アップルインターナショナル株式会社 役員の状況 (2021年12月期)

①役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長兼社長 営業本部長	久保 和喜	1959年6月14日生	1983年12月 住友電装株式会社入社 1995年1月 カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役社長 1996年1月 当社設立 代表取締役社長 2001年1月 カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役会長 2005年3月 同社代表取締役会長兼社長 2005年10月 当社代表取締役会長 2007年3月 当社代表取締役社長 2007年4月 Apple Auto Auction (Thailnad) Company Limited. DIRECTOR(現任) 2008年12月 アップルオートネットワーク株式会社取締役会長 当社取締役会長 2013年1月 当社代表取締役会長兼社長 2017年1月 2020年2月 アップルオートネットワーク株式会社代表取締役会長(現任) 当社代表取締役会長兼社長営業本部長 (現任)	(注)3	4,002,000
代表取締役	小林 正示	1961年1月17日生	1988年6月 トヨタカローラ三重株式会社入社 1996年1月 当社入社 2002年1月 当社取締役 2009年4月 APハイブリッド株式会社 代表取締役(現任) 2012年3月 当社取締役 2013年1月 当社取締役営業本部長 2013年3月 当社代表取締役営業本部長 2019年3月 当社代表取締役(現任) 2021年11月 有限会社ホンダショップヒナガ 代表取締役(現任)	(注)3	30,000
取締役 経営企画部長	長塚 秀明	1973年8月26日生	1997年4月 ジャック・ホールディングス株式会社(現株式会社カーチスホールディングス)入社 2004年6月 株式会社VTキャピタル(現VTホールディングス株式会社)入社 2005年1月 アップルオートネットワーク株式会社入社 2010年3月 同社取締役 2013年3月 当社取締役 2015年3月 アップルオートネットワーク株式会社常務取締役 2017年3月 2020年2月 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役経営企画部長(現任) 2021年11月 有限会社ホンダショップヒナガ 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	小林 恵一	1949年9月26日生	1972年4月 トヨタオート三重株式会社(現ネッツトヨタ三重株式会社)入社 2012年6月 ネッツトヨタ三重株式会社退社 2013年2月 当社入社 2019年1月 当社国内事業部長 2019年3月 2020年2月 当社取締役営業本部長 当社取締役(現任)	(注)3	200
取締役	西田 宜正	1950年1月27日生	1972年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2002年4月 同社常務執行役員 2007年6月 株式会社オリエントコーポレーション取締役社長兼社長執行役員 2011年6月 同社取締役会長兼会長執行役員 2016年5月 株式会社タカキュー社外取締役(現任) 2016年6月 株式会社オリエントコーポレーション特別顧問 2017年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	稲垣 幸夫	1952年7月6日生	1975年3月 トヨタオート三重株式会社(現ネッツトヨタ三重株式会社)入社 2017年7月 2018年4月 ネッツトヨタ三重株式会社退社 当社入社 2021年3月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	前田 赳人	1936年3月24日生	1967年4月 トヨタカローラ三重株式会社入社 1990年6月 同社取締役 2000年4月 トヨタビスタ三重株式会社(現ネッツトヨタノヴェル三重株式会社)入社 2010年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	3,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	大塚 静生	1948年12月2日生	1972年4月 株式会社第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行 2001年4月 株式会社みずほ銀行 姫路支店長 2001年9月 株式会社白石(現オリエンタル白石株式会社)理事 2008年9月 中央不動産株式会社 執行役員 営業部長リスク管理・コンプライアンス室長 2014年3月 当社社外監査役(現任) 2017年3月 アップルオートネットワーク株式会社社外監査役(現任)	(注)4	-
計					4,035,800

(注)1.取締役西田宜正は社外取締役であります。
2.監査役前田赳人及び大塚静生は、社外監査役であります。
3.2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年3月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。なお補欠監査役に就任する順位は、三宅泰司を第1順位、梅本淳一を第2順位といたします。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
三宅 泰司	1942年11月1日生	1961年4月 三重トヨペット株式会社入社 1984年5月 サン・トヨタ三宅株式会社(現株式会社サン・オート三宅)設立 同社代表取締役 2016年4月 同社取締役会長(現任)	1,000
梅本 淳一	1967年6月4日生	1991年3月 株式会社ジェイズ・コーポレーション設立 当社代表取締役(現任)	-

(注)補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。

②社外役員の状況
a.社外取締役および社外監査役の員数
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
b.社外取締役および社外監査役との関係
社外取締役に関しましては、西田宜正氏の1名が就任しております。西田宜正氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
また社外監査役に関しましては、前田赳人氏、大塚静生氏の2名が就任しております。前田赳人氏と当社の間には同氏が当事業年度末で、当社株式を3,600株所有しており資本関係がありますが、人的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はありません。また、大塚静生氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
c.社外取締役および社外監査役を選任する際の独立性に関する基準または方針
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
d.社外取締役および社外監査役の選定状況に関する考え方
当社は、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しておりますが。社外取締役又は社外監査役はいずれも当社が期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況については問題ないと判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。