株式会社サックスバーホールディングス 役員の状況 (2022年3月期)

①役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	木山茂年	1942年3月5日生	1964年4月 三井造船㈱入社 1969年3月 (資)丸二商会(当社の前身)入社 1974年8月 当社設立代表取締役就任 1980年4月 ㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)設立代表取締役就任 1992年10月 ㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)取締役就任(現任) 1999年9月 ㈱エムケー興産設立 取締役就任(現任) 2012年6月 当社代表取締役会長就任(現任) 2014年5月 ㈱東京デリカ代表取締役会長(現任) 2015年1月 ㈱カーニバルカンパニー監査役就任(現任)	(注4)	761
代表取締役社長	木山剛史	1966年7月30日生	1990年4月 当社入社 1992年4月 同総務部課長代理 1993年9月 ㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)代表取締役就任(現任) 1998年4月 当社第3販売部長 1999年6月 同取締役就任 1999年9月 ㈱エムケー興産設立 代表取締役就任(現任) 2001年10月 ディレクターズ㈱設立 代表取締役就任 2007年6月 当社常務取締役就任 2010年3月 同第3商品部長 2012年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 2012年10月 アイシン通商㈱取締役就任(現任) 2012年10月 ロジェールジャパン㈱取締役就任(現任) 2014年5月 ㈱東京デリカ代表取締役社長(現任) 2015年1月 ㈱カーニバルカンパニー取締役就任(現任) 2019年7月 ㈱三香堂代表取締役就任(現任)	(注4)	550
常務取締役 管理部長	山田陽	1960年5月1日生	1983年3月 当社入社 1988年12月 同社長室長 1992年4月 同管理部長(現任) 1992年6月 同取締役就任 2004年6月 同常務取締役就任(現任) 2014年5月 ㈱東京デリカ取締役就任(現任) 2015年1月 ㈱カーニバルカンパニー代表取締役就任(現任) 2019年6月 アイシン通商㈱取締役就任(現任) 2019年6月 ロジェールジャパン㈱取締役就任(現任) 2019年7月 ㈱三香堂監査役就任(現任)	(注4)	104

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 総務部長	田村純男	1957年8月21日生	1980年3月 当社入社 2009年4月 同総務部長(現任) 2015年6月 同取締役就任(現任) 2015年6月 ㈱東京デリカ取締役就任(現任)	(注4)	16
取締役	小島康弘	1971年6月30日生	1995年11月 当社入社 2012年5月 同第3販売部長 2014年4月 同第2販売部長兼第3商品部長 2014年5月 ㈱東京デリカ第2販売部長兼第3商品部長 2015年5月 ㈱東京デリカ首都圏統括部長 2015年6月 当社取締役就任(現任) 2015年6月 ㈱東京デリカ取締役就任(現任) 2019年6月 同東日本統括部長兼商品部統括部長(現任)	(注4)	11
取締役	田代博泰	1974年2月22日生	1997年7月 当社入社 2012年5月 同第5販売部長 2014年10月 ㈱東京デリカ第5販売部長 2019年6月 当社取締役就任(現任) 2019年6月 ㈱東京デリカ取締役西日本統括部長兼第5販売部長就任(現任)	(注4)	2
取締役	丸山文夫	1957年2月15日生	1977年4月 ㈱天野食品入社 1983年8月 ㈱日本税経研究会入社 1985年5月 税理士登録 1985年11月 丸山文夫税理士事務所所長(現任) 2010年6月 当社取締役就任(現任)	(注4)	4
取締役	苅部世津子	1948年11月15日生	1974年1月 (資)丸二商会(当社の前身)入社 1985年5月 当社退社 1989年10月 セツプランニング主宰(現在) 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注4)	9
取締役	水野純	1961年3月9日生	1983年4月 ㈱鈴丹入社 1986年9月 ㈱パスポート入社 1987年4月 ㈱パスポートライフ取締役 1988年11月 ㈱パスポート取締役 2000年5月 同代表取締役 2002年5月 同代表取締役社長 2004年10月 ㈱SPL代表取締役社長 2017年10月 ㈱パスポートライフ代表取締役(現任) 2022年6月 当社取締役就任(現任)	(注4)	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役(常勤)	嶋村毅	1956年10月30日生	1979年3月 当社入社 2011年11月 同第1販売部次長 2012年5月 同第1販売部長 2021年6月 同常勤監査役就任(現任) 2021年6月 アイシン通商㈱監査役就任(現任) 2021年6月 ロジェールジャパン㈱監査役就任(現任)	(注5) (注7)	13
監査役(非常勤)	大岡秀次郎	1941年11月5日生	1964年4月 伊藤忠商事㈱入社 1991年10月 同ガス部長 1996年1月 伊藤忠フランス会社社長就任 1999年5月 ㈱カスミコンビニエンスネットワーク代表取締役社長就任 2001年6月 ㈱カスミ顧問 2008年2月 当社仮監査役就任 2008年6月 同常勤監査役就任 2012年6月 同監査役就任(現任)	(注7)	10
監査役(非常勤)	遠藤恭彦	1957年7月3日生	1980年4月 新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社 2001年5月 新光証券㈱(現みずほ証券㈱)熊本支店長 2009年5月 みずほ証券㈱執行役員投資銀行グループ担当 2011年4月 同常務執行役員投資銀行グループ、企業推進グループ担当 2012年5月 ㈱みずほ証券リサーチ&コンサルティング(現㈱日本投資環境研究所)取締役専務執行役員 2018年6月 平田機工㈱監査役(現任) 2020年6月 エステールホールディングス㈱監査役(現任) 2022年6月 当社監査役就任(現任)	(注6) (注7)	-
	計				1,500

(注) 1 取締役丸山文夫、取締役苅部世津子及び取締役水野純は、社外取締役であります。
2 監査役大岡秀次郎及び監査役遠藤恭彦は、社外監査役であります。
3 代表取締役社長木山剛史は、代表取締役会長木山茂年の長男であります。
4 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、当社約款の定めにより、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、当社約款の定めにより、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況
a.当社の社外取締役は3名であります。また社外監査役は2名であります。

b.社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方
取締役丸山文夫氏は、税理士としての専門的な知識、実務経験により、取締役苅部世津子氏は長年にわたる鞄・袋物業界のコンサルタントとしての専門的な知識、実務経験により、取締役水野純氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、当社の業務執行につき、社外取締役として適任と判断しております。

監査役大岡秀次郎氏は、商社等における長年の国際経験と、直接会社の経営に関与した経営者経験から、監査役遠藤恭彦氏は、株式や経営に関する豊富な経験や見識から、取締役会に対して有益なアドバイスを行なうとともに経営執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的な監査を行なうことができるものと考えております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

c.当社と当社の社外取締役・社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
当社と社外取締役丸山文夫氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
当社と社外取締役苅部世津子氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
当社と社外取締役水野純氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
当社と社外監査役大岡秀次郎氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
当社と社外監査役遠藤恭彦氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
なお、資本的関係としては、社外取締役丸山文夫氏、苅部世津子氏、水野純氏及び社外監査役大岡秀次郎氏は当社の株式を所有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役丸山文夫氏、苅部世津子氏、水野純氏、社外監査役大岡秀次郎氏、遠藤恭彦氏の5名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制関係との関係
監査役は、取締役会や経営会議をはじめとする重要な会議への出席や監査役監査を行ない取締役の職務遂行を監査しております。また、監査役は会計監査人と定期的に会合をもつなど連係を保つとともに内部監査室からの情報により適切な監査を行なっております。また、社外監査役は社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、監査役会などで十分な議論を踏まえて監査を行なっております。