アシードホールディングス株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	河本 大輔	1969年8月21日生	1992年4月 住友商事(株)入社 1996年8月 (株)アシード情報システム設立代表取締役社長 2005年6月 当社取締役東日本支社長 2006年10月 当社取締役事業本部長 2008年10月 当社取締役常務執行役員事業開発グループ担当 2011年4月 当社取締役専務執行役員事業開発グループ担当 2013年4月 当社代表取締役社長(現任) 2013年4月 アシードブリュー(株)代表取締役社長(現任) 2015年4月 アシード(株)代表取締役社長 2020年6月 サンコモト(有)代表取締役(現任) 2021年1月 当社指名報酬委員(現任) 2021年7月 ロジックイノベーション(株)取締役(現任)	(注)3	1,007
取締役専務	川﨑 弘敬	1955年4月1日生	1977年4月 (株)広島銀行入社 2012年6月 同社取締役監査部長 2014年6月 ひろぎんビジネスサポート(株)代表取締役社長 2017年6月 (株)広島ベンチャーキャピタル代表取締役社長 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員) 2018年6月 (株)福山臨床検査センター社外取締役 2019年6月 当社取締役執行役員財経グループ兼 経営企画グループ担当 2020年6月 (株)福山臨床検査センター監査役(現任) 2021年4月 当社取締役常務執行役員財経グループ兼 経営企画グループ担当 2021年4月 アシード株式会社取締役(現任) 2021年4月 北関東ペプシコーラ販売株式会社取締役(現任) 2021年7月 ロジックイノベーション(株)取締役(現任) 2022年4月 当社取締役専務執行役員財経グループ兼 経営企画グループ担当(現任)	(注)3	7
取締役常務	大戸 章浩	1966年5月17日生	1992年4月 東洋信託銀行(株)(現三菱UFJ信託銀行(株))入社 2000年11月 (株)三吉酒造場(現アシードブリュー(株))入社 取締役 2004年4月 同社常務取締役 2009年4月 同社取締役常務執行役員 2015年4月 宝積飲料(株)取締役 2017年4月 当社執行役員総務グループ担当 アシード(株)執行役員管理本部長 2017年5月 同社取締役執行役員管理本部長 2018年4月 同社取締役常務執行役員管理本部長 2019年6月 北関東ペプシコーラ販売(株)取締役 2019年6月 当社取締役執行役員総務グループ担当 2021年4月 宝積飲料(株)代表取締役社長(現任) 2022年4月 当社取締役常務執行役員総務グループ担当(現任)	(注)3	29
取締役	佐久間 建弘	1945年9月21日生	1968年4月 福山市農業協同組合入組 2007年6月 同組合代表理事組合長 2010年9月 農林中央金庫 経営管理委員 2013年6月 同金庫経営管理委員退任 2013年6月 福山市農業協同組合代表理事組合長退任 2020年6月 当社取締役(現任) 2021年1月 当社指名報酬委員(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	岡﨑 仁	1960年11月26日生	1985年4月 当社入社 2000年4月 当社東日本営業統括部副部長 2003年4月 当社九州営業統括部長 2007年6月 当社執行役員九州支社長 2008年4月 当社執行役員業務本部長 2010年5月 アシード(株)取締役執行役員業務本部長 2013年4月 アシード(株)取締役常務執行役員業務本部長 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	35
取締役 (監査等委員)	小野 隆平	1946年10月20日生	1985年4月 弁護士登録 2003年4月 ばらのまち法律事務所設立 2004年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2021年1月 当社指名報酬委員(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	豊田 基嗣	1967年1月29日生	1990年4月 住友金属工業(株)(現日本製鉄(株))入社 1997年10月 青山監査法人(プライスウォーターハウス)入所 2008年1月 豊田公認会計士事務所代表(現任) 2008年9月 (株)サニーサイドアップ(現 (株)サニーサイド アップグループ)社外監査役 2014年5月 (株)ブルーフィールドコンサルティング 代表取締役(現任) 2017年9月 (株)サニーサイドアップ(現 (株)サニーサイド アップグループ)社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 マナック(株)(現 (株)マナック・ケミカル・ パートナーズ)社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2021年1月 当社指名報酬委員(現任)	(注)4	-
計					1,080

(注)1.佐久間建弘、小野隆平及び豊田基嗣は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 岡﨑 仁、委員 小野 隆平、委員 豊田 基嗣
なお、岡﨑仁は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実をより一層図るためであります。
3.2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.取締役常務大戸章浩は、代表取締役社長河本大輔の義兄であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。社外取締役佐久間建弘氏は、農業協同組合の代表者として培われた経験と知識を活かし、内部統制の改善・コンプライアンス強化並びに、中立的かつ客観的なアドバイスを受けることを目的として選任しております。なお当社と同氏の間には重要な人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役(監査等委員)小野隆平氏は、法律の専門家(弁護士)として、また当社グループ全体のコンプライアンス面のチェック機能の強化を目的として選任いたしました。なお同氏が代表を務めるばらのまち法律事務所と当社子会社との間に、通常の法律相談に伴う弁護士報酬の支払いがありましたが、同事務所が規定する報酬を支払っており特別な利害関係はありません。その他の人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。また、社外取締役(監査等委員)豊田基嗣氏は、会計の専門家として高い見識を有するとともに、他社の社外取締役(監査等委員)としての豊富な経験も有しております。同氏は当社の社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。両氏は、監査等委員として内部監査及び内部統制を担当している内部統制監査室及び会計監査人との密接な連携を保つために定期的に情報交換を行うことで監査の有効性、効率性を高めております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、当社が株式を上場する東京証券取引所のガバナンス報告書における独立性の判断基準に則り選任しております。独立役員は、当判断基準に定める独立性を維持するように努めるとともに、独立性を有しないこととなった場合には、ただちに当社に告知することとしております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、各々が専門的な知識と経験を有し、当社と利害関係がなく独立性が高い立場にある社外取締役3名(うち、監査等委員2名)を選任することにより、経営の監視機能を強化しております。
監査等委員は、内部統制監査室からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告並びに内部監査の報告を定期的に受け取ることにより、当社グループの現状を把握し、専門的な見地から、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。また、監査等委員会は、会計監査人から四半期決算毎に監査についての報告及び説明を受けるとともに、意見交換等を行い、監査情報の共有を行っております。