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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OAQU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ハピネット 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長兼
最高経営責任者
苗手 一彦1954年4月3日生
1976年10月株式会社トウショウ(現当社)入社
1994年5月当社取締役戦略営業室長
1995年7月当社常務取締役戦略営業部リーダー
1999年4月当社代表取締役社長
2001年6月当社代表取締役執行役員社長兼最高執行責任者
2015年6月当社代表取締役会長
2016年6月当社代表取締役会長兼最高経営責任者(現任)
(注)3219
代表取締役
社長兼
最高執行責任者
榎本 誠一1960年4月23日生
1991年10月当社入社
2003年7月当社マルチメディア事業部営業部リーダー
2008年4月当社執行役員ビデオゲームユニット統括
2009年11月当社常務執行役員ビデオゲームユニット統括
2014年6月当社取締役常務執行役員第1事業本部長
2016年6月当社代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)
(注)324
取締役
執行役員 経営企画室長
石丸 裕之1972年6月16日生
1998年6月当社入社
2006年4月当社経営戦略部グループ戦略チームリーダー
2008年10月当社経営本部経営戦略部経営企画チームリーダー
2014年4月当社経営本部経営企画部リーダー
2019年4月当社経営本部経営企画ユニットゼネラルマネージャー
2020年4月当社経営企画室長
2020年6月当社取締役執行役員経営企画室長(現任)
(注)35



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役得能 摩利子1954年10月6日生
1978年4月株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
1994年1月株式会社ルイ・ヴィトン ジャパン カンパニー(現ルイ・ヴィトンジャパン株式会社)社長室長
2004年3月ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク ヴァイスプレジデント
2010年8月クリスチャンディオール株式会社代表取締役社長
2013年6月当社社外取締役(現任)
2013年9月フェラガモ・ジャパン株式会社CEO
2014年10月同社代表取締役社長兼CEO
2016年6月三菱マテリアル株式会社社外取締役(現任)
2017年6月ヤマトホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2022年3月株式会社資生堂社外取締役(現任)
(注)38
取締役長瀬 眞1950年3月13日生
1972年4月全日本空輸株式会社入社
2009年4月同社代表取締役副社長執行役員
2012年4月株式会社ANA総合研究所代表取締役社長
2016年4月ANAホールディングス株式会社顧問
2016年6月当社社外取締役(現任)
2016年6月三菱地所株式会社社外取締役(現任)
2016年7月東芝テック株式会社社外取締役(現任)
(注)37
取締役岡 俊子1964年3月7日生
1986年4月等松・トウシュロスコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)入社
2000年7月朝日アーサーアンダーセン株式会社入社
2002年9月デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)プリンシパル
2005年4月アビームM&Aコンサルティング株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)代表取締役社長
2015年6月当社社外監査役
2016年3月プライスウォーターハウスクーパースマーバルパートナーズ合同会社(現PwCアドバイザリー合同会社)代表執行役
2016年4月PwCアドバイザリー合同会社パートナー
2018年6月ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)社外取締役(現任)
2019年6月当社社外取締役(現任)
2020年6月ENEOSホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
2021年4月
明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科専任教授(現任)
2021年6月日立建機株式会社社外取締役(現任)
(注)34


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役浅津 英男1956年3月10日生
1990年9月株式会社ダイリン(現当社)入社
2001年4月当社執行役員経営戦略室リーダー
2001年6月当社取締役執行役員最高財務責任者兼経営戦略室リーダー
2005年4月当社取締役常務執行役員最高財務責任者兼経営本部統括
2009年11月当社取締役専務執行役員最高財務責任者兼経営本部長
2016年5月株式会社ブロッコリー社外監査役
2016年6月当社常勤監査役(現任)
2019年5月株式会社ブロッコリー社外取締役(現任)
(注)447
監査役坂井 秀行1949年12月9日生
1976年3月弁護士登録
1982年6月米国デューク大学ロースクール修了
1990年1月ブレークモア法律事務所パートナー
1995年2月坂井秀行法律事務所(後に坂井・三村法律事務所)設立
2007年9月ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)マネージングパートナー
2015年4月アンダーソン・毛利・友常法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)パートナー
2019年6月当社社外監査役(現任)
2020年1月アンダーソン・毛利・友常法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)顧問(現任)
(注)41
監査役谷口 勝則1958年8月13日生
1981年4月等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1986年4月公認会計士登録
1993年4月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)シニアマネージャー
1999年4月デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)プリンシパル
2002年9月株式会社日本総合研究所主任研究員
2006年12月IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)アソシエイトパートナー
2007年4月日本橋学館大学(現開智国際大学)非常勤講師
2007年6月株式会社エヌジェーケー(現株式会社NTTデータNJK)社外監査役
2012年9月公認会計士谷口勝則事務所所長(現任)
2014年4月日本橋学館大学(現開智国際大学)専任准教授
2017年4月開智国際大学非常勤講師
2019年4月株式会社シーイーシー社外監査役
2020年6月当社社外監査役(現任)
2022年4月
株式会社シーイーシー社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)40
331

(注) 1.取締役得能摩利子氏、長瀬眞氏及び岡俊子氏は、社外取締役であります。
2.監査役坂井秀行氏及び谷口勝則氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役浅津英男氏及び坂井秀行氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役谷口勝則氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況
イ.員数
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
ロ.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係(社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を含む。)
取締役得能摩利子氏は、三菱マテリアル株式会社の社外取締役、ヤマトホールディングス株式会社の社外取締役及び株式会社資生堂の社外取締役を兼務しております。なお、当社は得能摩利子氏個人、三菱マテリアル株式会社、ヤマトホールディングス株式会社及び株式会社資生堂との間には特別な関係はありません。
取締役長瀬眞氏は、三菱地所株式会社の社外取締役及び東芝テック株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社は長瀬眞氏個人、三菱地所株式会社及び東芝テック株式会社との間には特別な関係はありません。
取締役岡俊子氏は、ソニーグループ株式会社の社外取締役、ENEOSホールディングス株式会社の社外取締役(監査等委員)及び日立建機株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社は岡俊子氏個人、ソニーグループ株式会社、ENEOSホールディングス株式会社及び日立建機株式会社との間には特別な関係はありません。
監査役坂井秀行氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業顧問を兼務しております。なお、当社は坂井秀行氏個人及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業との間には特別な関係はありません。
監査役谷口勝則氏は、公認会計士谷口勝則事務所所長及び株式会社シーイーシー社外取締役(監査等委員)を兼務しております。なお、当社は谷口勝則氏個人、公認会計士谷口勝則事務所及び株式会社シーイーシーとの間には特別な関係はありません。
ハ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
取締役得能摩利子氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことにより当社のガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
取締役長瀬眞氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことにより当社のガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
取締役岡俊子氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことにより当社のガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
監査役坂井秀行氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績を当社の監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。
監査役谷口勝則氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績を当社の監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考えております。
社外取締役得能摩利子氏、長瀬眞氏及び岡俊子氏ならびに社外監査役坂井秀行氏及び谷口勝則氏は当社との間に特別な利害関係はなく、また東京証券取引所の定める特定関係事業者に該当せず、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。なお、得能摩利子氏、長瀬眞氏、岡俊子氏、坂井秀行氏及び谷口勝則氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席することにより、内部統制に関する審議等の状況を把握するとともに、社外取締役で構成する社外コンプライアンス委員会にて、コンプライアンスに関する検討・対応等により監督機能の役割を果たしております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、監査相互間の情報共有化を図るため、監査報告会を定期的に設けており、より一層の関係強化に努めております。


株式所有者別状況


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