有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OCGE (EDINETへの外部リンク)
株式会社スズケン 役員の状況 (2022年3月期)
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 最高顧問 | 別 所 芳 樹 | 1943年5月27日生 |
| (注)4 | 3,090 | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 会長 執行役員 | 宮 田 浩 美 | 1960年4月24日生 |
| (注)4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 執行役員 | 浅 野 茂 | 1966年8月4日生 |
| (注)4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 専務 執行役員 コーポレート本部長 | 田 村 富 志 | 1960年10月26日生 |
| (注)4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 薬事・内部統制・監査担当 兼薬事統轄室長 | 髙 橋 智 恵 | 1967年8月17日生 |
| (注)4 | 4 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 薄 井 康 紀 | 1953年11月3日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 茶 村 俊 一 | 1946年1月31日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 上 田 圭 祐 | 1942年1月18日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 岩 谷 敏 昭 | 1962年1月20日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 小 笠 原 剛 | 1953年8月1日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||
計 | 3,158 |
(注) 1 2021年6月25日開催の第75期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 取締役 薄井康紀、茶村俊一、上田圭祐、岩谷敏昭、小笠原剛は、社外取締役であります。
3 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役として、薄井康紀を選任しております。補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了する時までであります。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数には、スズケングループ役員持株会における持分数を含めておりません。
当社では、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離し、取締役会の活性化及び機動的な業務執行体制の構築を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、20名で構成されており上記役員のうち、別所芳樹、薄井康紀、茶村俊一、上田圭祐、岩谷敏昭及び小笠原剛を除く取締役は、執行役員を兼務しております。
なお、取締役を兼務しない執行役員は次の16名であります。
専務執行役員 | 田 中 博 文 | (卸事業本部長) |
常務執行役員 | 染 谷 昭 彦 | (卸事業本部副本部長兼名古屋営業部長) |
常務執行役員 | 横 山 桂 一 | (ヘルスケア事業本部長) |
上席執行役員 | 山 本 律 | (愛生舘営業部長) |
上席執行役員 | 田 中 雅 之 | (コーポレート本部副本部長兼人事総務統轄部長) |
上席執行役員 | 野 原 正 伸 | (チエノワ推進室長) |
上席執行役員 | 加 藤 尚 章 | (東京中央営業部長) |
上席執行役員 | 畔 柳 孝 宏 | (製品戦略統轄部長) |
上席執行役員 | 阿 部 修 | (大阪営業部長) |
執行役員 | 大 田 豊 明 | (卸事業企画部長) |
執行役員 | 大 塚 芳 浩 | (保険薬局統轄部長) |
執行役員 | 富 田 麻 子 | (コンプライアンス部長) |
執行役員 | 濵 仲 正 裕 | (経営管理部長) |
執行役員 | 山 本 裕 一 | (経営戦略室長) |
執行役員 | 髙 木 英 生 | (東京病院営業部長) |
執行役員 | 中 村 浩一郎 | (横浜営業部長) |
社外取締役及び監査等委員である社外取締役
取締役10名のうち社外取締役は5名(うち監査等委員である社外取締役は3名)であります。当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、独立役員の属性として証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのある項目として列挙した事項に該当するものはないため、高い独立性を有すると判断し、独立役員として指定しております。指定にあたっては事前協議の上、本人の同意を受けております。
社外取締役の薄井康紀氏は、長年にわたり厚生労働行政に携わった豊富な知識・経験を有しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等の間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の茶村俊一氏は、百貨店業界を中心に、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験を有しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等の間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の上田圭祐氏は、公認会計士としての高度な専門的知識及び見識を有しております。当社の会計監査人である監査法人の出身者であり、2004年3月まで当社の監査業務に関与しておりました。2006年3月に同監査法人を脱退し、その後地区相談役に就任しましたが2012年1月に退任しております。現在、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等の間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の岩谷敏昭氏は、弁護士及び弁理士としての高度な専門的知識及び見識を有しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等の間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の小笠原剛氏は、金融業界を中心に、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験を有しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等の間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすとともに、高度な専門的知識・見識を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02780] S100OCGE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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