有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100O4LW (EDINETへの外部リンク)
株式会社吉野家ホールディングス 役員の状況 (2022年2月期)
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(株) | ||||||||||||||||||||||||
代表 取締役 社長 | 河 村 泰 貴 | 1968年11月18日生 |
| ※5 | 27,722 | ||||||||||||||||||||||||
常務 取締役 | 小 澤 典 裕 | 1970年1月22日生 |
| ※5 | 4,559 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 成 瀨 哲 也 | 1967年7月25日生 |
| ※5 | 11,349 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 内 倉 栄 三 | 1958年12月14日生 |
| ※5 | 6,589 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 明 石 伸 子 | 1956年4月24日生 |
| ※5 | 476 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 藤 川 大 策 | 1960年4月7日生 |
| ※5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
監査役 常勤 | 安 井 昭 裕 | 1965年9月4日生 |
| ※4 | 3,343 | ||||||||||||||||||||||
監査役 常勤 | 富 谷 薫 | 1964年7月12日生 |
| ※6 | 3,013 | ||||||||||||||||||||||
監査役 非常勤 | 増 岡 研 介 | 1957年5月18日生 |
| ※3 | 63,751 | ||||||||||||||||||||||
監査役 非常勤 | 大 橋 修 | 1965年10月27日生 |
| ※3 | 2,651 | ||||||||||||||||||||||
計 | 123,453 |
(注)※1 取締役内倉栄三氏、明石伸子氏及び藤川大策氏の3名は、社外取締役です。
※2 監査役増岡研介氏及び大橋修氏の2名は、社外監査役です。
※3 2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※4 2021年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※5 2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
※6 2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外取締役及び社外監査役
現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。
当社では、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明性、妥当性が担保されることとなるため、当社では、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しています。
社外取締役内倉栄三氏(2011年5月就任)は、金融機関において証券アナリストとして培った豊富な経験と、投資銀行業務に関する専門的知見を有しています。また、明石伸子氏(2019年5月就任)は、男女共同参画等の女性活躍推進を中心とした企業経営環境に関する深い見識を有しています。藤川大策氏(2022年5月就任)は、国際金融機関において多岐にわたる金融商品の取引に携わってきたほか、文化、国籍の異なる日・米・欧の金融機関において、多様性のある人材との豊富な業務経験を有しています。内倉栄三氏は当社株式6,589株、明石伸子氏は当社株式476株をそれぞれ所有していますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役増岡研介氏(1994年5月就任)は弁護士としての法律的知見を、大橋修氏(2011年5月就任)は税理士、公認会計士として企業会計、税務全般に対する専門的知見を有しています。増岡研介氏は当社株式63,751株、大橋修氏は当社株式2,651株をそれぞれ所有していますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社では、独立取締役を選任するための独立性に関する基準を、当社HPにて開示をしています。また、㈱東京証券取引所等の定めに基づき、内倉取締役、明石取締役、藤川取締役、増岡監査役及び大橋監査役の5名を独立役員として指定し、届け出ています。
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ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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