株式会社ニップン 役員の状況 (2022年3月期)

①役員一覧
役員の主要略歴及び所有株式数
男性 13名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 13.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長 社長執行役員	前鶴 俊哉	1961年1月7日生	1983年4月 当社入社 2014年6月 当社執行役員 生産・技術部長 2015年6月 当社取締役 執行役員 生産・技術副本部長兼生産・技術本部生産・技術部長 2017年6月 当社取締役 常務執行役員 生産・技術本部長兼生産・技術本部生産・技術部長 2019年12月 当社取締役 常務執行役員 生産・技術本部長兼商品開発委員会委員長 2020年4月 当社取締役 専務執行役員 生産・技術本部長兼商品開発委員会委員長 2020年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)	注3	133
代表取締役 副社長執行役員 製粉事業部門、 流通業務部、管理部管掌	堀内 俊文	1959年5月25日生	1983年4月 当社入社 2014年6月 当社執行役員 製粉事業副本部長兼製粉業務部長 2015年6月 当社取締役 執行役員 製粉事業副本部長兼製粉事業本部製粉業務部長 2017年6月 当社取締役 常務執行役員 製粉事業部門部門長代行 2019年6月 当社取締役 常務執行役員 製粉事業本部長 2020年4月 当社取締役 専務執行役員 製粉事業本部長 2020年6月 当社代表取締役 副社長執行役員(現任)	注3	115
代表取締役 専務執行役員 食品事業部門、 冷凍食品事業部門管掌 商品開発委員会委員長	大内 淳雄	1959年4月3日生	1983年4月 2015年6月 2016年6月 2017年6月 2019年4月 2019年6月 当社入社 当社執行役員 食品事業本部食品業務部長 当社執行役員 食品業務本部長兼食品業務本部食品業務部長 当社取締役 執行役員 食品業務部門部門長 当社取締役 執行役員 食品業務本部長 当社取締役 常務執行役員 食品業務本部長 2019年12月 2020年4月 当社取締役 常務執行役員 食品業務本部長兼商品開発委員会委員長 当社取締役 専務執行役員 食品事業本部長兼商品開発委員会委員長 2020年6月 2022年6月 当社取締役 専務執行役員 商品開発委員会委員長 当社代表取締役 専務執行役員 商品開発委員会委員長(現任)	注3	169

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 常務執行役員 管理部門管掌	青沼 孝明	1959年12月16日生	1982年4月 当社入社 2015年6月 当社理事 関連事業部長 2016年6月 2017年6月 2019年6月 当社執行役員 関連事業部長 当社執行役員 経理・財務部長 当社取締役 執行役員 経理・財務部長 2020年2月 2020年6月 当社取締役 執行役員 当社取締役 常務執行役員(現任)	注3	121
取締役 常務執行役員 海外事業本部管掌	木村 昭子	1959年1月2日生	1997年4月 当社入社 2015年6月 当社理事 海外事業本部国際部長 2017年6月 当社執行役員 海外事業部門国際部長 2018年6月 2019年6月 当社執行役員 海外事業本部副本部長兼海外事業本部国際部長 当社取締役 執行役員 海外事業本部国際部長 2020年6月 2022年2月 当社取締役 常務執行役員 海外事業本部国際部長 当社取締役 常務執行役員(現任)	注3	142
取締役 常務執行役員 IT、CSR、 情報システム推進部、 経営企画部、 サステナビリティ推進部、 ヘルスケア事業部管掌	香川 敬三	1960年3月9日生	1984年4月 当社入社 2014年9月 2015年6月 オーケー食品工業株式会社業務部長 オーケー食品工業株式会社取締役 2016年6月 オーケー食品工業株式会社常務取締役 2018年6月 当社執行役員 経営企画部長 2020年6月 当社取締役 常務執行役員 経営企画部長 2021年6月 当社取締役 常務執行役員(現任)	注3	75
取締役 常務執行役員 環境問題担当、 品質保証部門、 研究・開発部門管掌 生産・技術本部長	田中 康紀	1959年7月25日生	1982年4月 当社入社 2013年6月 2014年8月 当社大阪工場長 東福製粉株式会社常務執行役員 2015年6月 当社理事 東福製粉株式会社取締役 2017年6月 当社参与 東福製粉株式会社代表取締役社長 2018年6月 当社執行役員 生産・技術本部プラント部長 2020年6月 当社常務執行役員 生産・技術本部長兼生産・技術本部プラント部長 2021年6月 当社取締役 常務執行役員 生産・技術本部長(現任)	注3	93

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 常務執行役員 製粉事業本部長	木村 富雄	1961年3月13日生	1984年4月 当社入社 2016年6月 当社理事 関東支店長 2017年6月 当社理事 札幌支店長 2019年6月 当社執行役員 製粉事業本部製粉営 業部長 2020年6月 当社常務執行役員 製粉事業本部長 兼 製粉事業本部製粉営業部長 2021年6月 当社上席執行役員 製粉事業本部長 2022年6月 当社取締役 常務執行役員 製粉事 業本部長(現任)	注3	29
取締役 常務執行役員 食品事業本部長	川﨑 裕章	1961年10月4日生	1986年4月 当社入社 2015年6月 当社小樽工場長 2017年6月 当社食品業務部門食品業務部長 2019年6月 当社理事 食品業務本部食品業務部 長 2020年6月 当社執行役員 食品事業本部副本部 長兼食品事業本部食品業務部長 2021年6月 当社上席執行役員 食品事業本部長 兼食品事業本部食品業務部長兼冷凍 食品事業本部冷食業務部長 2022年1月 当社上席執行役員 食品事業本部長 兼食品事業本部食品業務部長 2022年4月 当社上席執行役員 食品事業本部長 2022年6月 当社取締役 常務執行役員 食品事 業本部長(現任)	注3	51
取締役	川俣 尚高	1965年5月1日生	1990年4月 1994年4月 1994年4月 運輸省(現国土交通省)入省 弁護士登録(現任) 丸の内総合法律事務所入所 2008年1月 丸の内総合法律事務所パートナー (現任) 2014年6月 2015年4月 2016年6月 2017年6月 当社監査役 最高裁判所司法研修所教官 トレックス・セミコンダクター株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 当社取締役(現任) 2020年6月 日本電設工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)	注3	56
取締役	熊谷 日登美	1959年10月15日生	1990年4月 日本大学農獣医学部(現生物資源科 学部)助手 1994年4月 日本大学農獣医学部専任講師 2002年4月 日本大学生物資源科学部助教授 2011年3月 日本大学生物資源科学部教授 (現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	注3	-
取締役 (監査等委員)	奥山 章雄	1944年10月10日生	1968年12月 監査法人中央会計事務所入所 1971年3月 公認会計士登録(現任) 1983年3月 監査法人中央会計事務所代表社員 2001年7月 日本公認会計士協会 会長 2005年5月 中央青山監査法人理事長 2007年2月 公認会計士奥山章雄事務所 所長 (現任) 2009年6月 株式会社ADEKA 監査役 2010年6月 当社監査役 2014年6月 信金中央金庫 監事(現任) 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 株式会社ADEKA 社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	50

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	吉田 和彦	1963年11月7日生	1990年4月 弁護士登録 1990年4月 中村合同特許法律事務所入所 2001年1月 中村合同特許法律事務所パートナー 2017年1月 中村合同特許法律事務所代表パートナー(現任) 2017年6月 当社監査役 2020年6月 当社取締役(監査等委員) (現任)	注4	32
取締役 (監査等委員)	成瀬 健太郎	1976年8月10日生	2004年10月 2004年10月 2009年4月 弁護士登録 西村ときわ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所 丸の内総合法律事務所入所 2016年1月 丸の内総合法律事務所パートナー (現任) 2019年10月 2020年6月 東京地方裁判所 民事調停官(非常勤裁判官)(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	注4	5
取締役 (監査等委員)	玉川 越三	1962年5月6日生	1985年4月 当社入社 2014年3月 当社経理・財務部グループ長 2015年10月 2017年6月 当社経理・財務部副部長 当社関連事業部長 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注4	31
計					1,102

(注)1.取締役 川俣尚高及び熊谷日登美の両氏は、社外取締役であります。
2.取締役 奥山章雄、吉田和彦、成瀬健太郎の3氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.2022年6月29日開催の定時株主総会での選任後、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
4.2022年6月29日開催の定時株主総会での選任後、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
5.当社は、機敏かつ柔軟な経営体制を構築するため、取締役会は重要な業務執行決定と業務執行監督の機能に特化し、日常業務の執行を担う執行役員制を2002年4月から導入いたしております。


執行役員は以下の20名であり、そのうち9名は取締役を兼務しております。

職位	氏名	担当業務
社長執行役員	前 鶴 俊 哉
副社長執行役員	堀 内 俊 文
専務執行役員	大 内 淳 雄	商品開発委員会委員長
常務執行役員	青 沼 孝 明
常務執行役員	木 村 昭 子
常務執行役員	香 川 敬 三
常務執行役員	田 中 康 紀	生産・技術本部長
常務執行役員	木 村 富 雄	製粉事業本部長
常務執行役員	川 﨑 裕 章	食品事業本部長
上席執行役員	東 野 現	海外事業本部長
執行役員	大 楠 秀 樹	中央研究所長兼中央研究所研究企画センター長
執行役員	小 浦 浩 司	人事・労務部長
執行役員	高 橋 幹 尚	製粉事業本部製粉営業部長
執行役員	松 本 博 之	中食事業部門管掌 中食事業本部長
執行役員	副 島 久 靖	千葉工場長
執行役員	大 神 田 茂 幸	東京第1支店長
執行役員	林 逸 郎	情報システム推進部長
執行役員	大 田 尾 亨	経理・財務部長
執行役員	阿 部 直 樹	生産・技術本部副本部長兼生産・技術本部生産・技術第1部長
執行役員	是 松 雅 彦	神戸甲南工場長

②社外役員の状況
当社は、取締役会の監督機能の実効性を高めるため社外取締役を選任しております。社外取締役は5名(うち監査等委員である取締役3名)であります。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、川俣尚高氏、熊谷日登美氏の2名を選任しております。川俣尚高氏は、弁護士としての知見を有し独立性が高く、熊谷日登美氏は、食品科学分野で知見を有し独立性が高いことから、適切な監督機能を果たされると判断しております。
監査等委員である社外取締役は、奥山章雄氏、吉田和彦氏、成瀬健太郎氏の3名を選任しております。奥山章雄氏は公認会計士としての知見を有し独立性が高く、吉田和彦氏と成瀬健太郎氏は弁護士としての知見を有し独立性が高いことから、一般株主の利益にも適切に配慮した業務執行が行われるために必要な監査、監督が行われると判断しております。
当社は、監査等委員である社外取締役吉田和彦氏が所属する中村合同特許法律事務所に法律事務を委任していますが、同事務所の報酬における当社の支払報酬の割合は1%未満であり、その他の関係を有しておりません。社外取締役川俣尚高氏及び監査等委員である社外取締役成瀬健太郎氏が所属する丸の内総合法律事務所に法律事務を委任していますが、同事務所の報酬における当社の支払報酬の割合は1%未満であり、その他の関係を有しておりません。
社外取締役熊谷日登美氏及び監査等委員である社外取締役奥山章雄氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役川俣尚高氏、監査等委員である社外取締役奥山章雄氏、吉田和彦氏、成瀬健太郎氏は当社株式を保有しております。
社外役員の独立性の基準は定めていませんが、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主の利益にも適切に配慮した監督、監査ができる方を選任しています。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で内部監査の状況等の報告を受けます。監査等委員である社外取締役は、会計監査人とは、年度の監査計画、監査方針、監査内容、会計監査の方法、結果について報告や説明を受け、情報交換を行い、連携を図り、監査管理部とは、業務の適正性、効率性、リスク管理の確立状況について、適宜情報を交換いたします。