スターゼン株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社 長	横 田 和 彦	1964年3月18日生	1986年4月 当社入社 2006年2月 当社量販事業部長 2010年10月 スターゼン広域販売㈱ 代表取締役社長 2013年4月 当社執行役員 2015年4月 当社常務執行役員 2016年6月 当社取締役 2017年4月 スターゼン販売㈱ 代表取締役社長 2018年4月 当社常務取締役 2019年4月 当社常務取締役 営業本部長 2020年4月 当社専務取締役 営業本部長 2021年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	17
常 務 取締役	鶉 橋 正 雄	1976年4月20日生	2008年9月 当社入社 2011年10月 STARZEN EUROPE ApS(デンマーク) 取締役社長 2014年1月 スターゼン広域販売㈱ 広域営業部長 2014年4月 同社取締役 広域営業部長 2015年4月 スターゼンインターナショナル㈱ 常務取締役 2016年4月 当社執行役員 スターゼンインターナショナル㈱ 取締役副社長 2017年6月 当社取締役 2018年4月 スターゼンインターナショナル㈱ 代表取締役社長 2019年4月 当社取締役 海外本部長 2021年4月 当社常務取締役 海外本部長 2022年6月 当社常務取締役 海外本部長 海外本部・マクドナルド事業本部・営業本部・物流本部管掌(現任)	(注)3	11
取締役	髙 橋 正 道	1963年11月18日生	1986年4月 当社入社 2009年4月 ㈱スターゼンミートグループ(現スターゼンミートプロセッサー㈱) 国産ポーク・ブロイラー部長 2010年4月 同社取締役 国産ポーク・ブロイラー部長 2013年4月 スターゼンミートプロセッサー㈱ 取締役 北日本地区工場担当部長 2014年4月 同社取締役 青森工場長 2016年4月 同社常務取締役 青森工場長 2017年4月 当社執行役員 2018年4月 スターゼンミートプロセッサー㈱ 専務取締役 2019年6月 当社取締役 2020年4月 スターゼンミートプロセッサー㈱ 代表取締役社長(現任) 2022年6月 当社取締役 生産事業本部・製造本部管掌(現任)	(注)3	7
取締役	定 信 隆 壮	1959年3月17日生	1981年4月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1995年4月 同行国際審査部 審査役 2006年12月 同行本店 上席調査役 2008年6月 当社入社 2008年10月 当社審査文書部長 2009年7月 当社財務部長 2013年4月 当社執行役員 財務部長 2015年4月 当社執行役員 財務経理本部長 2018年2月 当社執行役員 財務本部長 2020年4月 当社上席執行役員 財務本部長 2021年6月 当社取締役 財務本部長 2021年10月 当社取締役 財務経理本部長 2022年6月 当社取締役 財務経理本部管掌(現任)	(注)3	7
取締役	佐 奈 常 裕	1962年10月6日生	1985年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2000年12月 同行資産運用企画部 主任調査役 2002年3月 三菱東京ウェルスマネジメント証券㈱ 社長室次長 2003年6月 Mitsubishi UFJ Wealth Management Bank(Switzerland),Ltd. Senior Executive Officer 2009年2月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行) プライベートバンキング部 副部長 2011年4月 同行阿佐ヶ谷支店長 2013年1月 同行鎌倉エリアディレクター兼鎌倉支店長 2015年11月 当社入社 2015年11月 当社企画管理本部 グループ人事部長 2017年10月 当社企画管理本部長 2020年4月 当社執行役員 管理本部長 2022年6月 当社取締役 管理本部・経営本部管掌(現任)	(注)3	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	大 原 亘	1952年8月17日生	1975年4月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2007年4月 ㈱三井住友銀行 常務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員 2010年6月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 代表取締役副社長 2011年6月 ㈱三井住友銀行 顧問 2012年6月 ㈱テイソウ(現㈱帝国倉庫) 取締役 2013年4月 同社代表取締役社長 2017年6月 当社社外取締役(現任) 2020年6月 ㈱帝国倉庫 代表取締役会長 2021年6月 同社取締役会長(現任)	(注)3	1
取締役	吉 里 格	1967年4月28日生	1991年4月 三井物産㈱入社 2012年7月 同社食糧本部 穀物事業部 飼料・畜水産事業室長 2013年1月 Management Company Sodrugestvo Ltd. Assistant to CEO 2018年1月 Multigrain S.A. Officer,President & CEO 2019年4月 三井物産㈱ 食料本部 油脂・主食事業部長 2020年6月 当社社外取締役(現任) 2021年4月 三井物産㈱ 食料本部 畜水産事業部長(現任) 2021年6月 東邦物産㈱ 社外取締役(現任) 2021年6月 プライフーズ㈱ 社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	松 石 昌 典	1960年12月6日生	1986年4月 日本獣医畜産大学(現日本獣医生命科学大学) 助手 1992年11月 アリゾナ大学(アメリカ)博士取得後 研究員 2002年4月 日本獣医畜産大学(現日本獣医生命科学大学)助教授 2008年4月 同大学教授(現任) 2014年10月 農林水産業・食品産業科学技術推進事業評価分科会 委員 2015年4月 日本食肉研究会(現日本食肉科学会) 副会長(現任) 2021年4月 日本獣医生命科学大学 食品科学科長(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	江 藤 真 理 子	1971年5月24日生	1994年4月 三井物産㈱入社 2002年4月 最高裁判所司法研修所入所 2003年10月 第二東京弁護士会登録 新東京法律事務所(旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)) 入所 2015年4月 TMI総合法律事務所入所 2017年1月 同所パートナー弁護士(現任) 2019年3月 ㈱大塚家具 社外監査役 2020年6月 当社社外監査役 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
常 勤 監査役	菅 野 耕 平	1957年7月27日生	1980年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入行 2002年1月 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 総合資金部次長 2006年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 監査部上席調査役 2010年7月 東京部分肉センター㈱ (現スターゼンロジスティクス㈱) 総務部長 2014年10月 当社総務部長 2016年4月 当社企画管理本部長 2017年10月 当社秘書部長 2020年4月 当社社長付特命部長 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)4	1
常 勤 監査役	平 田 将 士	1964年6月30日生	1987年4月 ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行) 入行 2001年4月 ㈱三井住友銀行 シンガポール支店 支店長代理 2003年10月 同行営業審査第一部 審査役 2011年4月 同行国際統括部 上席推進役 2012年6月 同行欧州統括部(ブラッセル) 部付部長 2015年8月 同行監査部(ニューヨーク) 部付部長 2019年1月 同行監査部(ニューヨーク) 部付部長兼SMBCアメリカホールディングス会社 内部監査部門長 2020年4月 当社顧問 2020年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	小 越 信 吾	1982年5月16日生	2005年4月 中央青山監査法人 入所 2007年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 2015年7月 小越信良税理士事務所(現税理士法人小越会計) 2015年11月 税理士法人小越会計 代表社員(現任) 2016年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
計					53

(注) 1.取締役 大原亘、吉里格、松石昌典及び江藤真理子は、社外取締役であります。
2.監査役 平田将士及び小越信吾は、社外監査役であります。
3.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める
補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
多 田 敏 明	1968年7月28日生	1996年4月 弁護士登録 1996年12月 日比谷総合法律事務所 入所 2001年7月 Weil,Gotshal&Manges 法律事務所 ニューヨーク事務所 2002年9月 日比谷総合法律事務所(現任) 2008年6月 電気化学工業㈱(現デンカ㈱)社外監査役 2012年6月 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 社外監査役(現任) 2020年6月 栗田工業㈱ 社外監査役(現任)	―

6.当社は、会社経営と業務執行の分離により業務執行を迅速にかつ的確に対処するために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

役名及び職名		氏名
上席執行役員	物流本部長	髙 濵 良 一
上席執行役員	マクドナルド事業本部長	若 松 威 男
上席執行役員	営業本部長	池 尻 尊 広
執行役員	製造本部長	柄 澤 達 也
執行役員	営業本部 副本部長	奥 平 裕
執行役員	営業本部 副本部長	鶴 岡 孝 治
執行役員	スターゼンミートプロセッサー㈱ 専務取締役	三 好 円
執行役員	営業本部 副本部長	川 合 真 一
執行役員	管理本部長	石 神 幸 長
執行役員	経営本部長	奥 村 浩 明
執行役員	品質保証本部長	富 田 昌 俊
執行役員	海外本部 特命担当 兼) 経営本部 特命担当	中 野 剛
計		12名

② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は4名であります。また、社外監査役は2名であります。

a. 会社との取引関係
大原亘氏は、株式会社帝国倉庫の取締役であります。同社と当社との間には、書類の保管、廃棄等の取引 があります。
吉里格氏は、当社の筆頭株主である三井物産株式会社の業務執行者(使用人)であり、同社とは資本業務提携契約を締結しております。その他、同社と当社との間では食肉の売買等の取引があります。

b. 企業統治において果たす役割
社外取締役は企業経営について十分な知識や経験を有しており、業務遂行を行う経営陣から独立した客観的視点で当社の経営に有用な指摘、提言等を行っております。その独立性については、スターゼンコーポレートガバナンス基本方針第2編2.取締役会・取締役(6)選解任及び、独立社外取締役の独立性判断基準に記載されたものを判断基準としています。
社外監査役は法務、会計等の専門的見地から当社の業務執行を監視し、監査部及び監査法人から定期的、また適宜報告を受けるなど連携を保ち、効率的な監査の実施に努めています。また、その選任にあたっては、各専門分野・経営に関する豊富な経験と知見を有し、専門的・客観的視点をもって監査を行いうる人物を選任しております。

c. 選任状況

・大原 亘氏 金融機関及び事業会社における経営者を歴任し、企業経営全般に関する幅広い経験と高い見識を有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益の為に適切な助言を得られる人材であることから、当該役割を果たしていただくことを期待して、引き続き社外取締役として選任しております。
・吉里 格氏 三井物産㈱の食料本部等における要職を歴任し、食品業界に関する高い見識と幅広いネットワークを有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益の為に適切な助言を得られる人材であることから、当該役割を果たしていただくことを期待して、引き続き社外取締役として選任しております。
・松石 昌典氏 直接会社経営に関与された経験はありませんが、大学並びに食肉科学会において要職を歴任され、食肉科学分野については幅広い経験と高い見識を有しております。そのような専門的、客観的な観点から、当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益のために適切な助言を得られる人材であることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、当該役割を果たしていただくことを期待して、引き続き選任しております。
・江藤真理子氏 企業法務や労働問題を取り扱う弁護士として、専門的見識と幅広い経験を有し、2020年6月より当社の社外監査役として健全で透明性の高い監査業務遂行に貢献しております。同氏はこれまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、企業法務に精通した弁護士として、当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益のために適切な助言を得られる人材であることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、当該役割を果たしていただくことを期待して、新たに社外取締役として選任しております。


・平田 将士氏 金融機関において海外拠点の監査業務に従事し、豊富な国際経験と幅広い金融知識を有し
ており、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと考え選任しております。
・小越 信吾氏 公認会計士と税理士の資格を有し、財務及び会計に精通しており、社外監査役としての職
務を適切に遂行することができるものと考え選任しております。また、一般株主と利益相
反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。