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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100O3S0 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社マルヨシセンター 役員の状況 (2022年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
社長
CEO
佐竹 克彦1968年4月2日生
1999年9月㈱四国トラベルサービス入社
2005年9月㈱フレッシュデポ入社
同社営業開発部商品担当部長
2007年2月当社入社
当社執行役員
外食統括部マネジャー
2008年5月当社取締役
外食事業部マネジャー
2009年3月商品統括部マネジャー
2013年5月当社取締役副社長
2014年5月当社代表取締役社長
2022年5月当社代表取締役社長 CEO(現任)
(注)3261
取締役
副社長
COO
マーケティング本部長
加藤 宏道1957年8月27日生
1980年4月㈱百十四銀行入行
2009年6月同行明石支店長
2013年4月当社顧問
2013年5月当社取締役副社長
管理本部長
2015年3月BO戦略本部長
2019年8月マーケティング本部長(現任)
2022年5月当社取締役副社長 COO(現任)
(注)338
常務取締役
CFO
管理本部長
小笠原 將仁1956年1月7日生
1978年4月当社入社
2007年2月当社人事総務部マネジャー
2009年5月当社執行役員
2012年5月管理副本部長
2015年3月管理本部長(現任)
2015年5月当社取締役
2022年5月当社常務取締役 CFO(現任)
(注)323
常務取締役
CMO
経営戦略室マネジャー兼店舗開発部マネジャー代行
伊藤 雅久1968年8月16日生
2014年4月当社入社
2014年6月当社経営戦略室マネジャー
2017年5月当社執行役員
経営戦略室マネジャー兼社長室長
2021年7月経営戦略室マネジャー兼店舗開発部マネジャー代行(現任)
2022年5月当社常務取締役 CMO(現任)
(注)43
取締役寺本 智広1971年8月13日生
1994年4月㈱イズミ入社
2017年3月同社営業本部食品事業部鮮魚課長
2021年3月同社食品本部鮮魚部部長
2021年8月同社小倉東店店長
2022年3月当社顧問
2022年5月当社取締役(現任)
(注)4-
取締役大下 秀樹1950年5月18日生
1973年4月等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1976年5月公認会計士登録
1981年8月公認会計士大下秀樹事務所開設
2001年6月高松信用金庫監事(現任)
2006年5月当社監査役
2016年5月当社取締役(現任)
2018年7月税理士法人大下会計社員就任(現任)
(注)332
常任監査役
(常勤)
大西 敏広1958年7月6日生
1982年3月当社入社
2002年11月当社デイリー商品部マネジャー
2004年11月当社海産物商品部マネジャー
2008年2月当社三加茂店店長
2009年2月当社三木店店長
2010年10月当社人事総務部付マネジャー
2013年3月当社生鮮加工センターセンター長
2021年3月当社監査役室室長
2021年5月当社常任監査役(現任)
(注)51


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
監査役川東 祥次1949年10月29日生
1981年4月弁護士登録
1984年12月川東法律事務所開設
2004年10月中央労働委員会四国地方調整委員
2007年3月当社顧問弁護士(現任)
2012年2月香川県公安委員会委員
2016年5月当社監査役(現任)
2016年11月香川県公安委員会委員長
(注)6-
監査役三宅 康夫1956年11月17日生
1979年4月㈱百十四銀行入行
2006年3月同行加古川支店長
2013年4月同行執行役員総務部長
2016年3月同行退職
2016年4月㈱中央建物入社
2016年6月同社代表取締役社長(現任)
2022年5月当社監査役(現任)
(注)7-
358
(注)1 取締役大下秀樹は、社外取締役であります。
2 監査役川東祥次及び三宅康夫は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
大下社外取締役は当社の業務内容に精通しているだけでなく、経験豊富な公認会計士としての外的な視点から、取締役会における業務執行を監督する知見と見識があり独立社外役員としての役割・責務を十分果たしております。
川東監査役は弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点からの助言などを通し、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。当社と同氏は顧問弁護士契約を締結しております。
三宅社外監査役は、総務関連の職務を歴任され、その分野での実務経験と会社法などの企業運営に関する法的知識を豊富に有しております。その見地から、中立的な立場での会社運営に関する専門的な意見や指摘が期待できることから、監査役として職責を適切に遂行できるものと判断しております。また当社は、三宅氏が関与しているいずれの会社・団体等と過去・現在においても資本関係・取引関係はなく、東京証券取引所の独立役員に指定しております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
なお、社外役員の当社株式所有状況は「①役員一覧」に記載の通りであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は3名(うち2名が社外監査役)であり、法令順守、リスク管理、内部統制について監査を実施しております。また、監査役会は会計監査人と会計監査に関する状況について意見交換及び情報交換を行うことにより、効率的な監査を実施しております。監査室は、年間スケジュールを作成し、効率的且つ実効性のある内部監査を実施しております。監査役会と監査室は綿密に連携を取り、効率的な監査を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03272] S100O3S0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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