ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

①役員一覧
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長CEO	森本 卓	1957年7月31日	1981年4月 三井物産株式会社入社 2005年4月 米国三井物産株式会社米州本部Senior Vice President 合樹・無機化学品Div.Divisional Operating Officer 2013年4月 三井物産株式会社執行役員化学品業務部長 2014年4月 同社執行役員機能化学品本部長 2016年4月 同社常務執行役員パフォーマンスマテリアルズ本部長 2017年4月 同社専務執行役員アジア・大洋州本部長アジア・大洋州三井物産株式会社社長 2019年4月 同社副社長執行役員アジア・大洋州本部長 2020年5月 当社顧問 2020年6月 当社代表取締役副社長執行役員 2020年10月 三井製糖吸収分割準備株式会社(現三井製糖株式会社)代表取締役社長(現任) 2020年11月 当社代表取締役社長CEO(現任)	(注)3	3,900
代表取締役 副社長執行役員CEO補佐	佐藤 裕	1961年10月17日	1985年4月 三菱商事株式会社入社 1997年2月 英国三菱商事兼Mit-sun International副社長 2010年4月 三菱商事株式会社糖質ユニットマネージャー 2012年4月 北米三菱商事会社兼米国三菱商事生活産業部門担当・上級副社長 2014年4月 三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス特命戦略担当 2014年11月 Cermaq Group AS取締役会長 2017年4月 三菱商事株式会社理事 2018年4月 大日本明治製糖株式会社顧問 2018年6月 同社代表取締役社長(現任) 2021年4月 当社代表取締役副社長執行役員CEO補佐(現任)	(注)3	2,200
代表取締役 副社長執行役員CTO	野村 淳一	1958年10月26日	1981年4月 当社入社 2008年4月 当社生産本部千葉工場長 2010年4月 当社執行役員生産本部神戸工場長 2013年4月 当社上席執行役員砂糖生産本部神戸工場長 2014年4月 当社常務執行役員砂糖生産本部長 2014年6月 当社取締役常務執行役員砂糖生産本部長 2016年4月 2020年4月 当社取締役専務執行役員砂糖生産本部長 当社取締役副社長執行役員砂糖生産本部長 2020年6月 当社代表取締役副社長執行役員砂糖生産本部長 2021年4月 当社代表取締役副社長執行役員CTO(現任) 三井製糖株式会社代表取締役副社長執行役員(現任)	(注)3	2,860

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	半田 純一	1957年2月13日	1979年4月 東亜燃料工業株式会社入社 2002年2月 ブーズ・アレン・ハミルトン代表取締役 2005年4月 株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長 2013年4月 武田薬品工業株式会社人事部長 2013年6月 同社コーポレートオフィサー人事部長 2014年10月 同社グローバルHR 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2015年7月 株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長(現任) 2016年4月 東京大学大学院経済学研究科特任教授 2022年6月 株式会社豊田自動織機社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	佐東 宗秀	1968年7月14日	1993年4月 三井物産株式会社入社 2009年11月 Agricola Xingu S.A.副社長兼経営企画部長 2014年6月 三井物産株式会社食糧本部穀物事業第二部総合農業推進室長 2017年4月 同社食料本部油脂・主食事業部マルチグレイン推進室長 2018年8月 同社食料本部油脂・主食事業部アグリビジネス室長 2020年1月 同社食料本部食品原料部長(現任) 物産フードマテリアル株式会社取締役(現任) 2020年2月 三井農林株式会社取締役(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任) 2022年2月 五洋食品株式会社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	刀禰館 次郎	1966年12月6日	1990年4月 三菱商事株式会社入社 2014年4月 日本食品化工株式会社執行役員 2018年6月 同社取締役執行役員 2019年1月 三菱商事株式会社生活消費財本部製粉糖質部事業戦略チームマネージャー 2019年2月 大日本明治製糖株式会社社外取締役 2019年4月 三菱商事株式会社消費財本部製粉糖質部長 2019年6月 日東富士製粉株式会社社外取締役(現任) 2020年4月 三菱商事株式会社消費財本部製粉製糖部長 2021年4月 当社社外取締役(現任) 三菱商事株式会社食糧本部製粉製糖部長(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員) [常勤]	益本 広史	1959年8月6日	1982年4月 三井物産株式会社入社 2010年9月 同社中部支社業務部長 2012年4月 同社信用リスク統括部長 2013年4月 同社リスクマネジメント部長 2015年4月 同社監査役室長 2019年6月 当社執行役員経理部長 2021年4月 当社執行役員監査等委員会室、法務・コンプライアンスグループ担当 三井製糖株式会社監査役 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	1,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	川村 雄介	1953年12月5日	1977年4月 大和証券株式会社入社 1997年1月 同社資本市場本部シンジケート部長 2010年4月 財団法人日本証券経済研究所理事 2011年1月 財務省財政制度等審議会委員(現任) 2012年4月 株式会社大和総研副理事長 2013年2月 金融庁企業会計審議会委員(現任) 2016年5月 中国南開大学客員教授(現任) 2017年6月 当社社外取締役 2018年6月 公益財団法人日本証券経済研究所評議員(現任) 2019年4月 株式会社大和総研特別理事 日本証券業協会特別顧問 2020年4月 一般社団法人グローカル政策研究所代表理事(現任) 2021年3月 キヤノン株式会社社外取締役(現任) 2021年4月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	曽我辺 美保子	1969年12月10日	1992年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコグループ株式会社)入社 2001年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 2005年5月 公認会計士登録 2018年6月 日興アセットマネジメント株式会社社外監査役 公益社団法人日本工芸会監事(現任) 曽我辺公認会計士事務所代表(現任) 2019年6月 日興アセットマネジメント株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年7月 株式会社ソルブレイン社外監査役(現任) 2021年4月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年3月 株式会社電通グループ社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	千原 真衣子	1974年5月3日	2002年10月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年11月 弁護士法人片岡総合法律事務所入所 2014年1月 同事務所パートナー弁護士(現任) 2014年6月 東京海上プライベートリート投資法人監督役員(現任) 2015年6月 日本アビオニクス株式会社社外監査役(現任) 2017年12月 ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社社外監査役 2019年8月 株式会社ビズリーチ社外監査役 2020年2月 ビジョナル株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					10,460

(注)1.取締役 半田純一、佐東宗秀、刀禰館次郎、川村雄介、曽我辺美保子、千原真衣子の6名は、社外取締役であります。
2.取締役 半田純一及び監査等委員である取締役 川村雄介、曽我辺美保子、千原真衣子の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
3.2022年6月21日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年6月21日開催の定時株主総会選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、その数は11名(うち取締役兼務3名)であります。
6.2021年2月22日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は2021年4月1日付で監査等委員会設置会社に移行しております。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は6名であり、うち3名は監査等委員です。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めておりません。

社外取締役 半田純一氏は、株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパンの代表取締役社長でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、株式会社豊田自動織機の社外取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。

社外取締役 佐東宗秀氏は、三井物産株式会社の食料本部食品原料部長であり、当社と同社との間には同社が当社の議決権の26.6%を所有する資本関係があります。同社は当社の重要な子会社である三井製糖株式会社との間に営業取引があります。同氏は、物産フードマテリアル株式会社の取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏は、三井農林株式会社の取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、五洋食品産業株式会社の取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。

社外取締役 刀禰館次郎氏は、三菱商事株式会社の食糧本部製粉製糖部長であり、当社と同社との間には同社が当社の議決権の20.1%を所有する資本関係があります。同社は当社の重要な子会社である大日本明治製糖株式会社との間に営業取引があります。また、同氏は、日東富士製粉株式会社の社外取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。

監査等委員である社外取締役 川村雄介氏は、一般社団法人グローカル政策研究所の代表理事でありますが、当社と同法人との間には特別な関係はありません。同氏は、キヤノン株式会社の社外取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏は、財務省財政制度等審議会の委員でありますが、当社と同会との間には特別な関係はありません。同氏は、金融庁企業会計審議会の委員でありますが、当社と同会との間には特別な関係はありません。同氏は、中国南開大学の客員教授でありますが、当社と同大学との間には特別な関係はありません。また、同氏は、公益財団法人日本証券経済研究所の評議員でありますが、当社と同法人との間には特別な関係はありません。

監査等委員である社外取締役 曽我辺美保子氏は、曽我辺公認会計士事務所の代表でありますが、当社と同所との間には特別な関係はありません。同氏は、公益社団法人日本工芸会の監事でありますが、当社と同法人との間には特別な関係はありません。同氏は、日興アセットマネジメント株式会社の社外取締役(監査等委員)でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏は、株式会社ソルブレインの社外監査役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、株式会社電通グループの社外取締役(監査等委員)でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。

監査等委員である社外取締役 千原真衣子氏は、弁護士法人片岡総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、当社と同所との間には特別な関係はありません。同氏は、東京海上プライベートリート投資法人の監督役員でありますが、当社と同法人との間には特別な関係はありません。同氏は、日本アビオニクス株式会社の社外監査役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、ビジョナル株式会社の社外取締役(監査等委員)でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。

③社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方
当社は、社外取締役は客観的立場からの意見、指摘を通じて経営の監督機能や透明性を高めるものと考えております。当社は、東京証券取引所の定める独立役員の基準に沿って、社外取締役6名中4名を独立役員として指定し、選任しております。独立役員に指定していない社外役員も、その職務を適切に執行しております。

④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
監査等委員である社外取締役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査等委員を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。