株式会社弘電社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長執行役員	梶 川 裕 司	1961年10月23日生	1985年4月 三菱電機株式会社入社 2011年4月 Mitsubishi Electric Automation,Inc.社長兼CEO 2013年4月 三菱電機株式会社FAシステム事業本部FA海外事業部長 2015年4月 同社FAシステム事業本部FAシステム業務部長 2018年4月 同社役員理事FAシステム事業本部FAシステム業務部長 2019年4月 同社役員理事経営企画室副室長 2022年4月 当社副社長執行役員 2022年6月 当社代表取締役 副社長執行役員 2023年4月 当社代表取締役 社長執行役員(現)	(注)4	2
代表取締役 専務執行役員 安全品質環境本部長	山 崎 勉	1958年7月14日生	1981年4月 当社入社 2013年4月 当社執行役員 電力・産業・プラント事業本部副本部長兼産業プラント統括工事部統括部長 2014年4月 当社常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長 2014年6月 当社取締役 常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長 2015年4月 当社取締役(技術本部担当) 常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長 2020年4月 当社取締役 専務執行役員(CTO・エンジニアリング統括担当)電力・産業・プラント事業本部長 2020年6月 当社専務執行役員(CTO・エンジニアリング統括担当)電力・産業・プラント事業本部長 2022年6月 当社代表取締役 専務執行役員(CTO・エンジニアリング統括担当)電力・産業・プラント事業本部長 2023年4月 当社代表取締役 専務執行役員 安全品質環境本部長(現)	(注)4	8
代表取締役 専務執行役員 技術戦略・ イノベーション本部長	金 沢 正 二	1962年6月7日生	1986年4月 当社入社 2010年4月 当社電力・産業・プラント事業本部産業プラント統括工事部工事部長 2014年4月 当社電力・産業・プラント事業本部産業プラント統括工事部統括部長 2017年4月 当社執行役員 電力・産業・プラント事業本部副本部長兼社会インフラ統括工事部統括部長 2021年4月 当社上席常務執行役員 大阪支店長 2023年4月 当社専務執行役員(CTO・エンジニアリング統括担当)技術戦略・イノベーション本部長 2023年6月 当社代表取締役 専務執行役員(CTO・エンジニアリング統括担当)技術戦略・イノベーション本部長(現)	(注)4	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 上席常務執行役員 総務本部長	山 名 克 英	1960年12月19日生	1985年4月 当社入社 2013年4月 当社総務本部総務部長 2018年4月 当社執行役員 総務本部副本部長兼 総務部長 2019年4月 当社常務執行役員 総務本部長 2019年6月 当社取締役(コンプライアンス 担当) 常務執行役員 総務本部長 2020年4月 当社取締役 上席常務執行役員(コンプライアンス担当) 総務本部長 2022年4月 当社取締役 上席常務執行役員(CHO・コンプライアンス担当) 総務本部長(現)	(注)4	24
取締役 上席常務執行役員 経営企画本部長	竹 村 隆 一	1967年7月21日生	1991年4月 三菱電機株式会社入社 2014年4月 同社社会システム事業本部社会環境事業部社会環境計画部長 2018年4月 同社神戸製作所営業部長 2021年4月 当社経営企画本部副本部長 2022年4月 当社上席常務執行役員(CFO・業務革新プロジェクト室担当) 経営企画本部長 2022年6月 当社取締役 上席常務執行役員(CFO・業務革新プロジェクト室担当) 経営企画本部長(現)	(注)4	1
取締役	加 藤 淳 一	1955年1月15日生	1978年3月 富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)入社 2012年4月 同社中央営業事業部長 2012年7月 同社執行役員 2017年7月 同社エグゼクティブアドバイザー 2019年9月 ヤマトホールディングス株式会社 エグゼクティブアドバイザー 2020年3月 ヤマトロジスティクス株式会社 エグゼクティブアドバイザー 2020年6月 当社社外取締役(現) 2021年4月 ヤマト運輸株式会社エグゼクティブアドバイザー	(注)4	-
取締役	村 田 佳 生	1960年12月5日生	1986年4月 株式会社野村総合研究所入社 2003年4月 同社コンサルティング部門 事業企画室長 2005年4月 同社コンサルティング部門 ナレッジマネジメントプロジェクト部長 2008年4月 同社技術・産業コンサルティング部長 2010年4月 同社執行役員 コンサルティング事業本部副本部長 2015年4月 同社執行役員 コンサルティング事業本部長 2016年4月 同社常務執行役員 コンサルティング事業本部長 2020年4月 同社顧問 2021年6月 株式会社ヤフェイ・ビジネス・コンサルティング 代表取締役(現) 2022年6月 当社社外取締役(現)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	原 田 寛 之	1968年11月2日生	1992年4月 三菱電機株式会社入社 2006年4月 同社人事部人事IT企画G専任 2008年2月 同社人事部労政福祉G専任 2011年7月 三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社出向 2014年10月 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社出向 2016年4月 三菱電機株式会社静岡製作所総務部人事課長 2018年4月 Mitsubishi Electric Consumer Products Thailand Co.,Ltd. Head Office出向 2020年4月 三菱電機株式会社情報技術総合研究所総務部専任 2020年10月 同社情報技術総合研究所総務部長 2023年4月 同社関係会社部次長(現) 2023年6月 当社取締役(現)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (常勤監査等委員)	永 嶋 靖 史	1962年2月7日生	1984年4月 当社入社 2014年4月 当社執行役員九州支店長 2017年4月 当社常務執行役員大阪支店長 2017年6月 当社取締役常務執行役員大阪支店長 2020年4月 当社取締役上席常務執行役員大阪支店長 2020年6月 当社上席常務執行役員大阪支店長 2021年4月 当社上席常務執行役員内線事業本部長 2023年4月 当社顧問 2023年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現)	(注)6	12
取締役 (監査等委員)	東 哲 也	1957年2月10日生	1984年10月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1988年3月 公認会計士登録 1988年8月 税理士登録 1988年12月 東公認会計士事務所開設(現) 2005年2月 日本ロジスティクスファンド投資 法人監督役員 2016年6月 当社社外監査役 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現) 2021年11月 有限会社ブレインオフィス取締役(現)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	友 常 理 子 (戸籍上の氏名: 井 﨑 理 子)	1972年2月17日生	2002年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)、田辺総合法律事務所入所 2010年4月 自衛隊員倫理審査会委員 2013年4月 田辺総合法律事務所パートナー (現) 2018年6月 宝ホールディングス株式会社 社外取締役(現) 2020年3月 株式会社ニコン生命倫理審査委員会審査委員(現) 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現)	(注)5	-
計					52

(注)1.2020年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監
査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 加藤淳一及び村田佳生は、社外取締役であります。
3.取締役 東 哲也及び友常理子は、監査等委員である社外取締役であります。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、第144回定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、第143回定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査等委員である取締役の任期は、第144回定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に
定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の
とおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
西 村 誉 弘	1972年4月10日生	1995年4月	碧海信用金庫入社	(注)	―
		2005年12月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査 法人トーマツ)東京事務所入所
		2008年5月	公認会計士登録
		2013年10月	西村誉弘公認会計士事務所(現リーダーズサポート公認会計士事務所)設立、 代表(現)
		2013年12月	税理士登録
		2015年4月	リーダーズサポート税理士法人代表社員(現)
		2015年10月	株式会社フルブリッジ監査役(現)
		2015年10月	岐阜製版株式会社監査役(現)
		2017年6月	株式会社アイ・ピー・エス社外監査役(現)
		2017年7月	プリントネット株式会社社外取締役

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任した時から、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役は2名)であり、当社との間に特別な利害関係はあ
りません。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)加藤淳一氏及び村田佳生氏は、企業経営等における豊富な経験で
培われた高い見識を有する会社経営経験者であります。監査等委員である社外取締役 東哲也氏は、財務・会計の
専門的な知識・経験等を有する公認会計士であり、監査等委員である社外取締役 友常理子氏は、法律の専門知識
と高い知見を有する弁護士であります。
なお、4名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際して
は、経歴や法務、財務又は会計に関する専門的知見や高い見識等から、当社に対し、適切かつ的確な提言をいた
だけることを選任の基準としております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は各々、これまでに培った企業経営等における豊富な経験を活かし、取締役会において職務の執行状況や内部統制の実施状況、また監査等委員監査や会計監査の実施状況の報告を受け、独立した立場から当社の経営全般に対して適時発言・提言・助言を行い、当社のコーポレートガバナンス強化を担っていただいております。
監査等委員である社外取締役は監査等委員会・取締役会に出席し、他の監査等委員並びに内部監査部門による監査の内容について適時説明及び報告を受けるとともに、定期的に会計監査人と監査方針や監査報告の打合せを行い、実施状況・監査結果につき説明及び報告を受け、意見交換及び情報交換を行って連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は独立した立場から適時発言・提言・助言を行い、当社の監査体制に活かしていただいております。