有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OL59 (EDINETへの外部リンク)
ソレキア株式会社 役員の状況 (2022年3月期)
① 役員一覧
男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 国安哲史、田村 彰、昆 幸弘および佐藤生空は、社外取締役であります。
2.監査役 石原和彦、奥山一寸法師および三好裕之は、社外監査役であります。
3.取締役相談役 小林英之は、代表取締役社長 小林義和の実弟であります。
4.監査役 奥山一寸法師は、取締役顧問佐々木ベジの実弟であります。
5.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を4名、社外監査役を3名選任しております。
取締役国安哲史氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、株式会社トクデンプロセル、株式会社特電および東特巻線株式会社の監査役を兼任しており、当社は株式会社トクデンプロセルおよび株式会社特電との間に商品販売の営業取引がそれぞれあります。
取締役田村 彰氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、加賀電子株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該会社と当社との間に特別の利害関係はありません。
また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
取締役昆 幸弘氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社の取締役を兼任しておりますが、当該会社と当社との間に特別の利害関係はありません。
取締役佐藤生空氏は、弁護士としての高い見識と豊富な経験を当社の経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、株式会社ラピーヌの社外取締役を兼任しておりますが、当該会社と当社との間に特別の利害関係はありません。
また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役石原和彦氏は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かして、当社の経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。
監査役奥山一寸法師氏は経営者としての幅広い見識と豊富な経験を活かして当社の経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長を兼任しており、同社は当社を持分法適用関連会社としております。
また、同氏は現在、フリージアトレーディング株式会社およびフリージア・オート技研株式会社の代表取締役社長、株式会社ケーシーの代表取締役、DAITO ME HOLDINGS CO.,LTDの総経理、株式会社ラピーヌの取締役、株式会社協和コンサルタンツの社外監査役を兼任しておりますが、当該6社と当社との間に特別の利害関係はありません。
監査役三好裕之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かして、当社の経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、学校法人清水学園の監事を兼任しておりますが、当該法人と当社との間に特別の利害関係はありません。
また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役4名および社外監査役3名を含む監査役4名が取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに適宜必要な意見を述べております。
社外監査役3名のうち1名は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かし、当社の経営全般に対して指導および監査を行っております。もう1名は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かし、当社の経営全般に対して指導および監査を行っております。
また監査部と監査役は、許容される範囲で、適時情報を交換して、監査業務の効率と質の向上を図っております。
会計監査人との連携につきましては、應和監査法人が監査の結果を踏まえ、監査役に会計監査の概要を報告および説明しております。また定期的な会議を開催し、意見および情報交換を行い、効率的な監査業務の遂行を図っております。
男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 経営戦略統括兼管理グループ担当兼監査部担当兼経営企画室担当兼コーポレートサービス部担当兼ソレキア・アカデミー担当兼人財開発センター担当 | 小林 義和 | 1949年6月30日生 |
| (注)5 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役顧問 管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス(人財・開発)担当兼管理グループ長兼DX推進センター長兼情報セキュリティビジネス推進室長 | 佐々木 ベジ | 1955年9月26日生 |
| (注)5 | 1,909 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||
常務取締役 営業部門統括兼リスクマネジメント部担当兼DC・クラウド推進室担当兼事業推進部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼経営企画室副担当兼DX推進センター長代理 | 樋口 雄三 | 1964年1月23日生 |
| (注)5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
常務取締役 ヘルスケアソリューション事業部担当兼東日本支社担当兼デジタルソリューション事業グループ長 | 菊盛 信彦 | 1958年7月18日生 |
| (注)5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 国安 哲史 | 1958年7月23日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 田村 彰 | 1946年7月23日生 |
| (注)5 | 3 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||
取締役 | 昆 幸弘 | 1966年8月4日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||
取締役 | 佐藤 生空 | 1985年11月15日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||
取締役相談役 情報セキュリティビジネス推進室(顧問) | 小林 英之 | 1951年11月4日生 |
| (注)5 | 316 | ||||||||||||||||||||
取締役 インフラサービス事業グループ長 | 和田山 栄 | 1957年3月17日生 |
| (注)5 | 22 | ||||||||||||||||||||
取締役 システムソリューション部門統括兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長 | 遠藤 英明 | 1954年1月10日生 |
| (注)5 | 15 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||
取締役 西日本支社担当兼西日本支社長兼大阪支店長 | 平山 淳 | 1958年8月30日生 |
| (注)5 | 3 | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | 真野 利啓 | 1959年4月13日生 |
| (注)6 | 2 | ||||||||||||||||||
監査役 | 石原 和彦 | 1953年2月13日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||
監査役 | 奥山 一寸法師 | 1960年5月5日生 |
| (注)6 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||
監査役 | 三好 裕之 | 1973年12月23日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||
計 | 2,645 |
2.監査役 石原和彦、奥山一寸法師および三好裕之は、社外監査役であります。
3.取締役相談役 小林英之は、代表取締役社長 小林義和の実弟であります。
4.監査役 奥山一寸法師は、取締役顧問佐々木ベジの実弟であります。
5.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を4名、社外監査役を3名選任しております。
取締役国安哲史氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、株式会社トクデンプロセル、株式会社特電および東特巻線株式会社の監査役を兼任しており、当社は株式会社トクデンプロセルおよび株式会社特電との間に商品販売の営業取引がそれぞれあります。
取締役田村 彰氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、加賀電子株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該会社と当社との間に特別の利害関係はありません。
また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
取締役昆 幸弘氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社の取締役を兼任しておりますが、当該会社と当社との間に特別の利害関係はありません。
取締役佐藤生空氏は、弁護士としての高い見識と豊富な経験を当社の経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、株式会社ラピーヌの社外取締役を兼任しておりますが、当該会社と当社との間に特別の利害関係はありません。
また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役石原和彦氏は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かして、当社の経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。
監査役奥山一寸法師氏は経営者としての幅広い見識と豊富な経験を活かして当社の経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長を兼任しており、同社は当社を持分法適用関連会社としております。
また、同氏は現在、フリージアトレーディング株式会社およびフリージア・オート技研株式会社の代表取締役社長、株式会社ケーシーの代表取締役、DAITO ME HOLDINGS CO.,LTDの総経理、株式会社ラピーヌの取締役、株式会社協和コンサルタンツの社外監査役を兼任しておりますが、当該6社と当社との間に特別の利害関係はありません。
監査役三好裕之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かして、当社の経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、学校法人清水学園の監事を兼任しておりますが、当該法人と当社との間に特別の利害関係はありません。
また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役4名および社外監査役3名を含む監査役4名が取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに適宜必要な意見を述べております。
社外監査役3名のうち1名は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かし、当社の経営全般に対して指導および監査を行っております。もう1名は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かし、当社の経営全般に対して指導および監査を行っております。
また監査部と監査役は、許容される範囲で、適時情報を交換して、監査業務の効率と質の向上を図っております。
会計監査人との連携につきましては、應和監査法人が監査の結果を踏まえ、監査役に会計監査の概要を報告および説明しております。また定期的な会議を開催し、意見および情報交換を行い、効率的な監査業務の遂行を図っております。
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