株式会社メタプラネット 役員の状況 (2022年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表 取締役 社長	サイモン・ ゲロヴィッチ	1977年4月28日生	2000年5月 米国ハーバード大学卒業 2000年9月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 2007年4月 Evolution Capital Public Company Limited社 CEO就任 2010年1月 Red Planet Hotels Limited Director 2013年4月 当社取締役 2015年10月 当社代表取締役会長 2022年3月 当社代表取締役社長(現任) 2022年10月 株式会社メタマーケット代表取締役(現任) 2022年10月 ウェン東京合同会社代表取締役(現任)	(注)3,5	2,500,000
取締役 CFO	王生 貴久	1971年10月21日生	1994年1月 米国 Bank One Corporation(現JPモルガン・チェース)Assistant Vice President 1997年1月 GEキャピタル・コンシューマーファイナンス㈱ 入社 2000年7月 モルガンスタンレー証券会社M&Aアドバイザリー本部 入社 2002年10月 日本ヒューレット・パッカード㈱ M&A日本担当 2004年5月 日本ビジネスシステムズ㈱ 執行役最高財務責任者(CFO) 2015年8月 当社 執行役員CFO 2015年10月 ㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン 監査役 2015年10月 ダイキサウンド㈱ 監査役 2015年12月 当社取締役CFO(現任) 2015年12月 ダイキサウンド㈱ 代表取締役 2018年10月 合同会社RPJ1 職務執行者 2019年9月 合同会社イーブン・ツー 職務執行者(現任) 2020年4月 ㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン 代表取締役(現任)	(注)3	500,000
取締役 COO	阿部 好見	1967年2月28日生	1989年 BBDO Asatsu America入社 1990年 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社 デリバティブ部門 1994年 ゴールドマン・サックス証券 2016年まで主に日本株部門に在籍 2018年 人材派遣会社を共同創業 2021年 WealthConnect日本法人を設立 COO(現任) 2023年1月 当社COO(現任) 2023年2月 当社取締役(現任)	(注)3	250,000
取締役	サム・ ゲロヴィッチ	1948年11月15日生	1972年 オーストラリア外務省 入省 1975年 在香港オーストラリア総領事館 在中国オーストラリア大使館 在日本オーストラリア大使館 1992年 在中国オーストラリア大使館 1997年 在台湾オーストラリア駐在事務所長 2002年 在上海オーストラリア総領事館 主席領事 2006年 外務省 外交安全局長官 2008年 外務省 北アジア総括官 2009年 在韓国オーストラリア大使 在北朝鮮オーストラリア大使 在モンゴルオーストラリア大使 2013年 APEC(アジア太平洋経済協力)オーストラリア大使 経済外交担当大使 2016年3月 当社取締役(現任)	(注)3,5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	デビッド・スペンサー	1966年11月8日生	1987年 Morgan Stanley入社 1995年 ペンシルベニア大学ウォートン校にてMBA取得 1995年 Booz・Allen & Hamilton アソシエイト 1997年 General Electric 2005年まで商業金融部門・経営企画部門のマネージングディレクターを歴任 2005年 Emerald Hill Capital Partners マネージングディレクタ―、投資委員会委員(現任) 2023年2月 当社取締役(現任)	(注)1,3	15,000,000
取締役	ドリュー・エドワーズ	1971年4月2日生	1994年 Pfizer Pharmaceuticals Inc.入社 2001年 ノースウェスタン大学ケロッグ校にてMBA、ロースクールにてJD取得 2000年 Lehman Brothers, Inc. 投資銀行部門 シニア・アソシエイト 2002年 Mckesson Specialty Pharmaceuticals 経営企画部門 ディレクター 2005年 Taiyo Pacific Partners 日本中小株部門を立ち上げる 2008年 Advisory Research, Inc. ポートフォリオマネージャーとして2017年までに運用資産を25百万ドルから16億ドルまで拡大 2017年 Usonian Investments LLC 創設者兼CEO 2020年 Grantham Mayo Van Otterloo 日本株部門責任者(現任) 2023年2月 当社取締役(現任)	(注)1,3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	高桑 昌也	1977年10月27日生	2000年10月 会計士補登録 2000年10月 中央青山監査法人入所 2002年9月 金融庁入庁 証券取引特別調査官 2004年3月 公認会計士登録 2012年7月 税理士登録 2014年12月 当社監査役(現任) 2021年7月 適格機関投資家登録	(注)2,4	-
監査役	大橋 俊明	1975年3月17日生	2003年10月 第二東京弁護士会登録 2003年10月 太陽法律事務所(現ポール・ヘイスティングス法律事務所・外国共同事業) 入所(弁護士) 2005年11月 伊藤見富法律事務所(外国法共同事業モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所) 入所(弁護士) 2008年5月 米国南カリフォルニア大学法学修士課程(LL.M.)修了 2008年9月 モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州ロサンゼルスオフィス勤務 2010年8月 米国カリフォルニア州弁護士登録 2013年2月 第一東京弁護士会に登録移転 2013年3月 尾崎法律事務所 入所(弁護士) 2015年5月 大橋法律事務所(外国法共同事業ウィーラー外国法律事務所) 弁護士 2016年3月 当社監査役(現任) 2019年2月 寺本法律会計事務所 弁護士(現任) 2020年3月 Nexus Bank㈱社外取締役(現任)	(注)2,4	-
監査役	保田 志穂	1966年1月7日生	1988年4月 山一證券株式会社 1992年8月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社 デリバティブ部門 2014年1月 弁護士登録(東京弁護士会) 2014年1月 安藤寿朗法律事務所 弁護士 2017年12月 Jeff Leong, Poon & Wong (Malaysia) 2019年11月 Kasame & Associates (Thailand) 2020年4月 桜田通り総合法律事務所 弁護士(現任) 2022年3月 DAIZ株式会社 社外監査役(現任) 2022年6月 東洋建設株式会社 社外監査役(現任) 2023年2月 当社監査役(現任)	(注)2,4	-
計					18,250,000

(注)1.取締役 デビッド・スペンサー及びドリュー・エドワーズは、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役 高桑昌也、大橋俊明及び保田志穂は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2024年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役会長 サイモン・ゲロヴィッチと取締役 サム・ゲロヴィッチは、二親等内の親族であります。
6.当社は、保険料を全額会社負担とし、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役については、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。
社外取締役のデビッド・スペンサーは、20年以上にわたり企業経営、企業投資及び事業再生につき豊富な経験を有しており、新規事業の立ち上げについて助言・提言を適宜行っております。
社外取締役のドリュー・エドワーズは、株式ファンドを20年以上にわたり率いてきた経験を有しており、新規事業の立ち上げについて助言・提言を適宜行っております。
社外監査役の高桑昌也は、財務及び会計に関する豊富な経験と知見をもとに、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査について適宜必要な助言を行っております。
社外監査役の大橋俊明及び保田志穂は、弁護士としての専門的見地から、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査について適宜、必要な助言を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜意見交換を行い、相互連携を図っております。