株式会社Ｇ‐７ホールディングス 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長兼社長 (代表取締役)	金田 達三	1950年11月14日生	1993年4月 当社入社 2000年6月 当社取締役 2000年9月 キノシタオート株式会社代表取締役 2005年4月 当社執行役員関東カンパニー社長 2005年6月 当社代表取締役社長就任 2006年1月 オートセブン分割準備株式会社(現・株式会社G‐7・オート・サービス) 代表取締役社長 2013年4月 同社代表取締役会長 2015年8月 株式会社G‐7デベロップメント(現・株式会社G7リテールジャパン) 代表取締役社長 2017年4月 同社代表取締役会長 2018年4月 株式会社G‐7・オート・サービス 取締役会長 2019年6月 2022年5月 株式会社G7アグリジャパン 代表取締役会長 当社代表取締役会長就任(現任) 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	24
常務取締役 経営管理本部長	岸本 安正	1960年9月8日生	1983年4月 当社入社 2005年4月 当社経理部長 2006年7月 当社執行役員経理部長 2007年6月 当社取締役就任 2021年6月 2022年4月 財務部長 当社常務取締役就任(現任) 当社経営管理本部長就任(現任)	(注)3	8
取締役 総務部長	松田 幸俊	1951年1月30日生	1998年10月 当社入社 2004年4月 当社経営統括本部総務部長 2004年7月 管理本部長兼総務部長 2005年6月 当社取締役就任(現任) 2007年6月 管理部長 2008年6月 総務部長(現任)	(注)3	9
取締役	関 大作	1971年6月25日生	2003年11月 株式会社サンセブン(現・株式会社G‐7スーパーマート)入社 2009年7月 同社常務取締役 2011年4月 2016年4月 同社専務取締役 同社取締役副社長 2017年4月 同社取締役社長 2018年4月 2018年6月 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)3	0
取締役	玉木 功	1963年5月18日生	1999年7月 株式会社テラバヤシ(現・株式会社G‐7ミートテラバヤシ)入社 2004年2月 同社執行役員ミートザミート 西日本事業部長 2010年2月 2013年4月 同社取締役 同社取締役副社長 2015年5月 同社代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	坂本 充	1951年3月13日生	1973年4月 株式会社オニツカ(現・株式会社アシックス)入社 1977年4月 株式会社日本エル・シー・エー入社 1986年5月 同社取締役 1990年5月 同社常務取締役 2001年5月 株式会社マネジメントエフ設立 代表取締役社長(現任) 2013年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	志田 幸宏	1965年5月5日生	1989年4月 山一證券株式会社入社 1998年4月 メリルリンチ日本証券株式会社入社 2011年10月 Analog Pte Ltd. 代表取締役(現任) 2012年2月 CBP Quilvest Wealth Advisory Ltd.(現・Providentia Wealth Advisory Ltd.) シニアバイスプレジデント 2013年6月 株式会社ジークホールディングス 社外取締役 2015年6月 2021年8月 当社取締役就任(現任) Providentia Wealth Advisory Ltd.エグゼクティブダイレクター(現任)	(注)3	-
取締役	伊藤 裕剛	1960年6月5日生	1984年4月 1985年11月 1993年6月 三共生興株式会社入社 同社香港支店赴任 Sankyo Seiko Europe(France)S.A.出向 1995年8月 2005年4月 株式会社電通西日本入社 同社神戸支社支社長 2009年4月 2012年4月 同社広島支社副支社長(支社長職) 同社大阪本社営業統括室室長 2016年3月 同社姫路オフィス オフィス長 2019年1月 同社神戸支社エグゼクティブプロジェクト マネジャー 2020年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	吉田 泰三	1954年12月23日生	1988年8月 ニュービジネスフォーラム(現・公益社団法人関西ニュービジネス協議会)入局 2008年4月 同法人事務局長 2011年5月 同法人理事事務局長 2017年1月 当社入社 2017年6月 2022年6月 当社監査役就任 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	上甲 悌二	1965年8月19日生	1993年4月 弁護士登録 2001年6月 当社監査役就任 2017年4月 2022年6月 弁護士法人淀屋橋・山上合同 代表社員(現任) 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	西井 博生	1964年5月19日生	2004年9月 なぎさ監査法人代表社員(現任) 2004年12月 税理士法人なぎさ総合会計事務所代表社員(現任) 2006年6月 2022年6月 当社監査役就任 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					43

(注) 1.取締役 坂本充、志田幸宏及び伊藤裕剛は、「社外取締役」であります。
2.取締役 上甲悌二及び西井博生は、「社外取締役(監査等委員)」であります。
3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2022年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、うち(監査等委員)は2名であります。
社外取締役坂本充氏は、株式会社マネジメントエフの代表取締役社長でありますが、当社と同社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役志田幸宏氏は、Analog Pte Ltd.の代表取締役、Providentia Wealth Advisory Ltd.エグゼクティブダイレクターでありますが、当社と両社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役伊藤裕剛氏は、当社株式を400株保有しています。社外取締役(監査等委員)上甲悌二氏は、弁護士であり、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属する代表社員であります。当社は、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属する上甲悌二氏以外の弁護士に、内部通報制度の社外窓口を依頼しております。また、社外取締役(監査等委員)西井博生氏は、公認会計士であり、なぎさ監査法人及び税理士法人なぎさ総合会計事務所の代表社員でありますが、当社と両法人との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、独立した社外取締役(監査等委員を含む)を選任しており、経営、法律、財務・会計、いずれも専門的見地から、経営に対して独立性を確保した立場で、意思決定の方向性に必要な意見具申を行い、経営を監視・監督する機能を果たしております。
社外取締役(監査等委員を含む)を選任するための独立性に関する基準はないものの、今後の新たなる選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員についての独立性に関する判断基準を参考にすることとしております。
③ 社外取締役(監査等委員を含む)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の他、グループの重要会議に出席するなど、専門的見地から経営に関して必要な意見具申を行っております。
社外取締役(監査等委員)は、取締役会及び監査等委員会に出席するなど、法律、財務・会計の専門的経験を生かしながら、専門性・独立性の高い監査を実施しており、必要に応じて会計監査人とも情報交換を行っております。
また、社外取締役(監査等委員を含む)は企業倫理委員会に出席し、内部監査室及び内部統制室から報告等を受けるなど、定期的な情報交換及び意見交換を実施しております。