株式会社トーホー 役員の状況 (2023年1月期)

① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	古賀 裕之	1957年5月5日生	1976年4月 当社入社 1995年2月 当社ディストリビューター事業部岡山支店長 2001年9月 当社ディストリビューター事業部中国地区統括支店長兼岡山支店長 2008年2月 当社執行役員ディストリビューター事業部四国地区担当兼中国地区統括支店長兼広島支店長 2008年8月 株式会社トーホーフードサービス執行役員中四国営業部長兼中国地区統括支店長兼広島支店長 2011年3月 株式会社トーホー・群馬(現 株式会社トーホー・北関東)代表取締役社長 2015年3月 株式会社昭和食品(現 株式会社トーホー・北関東)代表取締役社長 2015年10月 株式会社トーホー・北関東代表取締役社長 2017年3月 当社執行役員 2017年4月 当社代表取締役社長(現任)	注1	6,520
取締役常務執行役員 財務部、コーポレート・コミュニケーション部担当	佐藤 敏明	1959年9月23日生	1982年4月 当社入社 2004年7月 当社関係会社管理部長 2007年4月 当社経営企画室長兼関係会社管理部長 2008年8月 当社グループ戦略部長 2011年3月 株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長 2013年4月 当社取締役財務部長 2014年2月 当社取締役財務部長兼グループ戦略部担当 2016年3月 株式会社トーホーフードサービス監査役(現任) 2018年2月 当社取締役財務部、グループ戦略部、人事部、広報・IR室担当 2019年3月 株式会社トーホービジネスサービス監査役(現任) 2019年4月 当社取締役財務部、グループ戦略部、人事部、広報・IR室、CSR推進部、コンプライアンス室担当 2021年4月 当社取締役財務部、グループ戦略部、コーポレート・コミュニ ケーション部担当 2022年6月 株式会社トーホーストア監査役(現任) 2023年3月 当社取締役常務執行役員財務部、コーポレート・コミュニケーション部担当(現任)	注1	5,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役執行役員 品質統括部担当、コーヒー部長、業務用商品販売促進部長	淡田 利広	1960年4月25日生	1983年4月 当社入社 2003年4月 当社ディストリビューター事業部営業企画室長 2007年4月 当社執行役員ディストリビューター事業部広域営業部長兼システム営業部担当 2008年8月 株式会社トーホーフードサービス取締役広域営業部長兼システム営業部長 2009年2月 同社取締役執行役員首都圏営業部長兼東京支店長 2010年2月 同社取締役執行役員東日本、広域営業部担当兼沖縄営業部長 2012年2月 同社代表取締役社長 2019年3月 当社常勤顧問 株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー監査役 株式会社トーホーストア監査役 株式会社トーホー・北関東監査役 2019年4月 当社取締役マーケティング本部、品質統括部担当 2019年6月 関西アライドコーヒーロースターズ株式会社取締役(現任) 2021年9月 株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー取締役 2022年3月 株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー監査役(現任) 株式会社トーホー・コンストラクション監査役(現任) 2023年3月 当社取締役執行役員品質統括部担当兼コーヒー部長兼業務用商品販売促進部長(現任)	注1	4,100
取締役執行役員 商品戦略本部長	奥野 邦治	1961年9月26日生	1984年3月 当社入社 2006年2月 当社A-プライス事業部営業企画室長 2008年8月 株式会社トーホービジネスサービス人事総務部長 2011年3月 同社取締役人事総務部長 2012年2月 株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー代表取締役社長 2019年3月 株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長 株式会社トーホー・コンストラクション取締役 2020年3月 株式会社鶴ヶ屋監査役(現任) 2021年3月 当社常勤顧問 株式会社トーホー・コンストラクション監査役 2021年4月 当社取締役人事部、コンプライアンス室担当 2022年3月 株式会社トーホーストア監査役 2022年6月 株式会社トーホーストア取締役(現任) 2023年3月 当社取締役執行役員商品戦略本部長(現任) 株式会社トーホー・北関東監査役(現任)	注1	1,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役執行役員 物流戦略部長	土井 弘光	1955年9月29日生	1978年4月 国分株式会社(現 国分グループ本社株式会社)入社 2009年1月 同社執行役員九州支社長 2011年3月 同社取締役 2015年3月 同社取締役常務執行役員 2018年9月 同社取締役常務執行役員兼国分首都圏株式会社取締役会長 2021年3月 同社相談役 2022年8月 当社入社 顧問 2023年3月 当社執行役員物流戦略部長 2023年4月 当社取締役執行役員物流戦略部長(現任)	注1	-
取締役	中井 康之	1954年6月7日生	1978年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2000年10月 同行京都法人営業第二部長 2002年10月 同行京都法人営業第四部長 2003年6月 同行本店上席調査役 三井生命保険相互会社(現 大樹生命保険株式会社)出向 2007年10月 新田ゼラチン株式会社出向 2008年6月 同社転籍執行役員経営企画部長 2013年6月 同社常勤監査役 2017年4月 当社取締役(現任) 2018年2月 株式会社レザック顧問(現任)	注1	1,700

取締役	佐藤 尚文	1956年5月20日生	1979年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2000年12月 同行渋谷支店営業第一部長 2004年4月 株式会社りそなホールディングス執行役企画部統合推進室長 2006年3月 株式会社近畿大阪銀行(現株式会社関西みらい銀行)専務執行役員システム部担当兼事務企画部担当 2006年6月 同行代表取締役兼専務執行役員システム部担当兼事務企画部担当兼リスク統括部担当兼事故防止対策室担当 2008年4月 同行代表取締役副社長兼執行役員 2010年6月 株式会社りそな銀行常勤監査役 2013年4月 株式会社DACS代表取締役社長 2019年6月 旭精工株式会社非常勤監査役(現任) 2021年4月 当社取締役(現任) 2022年6月 株式会社DACS相談役 (現任)	注1	1,300
取締役	原田 比呂志	1956年5月18日生	1981年4月 神戸市採用 2006年4月 財団法人先端医療振興財団常務理事兼総務部長 2008年4月 神戸市水道局総務部長 2012年4月 地方独立行政法人神戸市民病院機構理事兼法人本部長 2015年4月 神戸市兵庫区長 2017年4月 神戸ハーバーランド株式会社代表取締役社長 2021年4月 当社取締役(現任)	注1	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	渡真利 千恵	1961年5月29日生	1984年4月 株式会社東急ハンズ(現 株式会社ハンズ)入社 1999年8月 株式会社千趣会入社 2014年1月 同社執行役員総務本部本部長 2016年1月 同社執行役員商品開発本部副本部長 2017年4月 株式会社プラネットワーク出向 取締役管理部長兼株式会社ディアーズ・ブレイン取締役 2019年5月 アサヒ軽金属工業株式会社入社事業企画室長 2023年4月 当社取締役(現任)	注1	-
常勤監査役	奥村 卓哉	1959年3月14日生	1983年4月 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社 2012年4月 株式会社トーホービジネスサービス出向 2016年3月 株式会社フィナンシャル・アドバイス取締役 2017年2月 株式会社トーホー・コンストラクション監査役 2017年4月 当社入社 当社監査室長 2019年3月 当社監査室シニアアドバイザー 2020年4月 当社常勤監査役(現任)	注2	900

常勤監査役	中島 亨	1960年1月27日生	1983年4月 株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2003年10月 同行松戸支店長 2006年4月 同行千葉ブロック地域個人部長 2010年4月 同行ローン事業部長 2013年4月 株式会社みなと銀行執行役員個人業務部長 2014年4月 同行執行役員営業企画部長兼営業企画部アジア室長 2015年4月 同行常務執行役員 2018年6月 神戸みなとサービス株式会社代表取締役社長 2021年4月 当社常勤監査役(現任)	注3	800
監査役	中川 一之	1957年3月30日生	1980年10月 昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2002年5月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2017年7月 中川一之公認会計士事務所所長(現任) 2018年1月 ロングライフホールディング株式会社監査役 2018年6月 株式会社イチネンホールディングス監査役(現任) 2019年4月 当社監査役(現任)	注4	1,300
監査役	種谷 有希子	1977年3月6日生	1999年11月 司法試験合格 2001年10月 大阪弁護士会登録 2005年4月 兵庫県弁弁護士登録換 新神戸法律事務所入所(現任) 2016年8月 ハワイ大学ロースクール 2018年4月 日本弁護士連合会理事 2019年4月 兵庫県弁護士会副会長 2023年4月 当社監査役(現任)	注4	-
計					23,620

(注) 1.取締役の任期は、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時から2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.常勤監査役奥村卓哉氏の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2024年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.常勤監査役中島亨氏の任期は、2021年1月期に係る定時株主総会終結の時から2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役中川一之及び種谷有希子の各氏の任期は、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時から2027年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役中井康之、佐藤尚文、原田比呂志及び渡真利千恵の各氏は、社外取締役であります。
6.常勤監査役中島亨並びに監査役中川一之及び種谷有希子の各氏は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の員数
当社社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。

ロ.社外取締役及び社外監査役との関係
当社株式の保有状況については、「(2)役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に当社との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。


ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準
当社指名諮問委員会では、下記のとおり社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準を定めており、次の事項のいずれにも該当しない社外役員を「独立社外取締役」及び「独立社外監査役」としております。また、就任後も在任期間が長期化することで独立性が懸念されることのないよう、連続就任年数を原則8年までとしております。なお、当社の取締役会は社内取締役及び社内監査役と独立社外取締役及び独立社外監査役で構成されております。
(イ)グループ会社の役員・従業員
・本人が当社グループ会社の出身者
・過去5年間において、二親等内の親族がグループ会社の取締役・監査役・理事・執行役員・経営幹部であった者
(ロ)大口取引先関係者
・直近期末の連結売上高の2%以上の取引金額がある取引先グループの取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近3年間においてその役職にあった者
・直近期末の連結総資産の1%以上の借り入れがある金融機関グループの取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近3年間においてその役職にあった者
(ハ)専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、コンサルタントなど)
・グループ会社から過去2年間に年間5百万円以上の報酬を受領している者
(ニ)当社の法定監査を行う監査法人の所属員又は最近3年間においてグループ会社の監査業務を担当した者
(ホ)大株主ほか
・当社の議決権所有割合(法人の場合は当該法人が属する企業グループ合計の議決権所有割合)5%以上の大株主(法人の場合はその法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
・当社と相互に取締役・監査役・執行役員を派遣している法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近3年間においてその役職にあった者
・グループ会社と競合関係にある法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は競合関係にある法人の株式を3%以上保有している者(法人の場合は、その法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
・その他の重要な利害関係がグループ会社との間にある者(法人の場合は、その法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
ニ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
中井康之氏は、金融機関および事業会社での勤務経験とともに、監査役として会社経営にも関与し、豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。佐藤尚文氏は、金融機関および事業会社での経営の経験と高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。原田比呂志氏は、行政分野での長年の勤務と事業会社での経営経験に基づく高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。渡真利千恵氏は、事業会社で要職を歴任し、管理面や商品開発、女性活躍推進などで豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。
中島亨氏は、長年にわたり金融機関で要職を歴任し、事業会社における経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、公正中立な立場で職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。中川一之氏は、公認会計士として監査法人の代表社員を務めるとともに事業会社において監査役に就任するなど、財務・会計に関する高い知識を有しており、公正中立な立場で職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。種谷有希子氏は、弁護士として専門的な知識を有するとともに、企業法務のみならず男女共同参画推進など豊富な経験を有しており、公正中立な立場で職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
当社は社外取締役4氏及び社外監査役3氏を一般株主と利益相反取引が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会のほか、随時に常勤監査役、監査室及び会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部統制部門から定期的に報告を受け、社外取締役及び社外監査役は適宜質問及び意見表明を行っております。