株式会社エスケイジャパン 役員の状況 (2022年2月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	八百 博徳	1961年9月30日生	1991年3月 当社入社 1992年5月 当社常務取締役 商品担当 2009年9月 SKJ USA,INC.取締役社長(現任) 2012年3月 当社常務取締役 グループ統括 2013年9月 当社代表取締役専務 2014年4月 当社代表取締役社長(現任) 2020年1月 愛斯凱杰(北京)文化伝播有限公司董事長(現任)	(注)2	184,056
専務取締役	松田 忠夫	1954年8月7日生	1978年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1996年5月 同行 夙川支店長 2002年2月 株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)京都法人営業第3部長 2005年12月 日本レイト株式会社常務取締役 2009年5月 エムケイ株式会社専務取締役 2013年12月 当社顧問 2014年5月 当社常務取締役 経営戦略担当 2016年5月 当社常務取締役 経営戦略・管理部門担当 2017年4月 当社専務取締役 経営戦略・管理部門担当 2019年5月 当社専務取締役(現任) 2020年1月 愛斯凱杰(北京)文化伝播有限公司董事・総経理(現任)	(注)2	126,600
取締役 アミューズメント事業部長	永立 良平	1973年2月26日生	1995年4月 当社入社 2019年4月 当社執行役員アミューズメント事業部長 2020年1月 愛斯凱杰(北京)文化伝播有限公司董事(現任) 2022年5月 当社取締役アミューズメント事業部長(現任)	(注)2	5,000
取締役 キャラクター・ファンシー 事業部長	本田 一義	1970年6月26日生	1996年1月 当社入社 2019年4月 当社執行役員キャラクター・ファンシー事業部長 2022年5月 当社取締役キャラクター・ファンシー事業部長(現任)	(注)2	7,050
社外取締役	岡嶋 孝	1969年2月25日生	1999年1月 株式会社ラウンドワン入社 2019年7月 同社運営企画本部 アミューズ企画部 部長(現任) 2022年5月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	岡﨑 栄一	1953年7月27日生	1976年4月 住友ゴム工業株式会社入社 1998年1月 同社 スポーツ管理部長 2000年6月 タカラスタンダード株式会社入社 2009年4月 同社 経理部長 2013年8月 株式会社ライジング コーポレーション常勤監査役 2016年4月 当社入社 管理部 部長 2016年5月 当社 管理部長 2019年5月 当社常勤監査役 2020年1月 愛斯凱杰(北京)文化伝播有限公司監事(現任) 2020年5月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	4,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	篠原 耕治	1957年1月23日生	1979年4月 日産自動車株式会社入社 2001年4月 大阪日産モーター株式会社常務取締役 2005年4月 日産特販株式会社執行役員 2010年7月 日産フリート株式会社常務取締役 2011年4月 日産自動車販売株s気会社常務取締役 2017年4月 同社タクシー営業本部長 2019年3月 同社退職 2022年5月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	田中 豊生	1987年8月13日生	2014年12月 弁護士登録 2015年5月 中小企業診断士登録 2021年3月 至道法律事務所設立 同事務所パートナー(現任) 2021年5月 当社社外取締役 2022年5月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	-
計					327,306

(注)1.取締役 岡嶋 孝、篠原 耕治及び田中 豊生は、社外取締役であります。
2.2022年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2022年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.経営体制の強化、経営効率の向上並びに内部統制の充実と体制づくりを図ることを目的として、代表取締役並びに業務執行取締役の執行機能の補佐強化のために、執行役員制度を導入しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が規程等で定める独立役員に関する判断基準を参照するとともに、専門的知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である岡嶋孝氏は、当社株式は所有しておらず、現在、当社の特定関係事業者(主要な取引先)である株式会社ラウンドワンの業務執行者であるため独立性は有しておりませんが、株式会社ラウンドワンにおいて長くアミューズメント施設運営に携わっており、施設運営の豊富な経験を有していることから、その知見を当社の経営に反映することで当社の経営戦略の質がさらに向上すると判断し、新たに社外取締役に選任しております。また、当社との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員には選任いたしません。
社外取締役である篠原耕治氏は、当社株式は所有しておらず、日産自動車株式会社に入社後、工場勤務・人事総務等の経験を経た後子会社の役員に就任、豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を当社の経営に反映していただくことで経営体制の強化が図れると判断し、社外取締役に選任しております。また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しており、当社との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役である田中豊生氏は、当社株式は所有しておらず、弁護士としての豊富な法務知識と中小企業診断士としての経営指導経験を有しており、その知見を当社の経営に反映していただくことで、当社の経営の透明性・公平性が向上すると判断し、社外取締役に選任しております。また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しており、当社との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査に関しましては、業務効率の改善及び不正過誤の未然防止を図るための監査を、内部監査担当者が実施しております。会社の制度、諸規程と運用状況が適正であるかどうかなどについて、実地監査及び書面監査の方法により継続的に監査し、監査結果を内部監査報告書に取りまとめ、代表取締役社長に定期的に報告しており、その後、リスク管理委員会にも内部監査担当者が報告しております。監査等委員監査は、常勤監査等委員及び社外監査等委員が監査計画に基づいて実施しております。社外監査等委員を含む監査等委員による監査、業務監査を主体とする内部監査、会計監査人による会計監査の三者協力のもと、経営監視機能の充実を図り、経営の透明性、客観性の確保に努めております。
社外監査等委員は、取締役会への出席、稟議書類のチェックなど、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しており、社外監査等委員の立場から意見を述べ、コーポレート・ガバナンス制度の機能性を高めることに寄与しております。
監査等委員と会計監査人及び内部監査担当者との連携については、情報交換を随時行っており、経営監視機能の充実を図り、経営の透明性、客観性の確保に努めております。
なお、これらの監査結果については、社外監査等委員に対しても、取締役会、監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。