長(COO) 社長執行役員	伊藤 晴彦	1967年3月17日生	1990年4月 株式会社ニチレイ入社 2000年4月 当社入社 2008年4月 株式会社ホウスイ 取締役 2008年6月 当社取締役開発部担当 2013年4月 恵光水産株式会社 代表取締役社長 2013年5月 株式会社水産流通 代表取締役社長 2013年6月 株式会社ホウスイ 取締役専務執行役員 2015年6月 当社常務取締役、常務執行役員、関連事業部担当 2017年6月 当社専務取締役、専務執行役員、関連事業部担当 兼 管理本部管掌 2019年6月 当社代表取締役社長(COO)、社長執行役員(現) 2020年2月 株式会社豊海 代表取締役社長(現)	(注)6	6,399
専務取締役 専務執行役員	松本 孝志	1955年6月6日生	1974年4月 当社入社 2012年6月 当社取締役、執行役員、鮮魚部部長 2015年6月 当社取締役、執行役員、営業本部本部長 兼 鮮魚部部長 2016年4月 当社常務取締役、常務執行役員、営業本部本部長 2018年4月 当社常務取締役、常務執行役員、第一営業本部本部長 兼 マグロ部担当 兼 鮮魚部部長 2018年5月 千葉中央魚類株式会社代表取締役社長(現) 2019年6月 当社常務取締役、常務執行役員、営業本部統括 兼 第一営業本部本部長 2020年6月 当社常務取締役、常務執行役員、営業本部統括 2021年5月 柏魚市場株式会社 取締役会長(現) 2022年6月 当社専務取締役、専務執行役員、全社統括(現)	(注)6	500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員	島脇 義知	1956年1月18日生	1978年4月 当社入社 2014年6月 当社取締役、執行役員、特種部部長 2019年6月 当社取締役、執行役員、特種部担当 2020年6月 当社取締役、執行役員、第一営業本部本部長 兼 特種部担当 2021年4月 当社取締役、執行役員、営業本部本部長 兼 冷凍部担当 兼 特種部部長 2021年6月 船橋魚市株式会社 代表取締役会長(現) 2022年4月 当社取締役、執行役員、営業本部本部長(現)	(注)6	10,100
取締役 執行役員	福元 勝志	1959年8月23日生	1983年4月 日本冷蔵株式会社入社 2005年3月 株式会社ニチレイフレッシュへ転籍 2007年4月 同社執行役員、水産事業本部副本部長 2011年4月 同社常務執行役員 2014年4月 同社常務執行役員 兼 株式会社フレッシュまるいち代表取締役社長 2017年6月 同社取締役専務執行役員 2019年4月 当社執行役員 2019年6月 当社取締役、執行役員、第二営業本部本部長 2020年6月 当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 情報システム部部長 兼 食品安全委員会委員長 2021年4月 当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 開発部部長 兼 情報システム部部長 兼 食品安全委員会委員長 2022年4月 当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 開発部担当 兼 情報システム部部長(現)	(注)6	700
取締役	浜田 晋吾	1959年1月7日生	1983年4月 日本水産株式会社入社 2017年6月 同社取締役執行役員 2018年6月 同社取締役常務執行役員 2019年6月 同社代表取締役専務執行役員 2020年3月 同社代表取締役専務執行役員 最高執行責任者(COO) 2021年6月 同社代表取締役社長執行役員 最高経営責任者(CEO)(現) 2021年6月 当社取締役(現)	(注)6	-
取締役	今村 忠如	1952年1月31日生	1975年4月 三菱商事株式会社入社 2000年4月 同社水産部長 2007年6月 明治屋商事株式会社代表取締役社長 2011年7月 三菱食品株式会社取締役兼専務執行役員・総合企画本部長 2017年1月 株式会社永谷園 取締役副社長 2018年6月 株式会社永谷園ホールディングス専務取締役専務執行役員(現) 2018年6月 当社取締役(現)	(注)6	-
取締役	足利 健一郎	1942年8月29日生	1964年4月 株式会社足利本店入社 1974年4月 株式会社まるや代表取締役社長 1984年11月 株式会社足利本店代表取締役社長 2010年12月 株式会社足利本店取締役会長(現) 2018年6月 当社取締役(現)	(注)6	11,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	三田 薫	1948年12月19日生	1971年4月 野崎産業株式会社入社 1994年10月 同社大阪支店大阪食品部部長 1996年10月 当社入社 2006年6月 当社取締役海外室ゼネラルマネージャー 2012年5月 中央小揚株式会社代表取締役社長 2016年6月 当社顧問 2017年6月 当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 グループ管理室室長 兼 経理部部長 2018年1月 当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 マグロ部管掌 兼 グループ管理室室長 兼 経理部部長 2018年6月 当社常務取締役、業務執行役員、管理本部本部長 兼 マグロ部管掌 兼 グループ管理管理室室長 兼 経理部部長 兼 情報システム部部長 2019年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員、管理本部本部長 兼 グループ管理室室長 兼 情報システム部部長 2020年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員、グループ管理室室長 2021年6月 当社常勤監査役(現)	(注)7	2,200
常勤監査役	澤野 敬一	1957年1月15日生	1984年4月 株式会社三和化学研究所入社 1989年4月 水産庁入庁 1999年9月 水産庁中央水産研究所主任研究官 2003年10月 独立行政法人水産総合研究セン ター開発調査部首席開発調整官 2008年2月 農林漁業金融公庫調査室調査主幹 2017年9月 当社調査研究業務委託契約 2019年6月 当社監査役 2021年6月 当社常勤監査役(現)	(注)8	-
監査役	服部 篤	1965年7月16日生	1988年4月 2012年8月 2015年6月 2016年6月 2020年6月 2020年6月 株式会社極洋入社 同社東京支社水産加工部長 同社水産加工第2部次長 同社水産加工第2部長 同社東京支社長(現) 当社監査役(現)	(注)9	-
計					118,933

(注)1 (現)は2022年6月23日現在の現職であり、その他は前歴であります。
2 当社の定款において、当会社の取締役は12名以内と決められております。
3 浜田晋吾、今村忠如、足利健一郎は社外取締役であります。
4 澤野敬一、服部 篤は社外監査役であります。
5 代表取締役会長 伊藤裕康は、代表取締役社長 伊藤晴彦の実父であります。
6 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
9 2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
・社外取締役は3名で、日本水産株式会社の代表取締役社長執行役員である浜田晋吾氏、株式会社永谷園ホールディングスの専務取締役専務執行役員である今村忠如氏、株式会社足利本店取締役会長である足利健一郎氏の三氏にご就任いただき、経済界や水産業界の全体的視点等から経営上のアドバイスをいただいております。なお、日本水産株式会社および株式会社足利本店と当社との間には営業上の取引があります。今村忠如氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
・社外監査役は2名で、澤野敬一氏は水産関係の研究においてこれまで培ってこられた豊富な経験と見識を活かし的確な助言と監査をしていただくためであり、服部 篤氏は当社の取引先である株式会社極洋の東京支社長であり、水産業界における豊富な経験と見識から的確な助言と監査をしていただくためであります。澤野敬一氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
・社外役員による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。
・社外取締役又は社外監査役の選任状況に関して、1名は水産関係の研究においてこれまで培ってこられた豊富な経験と見識を活かし的確な助言と監査をしていただき、4名は経済界や水産業界に高い見識があり、なおかつ株主のために会社や経営に対し忌憚のない意見を述べられる高い識見のある人物を選んでおります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、監査法人、業務監査室と必要に応じ随時意見・情報交換を行い、連携することによりその実効性を確保することに努めております。