堀田丸正株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役) 最高経営責任者(CEO)	平岩 誠	1973年7月20日生	1997年4月 明和地所株式会社入社 1999年2月 株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社 2006年11月 株式会社ドン・キホーテ入社 2014年3月 MARUKAI CORPORATION Senior Vice President 2018年6月 RIZAPグループ株式会社入社 2018年10月 株式会社ご馳走屋惣兵衛取締役 2019年4月 株式会社ご馳走屋惣兵衛代表取締役社長(現任) 2020年5月 株式会社トレセンテ代表取締役社長 2020年6月 夢展望株式会社常務取締役 2021年6月 株式会社吉利代表取締役会長(現任) 2021年6月 株式会社丸正ベストパートナーグループ代表取締役社長 2021年6月 当社代表取締役社長(現任) 2021年6月 堀田(上海)貿易有限公司董事長 (現任) 2022年6月 RIZAPインベストメント株式会社取締役(現任) 2022年6月 創建ホームズ株式会社取締役(現任)	※4	-
取締役 常務執行役員管理本部長 最高財務責任者(CFO)	矢部 和秀	1969年10月18日生	1993年4月 当社入社 2005年7月 当社管理本部経理財務部長 2008年8月 当社執行役員連結上場管理室長 2009年6月 当社執行役員管理本部長 2009年6月 株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役 2015年6月 当社取締役管理本部長 2015年8月 株式会社吉利取締役 2018年6月 当社常務執行役員管理本部長 2019年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長 (現任) 2019年6月 株式会社吉利取締役(現任) 2019年6月 株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役	※4	4
取締役 執行役員営業本部長 最高収益責任者(CRO)	下野 隆充	1971年2月12日生	1994年4月 堀田産業株式会社入社 2012年7月 当社堀田ファンシーヤーン事業部長 2013年7月 当社執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長 2014年2月 堀田(上海)貿易有限公司董事(現任) 2016年6月 当社取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長 2016年9月 当社取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長 2016年10月 株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役 2017年6月 株式会社吉利取締役(現任) 2018年6月 当社執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長 2019年6月 当社取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長 2020年6月 当社取締役執行役員営業本部長兼ファンシーヤーン事業部長 2021年4月 当社取締役執行役員営業本部長兼マテリアル事業部長 2022年4月 当社取締役執行役員営業本部長兼ファッション事業部長(現任)	※4	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	塩田 徹	1973年8月21日生	1997年4月 株式会社大林組 入社 2000年3月 アイ・ビー・エムビジネスコンサルティングサービス株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)入社 2009年1月 株式会社ワールド 入社 2015年4月 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社(現PHCホールディングス株式会社)入社 人事部長・総務部長・CEOオフィス部長 2019年6月 RIZAPグループ株式会社 入社 2019年8月 同社人事本部長 2019年11月 同社人事本部長 兼 法務・リスクマネジメント本部長 2019年12月 同社執行役員グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括 2020年4月 RIZAPインベストメント株式会社 取締役(現任) 2020年4月 RIZAP ENGLISH株式会社 取締役(現任) 2020年5月 RIZAPグループ株式会社 執行役員社長室長 兼 グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括 2020年5月 株式会社サンケイリビング新聞社 取締役副会長 2020年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 株式会社ワンダーコーポレーション 取締役 2020年6月 株式会社馬里邑 取締役 2020年6月 MRKホールディングス株式会社 取締役(現任) 2020年6月 RIZAPグループ株式会社 取締役執行役員社長室長 グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括 2020年7月 RIZAPトレーディング株式会社 代表取締役社長(現任) 2020年8月 RIZAP株式会社 取締役(現任) 2020年9月 株式会社イデアインターナショナル 取締役(現任) 2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役(現任) 2020年12月 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 取締役 2021年2月 RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・人事・マーケティング・営業統括 兼社長室長 2021年3月 RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・人事・マーケティング・営業・DX統括 兼 社長室長 2021年4月 REXT株式会社 取締役会長 2021年4月 株式会社サンケイリビング新聞社 取締役(現任) 2021年8月 REXT株式会社 代表取締役会長 2022年4月 RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・マーケティング・人事・DX統括、社長室長、RIZAP事業統括、REXT事業統括(現任) 2022年4月 株式会社アンティローザ 代表取締役会長(現任) 2022年4月 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長(現任) 2022年4月 REXT株式会社 代表取締役社長(現任)	※4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員) (常勤)	伊井 三喜男	1956年4月2日生	1972年12月 千代田きもの株式会社入社 総務部 2001年4月 株式会社丸正(現:堀田丸正株式会社)へ吸収合併により入社 和装事業部営業経理課 2013年7月 当社和装事業部業務管理部長 2017年10月 当社管理本部債権管理部 2018年4月 当社内部監査室 2021年6月 株式会社吉利監査役(現任) 2021年6月 株式会社丸正ベストパートナーグループ監査役 2021年6月 当社常勤監査役 2022年6月 当社取締役監査等委員(現任)	※5	4
取締役 (監査等委員)	小島 茂	1968年1月9日生	1991年4月 学校法人高宮学園代々木ゼミナール入社 2002年4月 小島社会保険労務士事務所開業 2002年9月 有限会社プラン・ドゥ・シー代表取締役(現任) 2005年1月 株式会社エスネットワークス入社 2007年1月 ヒューマンテラス株式会社取締役 2009年4月 株式会社イーエスペイロール代表取締役 2010年5月 株式会社ウィル取締役(現任) 2015年4月 株式会社エスネットワークス監査役 2016年8月 株式会社パスポート(現株式会社HAPiNS)監査役 2017年6月 株式会社パスポート(現株式会社HAPiNS)社外取締役監査等委員 2017年6月 当社取締役 2018年5月 株式会社ワンダーコーポレーション社外取締役監査等委員 2021年4月 REXT株式会社社外取締役監査等委員 2021年6月 SDエンターテイメント株式会社社外取締役監査等委員(現任) 2022年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	※5	-
取締役 (監査等委員)	大塚 一暁	1981年8月14日生	2006年9月 弁護士登録 2006年9月 アンダーソン毛利・友常法律事務所入所 2012年9月 大塚・川崎法律事務所設立 代表弁護士就任(現任) 2017年6月 当社取締役 2018年5月 株式会社ワンダーコーポレーション社外取締役監査等委員 2020年6月 株式会社ジーンズメイト社外取締役監査等委員 2021年4月 REXT株式会社社外取締役監査等委員 2021年6月 SDエンターテイメント株式会社社外取締役監査等委員(現任) 2022年6月 MRKホールディングス株式会社社外取締役監査等委員(現任) 2022年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	※5	-
計					12

(注)1.取締役 小島茂及び大塚一暁は、社外取締役であります。
2.2022年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員副社長 山田東城、常務執行役員管理本部長 矢部和秀、営業本部長 下野隆充、経営企画本部長 粟津信哉、ファッション事業(ミセス)部長 岡田康和の5名で構成されております。
4.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定まる補欠の監査等委員である取引先を以下のとおり1名選任しております。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
金子 茂男	1967年12月24日生	1993年2月 鈴木保税務会計事務所入所 1996年12月 税理士登録 2000年10月 山田ビジネスコンサルティング株式会社入社 2003年9月 株式会社すずのき経理財務部長 2004年4月 金子茂男税理士事務所代表(現任) 2005年5月 ㈲ジー・エイチ・アイ代表取締役(現任) 2009年4月 株式会社すずのき監査役 2016年6月 当社監査役	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名(両名とも監査等委員である取締役)であります。
社外取締役小島茂氏は、有限会社プラン・ドゥ・シーの代表取締役、株式会社ウィルの取締役を務めており、社会保険労務士としての専門的知識と企業経営者としての豊富な経験を有していることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。なお当社と、小島茂氏、有限会社プラン・ドゥ・シー及び株式会社ウィルとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。小島茂氏は、当社の親会社であるRIZAPグループ株式会社の子会社 SDエンターテイメント株式会社の取締役(監査等委員)を兼務しております。なお、当社とSDエンターテイメント株式会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役大塚一暁氏は、大塚・川崎法律事務所の代表を務めており、弁護士としての法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野を中心に法令やリスク管理等にかかわる豊富な業務経験を有していることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。なお、当社と大塚一暁氏及び大塚・川崎法律事務所との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。大塚一暁氏は、当社の親会社であるRIZAPグループ株式会社の子会社 SDエンターテイメント株式会社及びMRKホールディングス株式会社の取締役(監査等委員)を兼務しております。なお、当社とSDエンターテイメント株式会社及びMRKホールディングス株式会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査については内部監査室が行っており、業務活動に関しての運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行っております。
内部監査室長は、監査結果を代表取締役に報告するとともに業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室長は常勤監査等委員に監査結果を報告し、内部監査状況を適宜把握できる密接な関係を構築しております。常勤監査等委員は監査等委員会にて内部監査結果を報告しており、定期的な情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査等委員が中心となり監査を実施しております。
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、相互に情報交換や情報の共有を図り連携をしております。