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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OKBO (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 萩原電気ホールディングス株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長岩 井 三津雄1953年7月3日生
1976年4月当社入社
1997年12月当社第三部品営業部長
2000年10月当社第二部品営業部長
当社メモリー販売部長
2001年7月当社第二デバイス営業部長
2003年7月当社デバイス事業本部副本部長
2005年6月当社取締役就任
当社統括役員
当社デバイス事業本部長
2006年6月当社常務取締役就任
当社総括役員(事業本部担当)
2006年10月萩原電気貿易(上海)有限公司
董事長就任
2008年4月当社総括役員(第一デバイス事業本部・ソリューション事業本部・電子応用事業本部・海外統括部)
2009年4月当社社長補佐
当社ソリューションビジネスユニット長
当社海外統括部担当
2009年6月当社専務取締役就任
2011年6月当社代表取締役社長就任
2021年6月当社代表取締役会長就任(現任)
(注)
2
23
代表取締役社長木 村 守 孝1967年1月30日生
2007年1月日本オラクル株式会社入社
2011年1月当社入社 海外統括部海外部長
2011年4月Hagiwara America, Inc. 最高経営責任者兼社長就任
2012年10月Hagiwara Electric Europe GmbH代表取締役社長就任
2014年7月当社第一デバイス事業部長
2015年6月当社執行役員
2018年4月萩原エレクトロニクス株式会社取締役就任
2020年4月当社常務執行役員
萩原テクノソリューションズ株式会社取締役就任
2020年6月当社取締役就任
当社経営企画本部総括
2021年6月当社代表取締役社長就任(現任)
2022年4月当社経営戦略本部総括(現任)
(注)
2
4
常務取締役山 田 文 彦1960年10月2日生
1984年4月当社入社
2004年7月当社経営企画部長
2007年7月当社管理本部副本部長
2008年6月
当社執行役員
当社経営企画本部長
2011年7月当社社長室長
2015年6月当社上席執行役員
当社経営企画本部担当
2020年4月当社常務執行役員
2020年6月当社取締役就任
当社総務人事本部総括(現任)
2021年6月当社常務取締役就任(現任)
(注)
2
6



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役萩 原 智 昭1973年2月20日生
1997年3月株式会社サガミチェーン(現株式会社サガミホールディングス)入社
2008年5月当社入社
2011年7月当社第二デバイス事業部専任部長
2012年10月当社第三デバイス事業部専任部長
2013年10月当社海外事業部専任部長
2014年6月当社取締役就任
2014年7月当社総括役員(経営企画本部)
2017年6月当社常務取締役就任(現任)
2018年4月当社経営企画総括
2019年4月萩原テクノソリューションズ株式会社取締役副社長就任
2020年4月当社財経本部総括
2021年6月当社総務人事本部副総括
2022年6月当社内部監査室総括(現任)
(注)
2
338
常務取締役平 川 佳 弘1965年7月21日生
1990年4月当社入社
2006年7月当社財経管理部長
2013年7月当社財経本部長
2015年6月当社執行役員
2020年4月当社常務執行役員
2021年6月当社常務取締役就任(現任)
当社財経本部総括(現任)
(注)
2
5
取締役岡 本 伸 一1958年4月28日生
1989年8月ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社
2003年9月R&Dコンサルタント開業
2004年11月株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル社外取締役就任(現在に至る)
2010年3月株式会社ブルー・シフト・テクノロジー設立 取締役就任(現在に至る)
2022年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)2-
取締役
(監査等委員)
宮 本 敬 三1958年7月29日生
1979年4月当社入社
2004年4月当社総務部長
2006年6月当社執行役員
当社管理本部副本部長
2008年6月当社管理本部長
2011年7月当社総務人事本部長
2018年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)
3
11
取締役
(監査等委員)
辻 中 修1953年10月13日生
1989年10月太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
1993年3月公認会計士登録
1997年4月公認会計士辻中事務所開設(現在に至る)
2006年6月当社社外監査役就任
2016年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)
3
7
取締役
(監査等委員)
早 川 尚 志1976年1月16日生
2007年9月弁護士会登録
(愛知県弁護士会所属)
大島真人法律事務所入所
2011年7月早川尚志法律事務所開設
2012年2月弁護士法人 啓明総合法律事務所(現 弁護士法人さくら合同)パートナー(現在に至る)
2018年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)
3
-
397
(注)1 取締役 岡本伸一、辻中 修、及び、早川尚志は、社外取締役であります。
2 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間
3 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間
4 当社では、執行役員制度を導入しており、佐藤達人、長谷川政行、及び、加藤正幸の3名にて構成されております。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は、岡本伸一、辻中 修、及び、早川尚志の3名です。
社外取締役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役である岡本伸一は、総合電機メーカーのグループ会社CTOやR&Dコンサルタントとしての豊富な経験と深い知見を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の辻中 修は、公認会計士としての専門知識及び経験を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しており、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の早川尚志は、弁護士としての専門知識及び経験を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しており、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定め、会社法上の社外性要件のほか、本人及び勤務先・出身会社と当社の間において主要株主の関係及び主要取引先の関係でないことなどを前提に判断しております。

③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、法令及び監査等委員会規程等に基づき、独立した立場で監査を実施しております。取締役会には監査等委員全員、経営会議には社外取締役でない監査等委員が出席するなどし、意思決定のプロセスを監視するなど取締役の業務執行の監視を行うほか、社外取締役でない監査等委員が内部監査室の実地調査に同行するなどの連携を図り効率的かつ有効な監査を実施しております。また、会計監査人とは、定期的に会合を持ち情報交換を行うほか、監査の適正性を監視・検証しております。
内部監査室と会計監査人とは、内部統制の側面で連携を確保しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02828] S100OKBO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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