株式会社松屋 役員の状況 (2022年2月期)

①役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.08%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	秋 田 正 紀	1958年 12月24日	1991年7月 株式会社松屋入社 1999年5月 同取締役 2001年5月 同常務取締役 2005年3月 同専務取締役営業本部長 2005年5月 同代表取締役副社長 営業本部長 2007年5月 同代表取締役社長 営業本部長 2008年5月 同代表取締役社長執行役員 営業本部長 2009年5月 同代表取締役社長執行役員 2014年11月 同代表取締役社長執行役員 営業本部長 2015年5月 同代表取締役社長執行役員(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ギンザコア代表取締役会長 明治安田生命保険相互会社社外取締役	(注)2	46
代表取締役 専務執行役員 社長補佐、経営企画室長、経理部管掌、環境マネジメント部担当	古 屋 毅 彦	1973年 8月17日	1996年4月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社 2001年7月 株式会社松屋入社 2008年5月 米国コロンビア大学国際関係・公共政策大学院(SIPA)国際関係学修士課程修了 2011年5月 同取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店婦人一部長 2013年3月 同取締役執行役員 本店長 2014年11月 同取締役執行役員 営業副本部長、本店長 2015年5月 同取締役常務執行役員 営業本部長、本店長 2016年3月 同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室担当 2018年3月 同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部担当 2019年5月 同取締役専務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部担当 2019年9月 同取締役専務執行役員 グループ政策部・事業戦略部・経理部担当 2021年3月 同代表取締役専務執行役員 経営企画室長、経理部管掌、環境マネジメント部担当 2022年3月 同代表取締役専務執行役員 社長補佐、経営企画室長、経理部管掌、環境マネジメント部担当(現任)	(注)2	172
取締役 常務執行役員 営業本部長	横 関 直 樹	1962年 3月10日	1984年4月 株式会社松屋入社 2007年5月 同執行役員 本店MD担当次長兼営業企画部長兼宣伝部長 2015年5月 同上席執行役員 本店副店長(MD担当)、MD戦略室長 2016年3月 同上席執行役員 営業副本部長、本店長 2018年3月 同常務執行役員 営業本部長 2018年5月 同取締役常務執行役員 営業本部長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社スキャンデックス代表取締役社長	(注)2	8

取締役 常務執行役員 経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当	森 田 一 則	1962年 12月13日	1986年4月 株式会社松屋入社 2011年5月 同執行役員 人事部長 2012年3月 同執行役員 経営企画部長、人事部担当 2013年3月 同執行役員 人事部担当 2013年5月 同執行役員 経理部・人事部担当 2015年9月 同執行役員 総務部長、人事部担当 2016年5月 同上席執行役員 総務部長、人事部担当 2019年5月 同常務執行役員 総務部長、人事部担当 2019年9月 同常務執行役員 社長付、総務部・人事部担当 2021年3月 同常務執行役員 社長付、経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当 2021年5月 同取締役常務執行役員 社長付、経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当 2022年3月 同取締役常務執行役員 経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当(現任)	(注)2	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)

取締役 上席執行役員 人事部・構造改革推進委員会担当	川 合 晶 子	1960年 4月28日	1983年4月 株式会社松屋入社 2014年5月 同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店販売促進部長 2014年7月 同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店店舗運営担当次長 2014年9月 同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店副店長(店舗運営担当) 2015年5月 同取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店副店長(店舗運営担当) 2018年3月 同取締役上席執行役員 本店長、構造改革推進委員会事務局長 2018年5月 同取締役上席執行役員 本店長 2021年3月 同取締役上席執行役員 人事部・構造改革推進委員会担当(現任)	(注)2	5

取締役	根 津 嘉 澄	1951年 10月26日	1974年4月 東武鉄道株式会社入社 1999年6月 同代表取締役社長 2002年5月 株式会社松屋社外取締役(現任) 2018年4月 東武鉄道株式会社代表取締役社長社長執行役員(現任) (重要な兼職の状況) 東武鉄道株式会社代表取締役社長社長執行役員 富国生命保険相互会社社外監査役	(注)2	22
取締役	柏 木 斉	1957年 9月6日	1981年4月 株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社 1994年4月 同財務部長 1997年6月 同取締役 2001年6月 同取締役兼常務執行役員 2003年4月 同代表取締役兼常務執行役員(COO) 2003年6月 同代表取締役社長兼COO 2004年4月 同代表取締役社長兼CEO 2012年4月 同取締役相談役 2016年5月 株式会社松屋社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アシックス社外取締役 株式会社TBSホールディングス社外取締役 キユーピー株式会社社外取締役	(注)2	7
取締役	吉 田 正 子	1961年 6月11日	1980年4月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 2009年7月 同京葉支店次長兼船橋支店長 2011年8月 同旅行業営業部長 2012年7月 同理事 旅行業営業部長 2013年6月 同執行役員旅行業営業部長 2015年4月 同執行役員千葉支店長 2017年5月 株式会社松屋社外取締役(現任) 2018年4月 東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員(四国エリア担当) 2021年4月 同常務執行役員 2022年4月 同常務取締役(現任) (重要な兼職の状況) 東京海上日動火災保険株式会社常務取締役	(注)2	2
取締役	石 戸 奈 々 子 (戸籍上の氏名 村本奈々子)	1979年 7月7日	2002年4月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ客員研究員 2011年1月 株式会社デジタルえほん創設。代表取締役社長(現任) 2018年4月 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授(現任) 2018年5月 一般社団法人超教育協会理事長(現任) 2019年4月 株式会社CANVAS代表取締役社長(現任)、ギリア株式会社監査役(現任) 2020年1月 株式会社AmuseumParks社外取締役(現任) 2021年6月 iU情報経営イノベーション専門職大学 BLab所長(現任) 2022年5月 株式会社松屋社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 一般社団法人超教育協会理事長 iU情報経営イノベーション専門職大学 BLab所長 株式会社CANVAS代表取締役社長 株式会社デジタルえほん代表取締役社長	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)

取締役 常勤監査等委員	真 山 伸 一	1959年 6月20日	1983年4月 株式会社松屋入社 2005年3月 同経理部担当部長 2008年3月 2011年12月 同経理部長 株式会社スキャンデックス総務部長 2012年3月 2015年3月 2015年5月 同取締役執行役員 総務部長 株式会社松屋総務部付部長 同常勤監査役 2022年5月 同取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	4

取締役 監査等委員	降 簱 洋 平	1949年 5月28日	1974年4月 日本信号株式会社入社 1997年4月 同営業本部AFC営業部長 2000年6月 同執行役員AFC事業部長 2003年6月 同執行役員AFC事業部長、ビジョナリービジネスセンター長 2004年6月 同取締役常務執行役員ビジョナリービジネスセンター、AFC事業担当 2006年6月 同取締役専務執行役員経営企画、業務監査、ビジョナリービジネスセンター担当兼ビジョナリービジネスセンター長 2008年6月 同代表取締役社長 最高執行責任者 2012年6月 同代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行責任者 2015年4月 同代表取締役社長 最高経営責任者 2016年6月 同代表取締役会長 最高経営責任者 2017年5月 株式会社松屋社外監査役 2020年6月 日本信号株式会社取締役会長(現任) 2022年5月 株式会社松屋取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 日本信号株式会社取締役会長	(注)3	―

取締役 監査等委員	古 屋 勝 正	1950年 1月28日	1973年4月 富国生命保険相互会社入社 1998年4月 同営業本部部長 1998年7月 同業務部部長 2001年7月 同近畿ブロック長兼大阪北支社長 2002年7月 同取締役 2003年1月 同取締役業務部長 2004年10月 同取締役総合営業推進部長 2005年7月 同常務取締役 2009年4月 同取締役常務執行役員 2010年7月 同取締役副社長執行役員 2019年4月 同取締役 2019年5月 株式会社松屋社外監査役 2019年7月 富国生命保険相互会社常勤顧問 2022年5月 株式会社松屋取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―

取締役 監査等委員	中 村 隆 夫	1965年 8月25日	1989年4月 日本銀行入行 1996年2月 株式会社デジタルガレージ取締役/CFO 1997年5月 同代表取締役副社長/COO&CFO 1999年6月 株式会社インフォシーク代表取締役社長 2009年1月 鳥飼総合法律事務所入所 2016年1月 和田倉門法律事務所パートナー弁護士(現任) 2019年5月 2022年5月 株式会社松屋社外監査役 同取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 和田倉門法律事務所パートナー弁護士 バリューコマース株式会社社外取締役(監査等委員) メディカル・データ・ビジョン株式会社社外取締役	(注)3	―
合計		―	―		274

(注) 1 取締役根津嘉澄、柏木斉、吉田正子、石戸奈々子、降簱洋平、古屋勝正、中村隆夫の各氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役監査等委員の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2022年5月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

当社では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名および氏名は以下のとおりであります。

役名	職名	氏名
上席執行役員	経理部担当	今 井 幸 夫
上席執行役員	本店長	吉 田 清
執 行 役 員	総務部長	柳 澤 昌 之
執 行 役 員	本店外商事業部長	岸 利 行
執 行 役 員	環境マネジメント部長、サステナビリティ委員会担当	前 田 泰 志
執 行 役 員	本店副店長(MD担当)、MD戦略室長	大高 壽美代

②社外役員の状況
当社の社外取締役は7名(うち、監査等委員である取締役は3名)であります。
取締役根津嘉澄氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を当社の経営に反映していただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が代表取締役社長社長執行役員を務める東武鉄道株式会社と当社の間では、浅草店の運営に関して、不動産賃貸借取引等があります。
取締役柏木斉氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を当社の経営に反映していただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が代表取締役を務めた株式会社リクルートホールディングスと当社の間には取引がありますが、その取引額は当社の連結売上高の1%未満です。
取締役吉田正子氏は、損害保険会社における豊かな経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が常務執行役員を務める東京海上日動火災保険株式会社と当社の間には取引がありますが、その取引額は当社の連結売上高の1%未満です。
取締役石戸奈々子氏は、学識経験者として専門的見識、ならびにIT・デジタル分野における豊かな経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役(監査等委員)降簱洋平氏は、実績ある会社経営者としての豊かな経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が取締役会長を務める日本信号株式会社と当社の間には取引がありますが、その取引額は当社の連結売上高の1%未満です。
取締役(監査等委員)古屋勝正氏は、実績ある会社経営者としての豊かな経験と幅広い知識を当社の経営に活かしていただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が取締役を務めた富国生命保険相互会社と当社の間には取引がありますが、その取引額は当社の連結売上高の1%未満です。
取締役(監査等委員)中村隆夫氏は、主に法令や定款の遵守及び当社のコンプライアンス体制の構築・維持について弁護士としての専門的見識、ならびに実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を当社の経営に活かしていただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
当社は、社外役員柏木斉、吉田正子、石戸奈々子、降簱洋平、古屋勝正、中村隆夫の6氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社は社外役員を選任するための独立性に関する基準・方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する要件を参考にし、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、実質的に独立した立場にある者を選任しております。

③社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会において、社外の立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発信を行っているほか、内部監査・内部統制担当役員、監査等委員会等と連携を図ること等を通じて、経営に対する監督機能の強化に努めております。
当社の監査等委員である社外取締役は、公正不偏の立場から適正な業務執行の監視を行い、経営の健全性を高めているほか、代表取締役、会計監査人、グループ監査室と定期的に意見交換を行うこと等を通じて、監査・監督機能の強化に努めております。