萩原電気ホールディングス株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

①役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	岩 井 三津雄	1953年7月3日生	1976年4月 当社入社 1997年12月 当社第三部品営業部長 2000年10月 当社第二部品営業部長 当社メモリー販売部長 2001年7月 当社第二デバイス営業部長 2003年7月 当社デバイス事業本部副本部長 2005年6月 当社取締役就任 当社統括役員 当社デバイス事業本部長 2006年6月 当社常務取締役就任 当社総括役員(事業本部担当) 2006年10月 萩原電気貿易(上海)有限公司 董事長就任 2008年4月 当社総括役員(第一デバイス事業本部・ソリューション事業本部・電子応用事業本部・海外統括部) 2009年4月 当社社長補佐 当社ソリューションビジネスユニット長 当社海外統括部担当 2009年6月 当社専務取締役就任 2011年6月 当社代表取締役社長就任 2021年6月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注) 2	23
代表取締役社長	木 村 守 孝	1967年1月30日生	2007年1月 日本オラクル株式会社入社 2011年1月 当社入社 海外統括部海外部長 2011年4月 Hagiwara America, Inc. 最高経営責任者兼社長就任 2012年10月 Hagiwara Electric Europe GmbH代表取締役社長就任 2014年7月 当社第一デバイス事業部長 2015年6月 当社執行役員 2018年4月 萩原エレクトロニクス株式会社取締役就任 2020年4月 当社常務執行役員 萩原テクノソリューションズ株式会社取締役就任 2020年6月 当社取締役就任 当社経営企画本部総括 2021年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 2022年4月 当社経営戦略本部総括(現任)	(注) 2	4
常務取締役	山 田 文 彦	1960年10月2日生	1984年4月 当社入社 2004年7月 当社経営企画部長 2007年7月 当社管理本部副本部長 2008年6月 当社執行役員 当社経営企画本部長 2011年7月 当社社長室長 2015年6月 当社上席執行役員 当社経営企画本部担当 2020年4月 当社常務執行役員 2020年6月 当社取締役就任 当社総務人事本部総括(現任) 2021年6月 当社常務取締役就任(現任)	(注) 2	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	萩 原 智 昭	1973年2月20日生	1997年3月 株式会社サガミチェーン(現株式会社サガミホールディングス)入社 2008年5月 当社入社 2011年7月 当社第二デバイス事業部専任部長 2012年10月 当社第三デバイス事業部専任部長 2013年10月 当社海外事業部専任部長 2014年6月 当社取締役就任 2014年7月 当社総括役員(経営企画本部) 2017年6月 当社常務取締役就任(現任) 2018年4月 当社経営企画総括 2019年4月 萩原テクノソリューションズ株式会社取締役副社長就任 2020年4月 当社財経本部総括 2021年6月 当社総務人事本部副総括 2022年6月 当社内部監査室総括(現任)	(注) 2	338
常務取締役	平 川 佳 弘	1965年7月21日生	1990年4月 当社入社 2006年7月 当社財経管理部長 2013年7月 当社財経本部長 2015年6月 当社執行役員 2020年4月 当社常務執行役員 2021年6月 当社常務取締役就任(現任) 当社財経本部総括(現任)	(注) 2	5
取締役	岡 本 伸 一	1958年4月28日生	1989年8月 ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社 2003年9月 R&Dコンサルタント開業 2004年11月 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル社外取締役就任(現在に至る) 2010年3月 株式会社ブルー・シフト・テクノロジー設立 取締役就任(現在に至る) 2022年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	宮 本 敬 三	1958年7月29日生	1979年4月 当社入社 2004年4月 当社総務部長 2006年6月 当社執行役員 当社管理本部副本部長 2008年6月 当社管理本部長 2011年7月 当社総務人事本部長 2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 3	11
取締役 (監査等委員)	辻 中 修	1953年10月13日生	1989年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1993年3月 公認会計士登録 1997年4月 公認会計士辻中事務所開設(現在に至る) 2006年6月 当社社外監査役就任 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 3	7
取締役 (監査等委員)	早 川 尚 志	1976年1月16日生	2007年9月 弁護士会登録 (愛知県弁護士会所属) 大島真人法律事務所入所 2011年7月 早川尚志法律事務所開設 2012年2月 弁護士法人 啓明総合法律事務所(現 弁護士法人さくら合同)パートナー(現在に至る) 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 3	-
計					397

(注)1 取締役 岡本伸一、辻中 修、及び、早川尚志は、社外取締役であります。
2 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間
3 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間
4 当社では、執行役員制度を導入しており、佐藤達人、長谷川政行、及び、加藤正幸の3名にて構成されております。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は、岡本伸一、辻中 修、及び、早川尚志の3名です。
社外取締役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役である岡本伸一は、総合電機メーカーのグループ会社CTOやR&Dコンサルタントとしての豊富な経験と深い知見を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の辻中 修は、公認会計士としての専門知識及び経験を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しており、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の早川尚志は、弁護士としての専門知識及び経験を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しており、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定め、会社法上の社外性要件のほか、本人及び勤務先・出身会社と当社の間において主要株主の関係及び主要取引先の関係でないことなどを前提に判断しております。

③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、法令及び監査等委員会規程等に基づき、独立した立場で監査を実施しております。取締役会には監査等委員全員、経営会議には社外取締役でない監査等委員が出席するなどし、意思決定のプロセスを監視するなど取締役の業務執行の監視を行うほか、社外取締役でない監査等委員が内部監査室の実地調査に同行するなどの連携を図り効率的かつ有効な監査を実施しております。また、会計監査人とは、定期的に会合を持ち情報交換を行うほか、監査の適正性を監視・検証しております。
内部監査室と会計監査人とは、内部統制の側面で連携を確保しております。