伊藤忠エネクス株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率17%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	岡田 賢二	1951年3月23日生	1974年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2000年7月 同社建設部長兼建設部PFI事業推進室長 2004年4月 同社建設・不動産部門長 2005年6月 同社執行役員 2007年4月 同社金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼建設・不動産部門長 2008年4月 同社常務執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニープレジデント 同 年6月 同社代表取締役常務取締役 2010年4月 同社代表取締役常務執行役員 2012年5月 当社顧問 同 年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	139
代表取締役 副社長	吉田 朋史	1956年9月5日生	1979年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2006年4月 同社生活資材・化学品経営企画部長兼生活資材・化学品カンパニーCIO 2007年4月 同社執行役員生活資材部門長 2010年4月 同社常務執行役員 2012年4月 同社住生活・情報カンパニープレジデント 同 年6月 同社取締役常務執行役員 2014年4月 同社取締役専務執行役員 2016年4月 同社専務執行役員兼伊藤忠インターナショナル会社社長CEO(ニューヨーク駐在) 2018年4月 同社住生活カンパニープレジデント 同 年6月 同社代表取締役専務執行役員 2019年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2022年5月 当社顧問 同 年6月 当社代表取締役副社長(現任)	(注)3	-
取締役兼専務執行役員 CCO兼コーポレート第2部門長	若松 京介	1962年5月21日生	1985年4月 当社入社 2009年4月 当社ホームライフ統括部長 2012年4月 当社産業マテリアル統括部長 同 年10月 当社経営企画部長 2013年4月 当社執行役員経営企画部長 2016年4月 伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社代表取締役社長 2017年10月 当社執行役員ホームライフ部門副部門長兼統括部長 2018年3月 当社執行役員ホームライフ部門長兼統括部長 同 年4月 当社常務執行役員エネルギー流通グループ長兼ホームライフ部門長 同 年6月 当社取締役兼常務執行役員エネルギー流通グループ長兼ホームライフ部門長 2019年1月 当社取締役兼常務執行役員ホームライフ部門長 同 年10月 当社取締役兼常務執行役員ホームライフ部門長兼電力・ユーティリティ部門長 2020年4月 当社取締役兼専務執行役員CCO兼社長補佐 2022年4月 当社取締役兼専務執行役員CCO兼コーポレート第2部門長(現任)	(注)3	25

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役兼常務執行役員 ホームライフ部門長	内海 達朗	1964年3月21日生	1987年4月 当社入社 2009年9月 当社経営企画部長 2011年4月 当社カーライフ統括部長 2014年4月 当社人事総務部長 2015年4月 当社執行役員人事総務部長 2017年4月 当社執行役員経営企画部長 同 年8月 当社執行役員経営企画部長兼コーポレート第2部門副部門長 同 年10月 当社執行役員CCO兼CIO兼コーポレート第2部門長兼経営企画部長 2018年4月 当社執行役員CCO兼経営企画部長 同 年6月 当社取締役兼執行役員CCO兼経営企画部長 2019年4月 当社取締役兼執行役員伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社代表取締役社長 同 年6月 当社執行役員伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社代表取締役社長 2021年4月 当社執行役員ホームライフ部門副部門長 同 年12月 当社執行役員ホームライフ部門長 2022年4月 当社常務執行役員ホームライフ部門長 同 年6月 当社取締役兼常務執行役員ホームライフ部門長(現任)	(注)3	34
取締役兼執行役員 CFO兼CIO兼 コーポレート第1部門長	今沢 恭弘	1964年4月23日生	1987年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2011年4月 同社財務部市場営業室長 2012年8月 同社財務部市場運用室長兼伊藤忠企業年金基金理事 2016年5月 同社欧州総支配人補佐経営管理担当(ロンドン駐在)兼伊藤忠欧州会社取締役CFO 2019年5月 同社統合RM部長 2021年4月 同社監査部長 2022年4月 当社顧問 同 年6月 当社取締役兼執行役員CFO兼CIO兼コーポレート第1部門長(現任)	(注)3	-
取締役	佐伯 一郎	1951年9月26日生	1975年4月 株式会社日本不動産銀行(現:株式会社あおぞら銀行)入行 1991年3月 同社退職 同 年4月 最高裁判所司法修習生(第45期 配属庁横浜地方裁判所) 1993年4月 司法修習修了、株式会社日本債券信用銀行(現:株式会社あおぞら銀行)復職 同 年6月 同社総合企画部副部長 1995年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1997年6月 同社総合企画部長 1999年1月 同社退職 同 年2月 佐伯法律事務所開業 2002年4月 帝京大学法学部客員教授 2004年3月 四五六法律事務所開業 同代表弁護士(現任) 同 年4月 大宮法科大学院大学教授 2005年6月 全国信用協同組合連合会監事(現任) 2007年4月 青山学院大学法科大学院教授 2016年6月 当社取締役(現任) 2020年4月 青山学院大学名誉教授(現任)	(注)3	19

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	山根 基世	1948年3月22日生	1971年4月 日本放送協会入局 1998年4月 旅の文化研究所運営評議委員 2005年6月 同局アナウンス室長 2007年3月 同局退職 同 年7月 有限責任事業組合「ことばの杜」設立 2010年4月 東京大学大学院人文社会系研究科客員教授 2011年4月 女子美術大学非常勤講師 同 年11月 公益財団法人文字・活字文化推進機構評議員(現任) 2014年4月 学校法人桑沢学園理事 2015年4月 女子美術大学特別招聘講師 2017年4月 学校法人順心広尾学園理事(現任) 同 年4月 NPO法人絵本文化推進協会理事(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2021年1月 文化庁日本芸術院検討会議委員(現任)	(注)3	11
取締役	森川 卓也	1959年10月7日生	1982年4月 コクヨ株式会社入社 2005年6月 同社取締役兼コクヨS&T株式会社代表取締役社長 2015年4月 同社取締役グループ上席執行役員海外事業本部長 2019年1月 同社取締役副社長特命担当 2020年6月 株式会社淺沼組社外取締役(現任) 2021年3月 コクヨ株式会社取締役退任 同 年4月 同社顧問 同 年4月 株式会社ワキプリントピア代表取締役社長(現任) 同 年5月 ネットスクウェア株式会社顧問(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	久保 勲	1958年10月19日生	1982年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2005年4月 同社ブランドマーケティング第3部長 2008年4月 同社繊維カンパニー経営企画部長 2011年4月 伊藤忠インターナショナル会社CAO兼経営企画部長兼伊藤忠カナダ会社社長 2013年4月 伊藤忠商事株式会社執行役員業務部長 2015年4月 同社執行役員監査部長 2016年4月 同社常務執行役員監査部長 2017年4月 旧株式会社ファミリーマート取締役常務執行役員管理本部長兼リスクマネジメント・コンプライアンス委員長兼社会・環境委員長兼総合企画部長補佐 同 年5月 旧ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社(現株式会社ファミリーマート)常務執行役員総務人事本部長補佐 同 年9月 同社常務執行役員経営企画本部長 2018年3月 同社専務執行役員経営企画本部長 同 年3月 旧株式会社ファミリーマート取締役兼専務執行役員総合企画部長兼海外事業本部長 同 年5月 旧ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社(現株式会社ファミリーマート)取締役専務執行役員経営企画本部長 2019年5月 同社取締役専務執行役員CSO兼経営企画本部長 2020年9月 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス社外取締役(現任) 2021年4月 株式会社ファミリーマート顧問 同 年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	1
常勤監査役	葛山 修治	1960年7月7日生	1985年4月 当社入社 2006年10月 伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社取締役タキガワ支社長 2009年4月 株式会社ジャパンガスエナジー執行役員営業統括部長 2011年4月 当社ホームライフ事業本部営業推進部長 2013年3月 株式会社イングエナジー(現:株式会社エネアーク関東)常務取締役経営統括本部長 2014年4月 伊藤忠エネクスホームライフ関東株式会社(現:株式会社エネアーク関東)代表取締役社長 2015年4月 当社執行役員 2016年4月 東京都市サービス株式会社取締役兼専務執行役員企画部長 2018年7月 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社代表取締役社長兼日商プロパン石油株式会社(現:伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社)代表取締役社長 2020年4月 伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社代表取締役社長 2022年4月 当社顧問 同 年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	16

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	徳田 省三	1955年3月1日生	1981年11月 監査法人朝日会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社 1985年8月 公認会計士登録 2002年7月 同法人代表社員 2004年4月 同法人知的財産戦略室長 2006年6月 同法人東京事務所第3事業部長 同法人本部理事 2009年7月 同法人KM推進室長 2010年6月 同法人専務理事 2015年7月 同法人シニアパートナー 2017年6月 当社監査役(現任) 三井化学株式会社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	岩本 昌子	1972年9月9日生	1998年4月 弁護士登録 同 年4月 東京青山・青山法律事務所(現:ベーカー&マッケンジー法律事務所) 2002年6月 岩本法律事務所開設 2011年6月 アキレス株式会社社外監査役 2020年6月 アキレス株式会社社外取締役(現任) 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					245

(注)1.取締役である佐伯一郎、山根基世及び森川卓也は、社外取締役であります。
2.監査役である久保勲、德田省三及び岩本昌子は、社外監査役であります。
3.2022年6月21日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2021年6月16日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2022年6月21日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.当社では、取締役会による経営基本方針の意思決定と業務執行とを分離し経営判断のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。

上記に記載する者のほか次の者が業務執行にあたっております。

常務執行役員	エネルギー・環境対策室長	普世 粛久
執行役員	東京都市サービス株式会社 代表取締役社長	福嶋 岳夫
執行役員	カーライフ部門 部門長	茂木 司
執行役員	産業ビジネス部門 部門長	千村 裕史
執行役員	コーポレート第2部門 副部門長	窪田 穣
執行役員	伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社 代表取締役社長	米澤 公明
執行役員	電力・ユーティリティ部門 部門長	田中 文弥
執行役員	CFO補佐兼コーポレート第1部門 副部門長 兼財務経理部長	井上 慎一郎
執行役員	株式会社エネアーク 代表取締役社長	関谷 賢二
執行役員	産業ビジネス部門 副部門長兼プラットフォーム推進部長	渡辺 賢
執行役員	電力・ユーティリティ部門 副部門長 兼電力金融ビジネス部長	野田 尚利
執行役員	経営企画部長	西村 邦夫

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役におきましては3名(佐伯 一郎、山根 基世、森川 卓也)選任しております。佐伯 一郎は、弁護士及び大学教員としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加えて、株式会社日本債券信用銀行(現:株式会社あおぞら銀行)において培った金融や財務についての深い見識を有しております。山根 基世は、長年にわたり、放送業界において、組織運営や人材育成等に携わるとともに、社会貢献・文化活動に関する有識者委員等を歴任し、これらの活動を通じて、社会・文化全般に対する高い見識を有しております。森川 卓也は、長年にわたり、文具・オフィス機器業界において、事業戦略、海外事業及び新規事業等の立ち上げ等、幅広い業務に従事し、これらを通じて培った事業経験と経営管理の豊富な知識を有しております。
当社は、社外監査役におきましては3名(久保 勲、德田 省三、岩本 昌子)選任しております。久保 勲は、長年にわたり経営企画、監査関連業務に従事し、経営管理に関する豊富な知見を有しております。德田 省三は、公認会計士としての専門的知見と企業会計に関する豊富な経験に加えて、監査法人において培った深い見識を有しております。岩本 昌子は、弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加えて、アキレス株式会社における社外役員経験を通じて培った深い見識を有しております。
また、当社は佐伯 一郎、山根 基世、森川 卓也、德田 省三及び岩本 昌子を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外役員の独立性に関する判断基準につきましては、会社法並びに株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に則り、以下(1)～(6)に該当しないことを、独立性の判断基準としております。
(1)現在又は過去10年間において、当社又は当社の子会社の業務執行者※(社外監査役については業務執行を行わない取締役を含む)であったこと。ただし、業務執行を行わない取締役又は監査役であった者については、就任前の10年間において当社又は当社の子会社の業務執行者であったことも含む。
(2)現在又は過去10年間において、当社の親会社の業務執行者又は業務執行を行わない取締役(社外監査役については監査役を含む)又は兄弟会社の業務執行者であったこと。
(3)現在又は過去1年間において、当社の株式を直接又は間接に10%以上保有している大株主若しくはその業務執行者であったこと。
(4)直近決算期において、当社との取引高(売上高又は仕入高)の2%を超える大口の取引先若しくはその業務執行者であったこと。
(5)過去1年以内に、当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬支給を受けたコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家(当該報酬を得ている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体に所属する者を含む)であったこと。
(6)次の(a)、(b)のいずれかに掲げる者(重要でないものを除く)の配偶者・二親等内の親族であったこと。
(a)現在又は過去1年間において、当社又は当社の子会社の業務執行者(社外監査役については業務執行を行わない取締役を含む。)。ただし、現在において当社の業務執行を行わない取締役であることも含む。
(b)上記(2)～(5)に該当する者。
※業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他使用人等をいう。
当社では、現在の選任及び体制で社外取締役及び社外監査役に期待する機能と役割を担っていただいていると認識しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間には人的関係はありません。資本関係については、「① 役員一覧」をご参照ください。また、当社と親会社である伊藤忠商事株式会社との人的関係、資本関係並びに利害関係については、「① 役員一覧」及び「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 37.関連当事者」をご参照ください。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会、監査部は取締役会において、定期的に下記の内容を報告、レビューしております。
・監査役会…監査計画、監査方針、監査役監査報告、会計監査結果報告など
・監査部…監査計画、監査結果、内部統制運用状況のレビューなど
また、会計監査人は定期的に会計監査結果、内部統制監査結果について報告会を実施しております。
上記の報告、レビューの場において、社外取締役及び社外監査役は適切な発言、意見交換を実施するなど連携を図っております。