株式会社グルメ杵屋 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33.3%)
a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 代表執行役社長	椋本 充士	1961年11月30日生	1990年5月 当社入社 1997年4月 当社ベンチャー企画部長 1998年4月 当社ベンチャー事業部第一部長 1998年6月 元気寿司株式会社取締役 2001年6月 当社取締役 2003年4月 株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 取締役 2005年6月 当社常務取締役 2006年4月 ともえ商事株式会社 代表取締役社長 2008年7月 株式会社エイエイエスケータリング 取締役 2008年9月 株式会社JBイレブン社外取締役 2010年4月 当社代表取締役社長 2010年6月 株式会社エイエイエスケータリング 取締役 2010年12月 社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長(現任) 2013年6月 株式会社エイエイエスケータリング 取締役会長 2013年6月 大阪木津市場株式会社 取締役 2014年5月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 社外取締役 2015年6月 株式会社神明(現株式会社神明ホールディングス) 社外取締役(現任) 2017年4月 株式会社銀座田中屋 取締役会長 2018年5月 GK ASIA SDN.BHD. 取締役会長(現任) 2020年6月 株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役(現任) 2021年2月 株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長 2021年6月 日本食糧卸株式会社 取締役(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 当社代表執行役社長(現任) 2021年6月 当社指名委員会委員長、報酬委員会委員長(現任) 2022年1月 株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役社長(現任)	(注2)	1,048
取締役 執行役 総務・人事部門担当	藤本 昌信	1956年2月9日生	1978年4月 京阪電気鉄道株式会社入社 1993年1月 京福電気鉄道株式会社入社 2001年6月 同社 取締役 2009年6月 同社代表取締役副社長 2012年4月 大阪市交通局長 2016年7月 大阪地下街株式会社 顧問 2016年7月 水間鉄道株式会社 経営アドバイザー 2018年3月 同社 代表取締役社長(現任) 2020年10月 当社特別顧問 2021年6月 株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役(現任) 2021年6月 株式会社エイエイエスケータリング 取締役(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 当社執行役(現任) 2021年6月 当社総務・人事部門担当(現任)	(注2)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役 経理・システム部門担当 兼 グループ統制室担当 兼 システム開発室長	寺岡 成晃	1964年1月6日生	1992年12月 当社入社 2002年12月 株式会社JBイレブン 社外取締役 2003年4月 株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 代表取締役社長 2008年4月 当社うどん西カンパニー社長 2009年4月 当社執行役員 うどん部門長 2010年4月 当社営業推進部門長 2010年6月 当社取締役(現任) 2011年6月 株式会社アサヒケータリング(現株式会社アサヒウェルネスフーズ) 取締役(現任) 2012年4月 当社経営戦略部門担当・システム開発部長委嘱 2012年6月 日本食糧卸株式会社 取締役(現任) 2013年4月 当社開発部門担当 2015年10月 当社海外・システム部門担当・海外事業部長委嘱 2017年6月 大阪木津市場株式会社 取締役 2018年10月 株式会社壱番亭本部 監査役 2020年4月 当社経理・システム部門担当(現任)・グループ統制室担当(現任)・ システム開発室長(現任) 2020年6月 株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役 2021年6月 当社執行役(現任) 2022年6月 株式会社壱番亭本部 取締役(現任) 2022年6月 株式会社雪村 取締役(現任)	(注2)	1
取締役 執行役 経営企画室担当	クレムソン ツァイ	1965年8月19日生	2002年1月 Newell Global Sourcing Asia アジア事業部長兼品質部長 2004年5月 Lufthansa Service Asia (LSG) アジア運営卓越部長 2019年4月 HSBC Bank/Protivitiプロジェクト部長 2020年4月 当社執行役員 経営企画室長 2020年6月 株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役 2020年6月 日本食糧卸株式会社 取締役 2020年6月 株式会社エイエイエスケータリング 取締役(現任) 2021年6月 株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 当社執行役(現任) 2021年6月 当社経営企画室担当(現任)	(注2)	-
取締役	村上 剛志	1953年8月20日生	1978年3月 塩崎繊維株式会社入社 1997年2月 株式会社イデアル設立 同社代表取締役 2008年7月 当社入社 2010年4月 当社人材開発部長 2019年6月 当社監査役 2021年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 当社監査委員会委員長(現任)	(注2)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	田中 綾	1971年11月14日生	1997年4月 社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会入職 2003年4月 同会グルメ杵屋社会貢献の家 施設事業部長 2007年4月 同会グルメ杵屋社会貢献の家 施設長(現任) 2007年4月 同会 理事(現任) 2017年4月 大阪大学医学部 臨地教授(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 株式会社アサヒウェルネスフーズ 非常勤取締役(現任)	(注2)	-
取締役	小島 幸保	1972年7月7日生	2000年4月 弁護士登録 2006年4月 小島法律事務所開所 所長弁護士(現任) 2006年4月 大阪府児童虐待等危機介入援助チーム委員委嘱(現任) 2011年4月 吉備国際大学大学院(通信制)知的財産学研究科准教授 2013年3月 奈良市入札監視委員会委員委嘱(現任) 2013年5月 奈良市政治倫理審査会委員委嘱(現任) 2017年5月 株式会社幸和製作所 社外監査役 2018年4月 関西学院大学大学院司法研究科(法科大学院)准教授(現任) 2018年6月 奈良市教職員分限懲戒審査委員会委員委嘱(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2021年5月 株式会社幸和製作所 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 当社指名委員、報酬委員、監査委員(現任)	(注2)	-
取締役	澤井 恵	1981年5月7日生	2004年9月 アクセンチュア株式会社入社 2010年9月 同社公共サービス・医療健康本部マネージャー 2016年12月 同社公共サービス・医療健康本部シニアマネージャー 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年10月 株式会社マーケティング・コア 取締役(現任) 2021年6月 当社指名委員、報酬委員(現任)	(注2)	-
取締役	木村 元泰	1978年12月18日生	2003年10月 中央青山監査法人入所 2007年6月 公認会計士登録 2007年7月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人入所) 2009年7月 木村元泰会計事務所代表(現任) 2009年7月 税理士登録 2009年9月 株式会社JBイレブン 監査役 2016年5月 富士精工株式会社 社外監査役(現任) 2016年6月 株式会社JBイレブン 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 当社監査委員(現任)	(注2)	-
合計					1,049

(注)1.取締役 田中 綾、小島 幸保、澤井 恵、木村 元泰は社外取締役であります。
2.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の取締役2名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
稲田 正毅	1973年12月27日生	2000年4月 大阪弁護士会登録 2006年1月 共栄法律事務所 パートナー(現任) 2011年6月 オカダアイヨン株式会社 社外監査役(現任) 2018年4月 関西学院大学大学院司法研究科 教授(現任)	(注)	-
桑 章夫	1971年8月20日生	1998年8月 公認会計士登録 2007年11月 桜橋監査法人 代表社員 2009年6月 当社社外取締役 2009年9月 株式会社ユニバーサル園芸社 社外取締役 2011年4月 桑章夫公認会計士事務所 代表(現任) 2011年12月 株式会社アドバンスクリエイト 社外取締役(現任) 2019年6月 株式会社エイエイエスケータリング 監査役 2021年9月 株式会社ユニバーサル園芸社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)	-

(注)補欠取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会開始時までであります。
4.稲田 正毅及び桑 章夫は監査委員である社外取締役の補欠取締役であります。
b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表執行役社長	椋本 充士	1961年11月30日生	a.取締役の状況 参照	(注)	1,048
執行役	藤本 昌信	1956年2月9日生	a.取締役の状況 参照	(注)	-
執行役	寺岡 成晃	1964年1月6日生	a.取締役の状況 参照	(注)	1
執行役	クレムソン ツァイ	1965年8月19日生	a.取締役の状況 参照	(注)	-
執行役	藤田 良宏	1961年9月27日生	1993年1月 当社入社 2001年10月 当社そば事業部西地区第一部長 2002年3月 株式会社スカイフーズ(現株式会社アサヒウェルネスフーズ) 取締役 2007年6月 当社取締役 2009年1月 株式会社スカイフーズ(現株式会社アサヒウェルネスフーズ) 代表取締役社長(現任) 2009年3月 株式会社エイエイエスケータリング 取締役 2014年6月 水間鉄道株式会社 取締役 2016年6月 当社取締役 2021年6月 当社執行役(現任)	(注)	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
執行役	稲本 和彦	1962年7月13日生	1985年2月 両国食品株式会社入社(1986年9月 株式会社グルメと合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更) 1999年10月 当社そば事業部東地区第二部長 2004年6月 元気寿司株式会社 監査役 2009年4月 当社執行役員そば東部門長 2019年6月 株式会社JBイレブン 社外取締役(現任) 2020年4月 株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役社長 2021年6月 当社執行役(現任) 2022年1月 株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役副社長(現任)	(注)	1
執行役	三輪 光男	1962年10月30日生	1991年11月 当社入社 2010年4月 当社執行役員西日本営業部門長 2015年10月 株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役 2018年10月 株式会社壱番亭本部 取締役 2019年10月 同社 専務取締役 2020年4月 株式会社雪村 取締役(現任) 2021年10月 株式会社壱番亭本部 代表取締役社長(現任) 2021年6月 当社執行役(現任) 2022年6月 株式会社雪村 代表取締役社長(現任)	(注)	4
執行役	樋口 治信	1954年12月20日生	1980年3月 株式会社朝日エアポートサービス入社 2007年6月 株式会社エイエイエスケータリング 取締役 2009年6月 同社 代表取締役社長 2013年6月 同社 取締役 2015年6月 同社 執行役員 2021年6月 同社 代表取締役社長(現任) 2021年6月 当社執行役(現任)	(注)	-
執行役	冨永 勝弘	1959年5月22日生	1979年3月 株式会社朝日エアポートサービス入社 2003年12月 株式会社エイエイエスケータリング 品質保証部長 2011年6月 日本食糧卸株式会社 取締役 2013年4月 株式会社アサヒケータリング(現株式会社アサヒウェルネスフーズ)執行役員生産部長 2017年11月 当社出向 仕入衛生管理部門執行役員付部長 2020年6月 日本食糧卸株式会社 取締役 2020年12月 日本食糧卸株式会社 代表取締役社長(現任) 2021年6月 当社執行役(現任)	(注)	-
執行役	河上 崇陽	1973年9月11日生	1998年4月 農林水産省入省 2007年7月 外務省在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 一等書記官 2011年7月 日本イーライリリー株式会社 海外企画本部 企画・医療政策部長 2016年5月 マルホ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部長 2021年12月 当社入社 2022年5月 当社執行役(現任)	(注)	-
計					1,056

(注)2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

② 社外役員の状況
当報告書提出時点における当社の社外取締役は4名であります。
当社では、企業価値の最大化を図るうえで、独立社外取締役(3名)は多様なステークホルダーや顧客の視点から成長戦略やガバナンスに関して積極的に問題提起を行うことができる人材であり、2名が日本人の女性であります。また、1名は、財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する経験や知識を有しております。
社外取締役4名と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役田中 綾は㈱アサヒウェルネスフーズの非常勤取締役を兼任しておりますが、㈱アサヒウェルネスフーズは当社の子会社であります。
社外取締役田中 綾は、高齢者施設での施設長及び相談員としての勤務を通じ、社会保障に関する豊富な経験と知識を有しております。
社外取締役小島 幸保は他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、当社と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役小島 幸保は、長年の弁護士として、また、地方公共団体における福祉やコンプライアンス支援活動を通じ、企業法務及びコーポレートガバナンスについて十分な知識を有しております。
社外取締役澤井 恵は他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、当社と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役澤井 恵は、組織全体の業務効率化及びITを活用した改革に関する経験に加え、外国企業の日本進出に係るコンサルティング等を通じた事業展開のポートフォリオ構築の知見を有しております。
社外取締役木村 元泰は㈱JBイレブンの社外取締役(監査等委員)を兼任しておりますが、㈱JBイレブンと当社との間に業務提携関係があります。また、社外取締役木村 元泰は㈱JBイレブン以外の他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、当社と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役木村 元泰は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は、社外取締役(以下「社外役員」という)または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
1.当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者(注1)であり、かつその就任の前10年間において(ただし、その就任の前10年内のいずれかにおいて当社の非業務執行取締役(業務執行取締役に該当しない取締役をいう。)、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において)当社の業務執行者であった者
2.当社の10%以上の議決権を保有する株主、またはその会社の取締役等(注2)
3.当社が10%以上の議決権を保有する会社の取締役等
4.当社グループとの間で双方いずれかの連結総売上高の2%以上に相当する金額の取引がある取引先の業務執行者
5.当社グループが連結総資産の2%以上に相当する金額を借入している金融機関等の取締役等
6.当社グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者
7.弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントとして、当社グループから役員報酬以外に、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
8.本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族が上記1～7のいずれかに該当する者
9.過去5年間において、上記2～8のいずれかに該当していた者
10.当社グループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
11.当社において現在独立取締役の地位にある者で、再任されると通算の在任期間が8年間を超える者
(注)1.業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。
2.取締役等とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人をいう。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社及び当社グループの内部監査及び内部統制監査は監査室で行っており、グループ各社の業務活動に関して、執行役及び従業員の業務執行の有効性及び適正性並びにコンプライアンスの順守状況等について監査を行い、その結果を定期的に取締役会に報告するとともに、必要に応じて社外取締役と意見交換を行っております。また、監査室は監査委員会と相互の連携を図るため、定期的な情報交換を行います。また、社外役員の専従スタッフとして、兼任で1名の担当者を置いております。
監査委員会は会計監査人から監査の方法と結果について報告を受けるとともに、定期的に意見交換を行い、相互連携を図ります。また、監査室は会計監査人と、定期的に情報交換を行います。