有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OLKS (EDINETへの外部リンク)
株式会社安楽亭 役員の状況 (2022年3月期)
① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 柳 先 | 1973年1月9日 |
| (注)4 | 102,059 | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 商品本部長 | 柳 允 | 1974年6月17日 |
| (注)4 | 100,987 | ||||||||||||||||||||||
取締役 運営本部長 | 青 木 茂 雄 | 1972年4月11日 |
| (注)4 | 100 | ||||||||||||||||||||||
取締役 グループ営業支援本部 部長 | 鈴 木 光 一 | 1973年8月22日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 河 合 明 弘 | 1968年1月9日 |
| (注)4 | 583 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 蒲 島 竜 也 | 1964年7月2日 |
| (注)4 | 583 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 大 園 保 樹 | 1962年12月28日 |
| (注)5 | 100 | ||||||||||||||||||
監査役 | 久 島 巖 | 1944年7月14日 |
| (注)6 | ― | ||||||||||||||||||
監査役 | 中 村 徹 | 1971年4月15日 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||
計 | 204,412 |
(注) 1.取締役河合明弘、蒲島竜也の各氏は、社外取締役であります。なお、当社は河合明弘、蒲島竜也の各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.監査役久島巖、中村徹の各氏は、社外監査役であります。なお、当社は久島巖、中村徹の各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.代表取締役社長柳先及び常務取締役柳允は、兄弟であります。
4.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役大園保樹、中村徹の各氏の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役久島巖氏の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
門田 睦美 | 1965年6月27日 | 1990年7月 | プライスウォーターハウスクーパース勤務 | (注) | - |
1991年3月 | 税理士登録 | ||||
1991年11月 | 社会保険労務士登録 | ||||
1998年8月 | ゴールドマンサックス証券税務マネージャー | ||||
1999年8月 | ドレスナー銀行税務マネージャー | ||||
2002年3月 | PCA生命保険税務部長 | ||||
2005年9月 | メットライフ生命保険MR部長及びSOX部長 | ||||
2016年3月 | 門田睦美税理士・社労士事務所所長 | ||||
現在に至る |
(注) 補欠監査役門田睦美氏の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ. 社外取締役との関係
社外取締役の河合明弘氏、蒲島竜也氏は、それぞれ当社の株式583株を所有しております。当社と両氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と社外取締役の兼職先との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ロ. 社外監査役との関係
社外監査役の久島巖氏及び中村徹は、当社株式を所有しておりません。当社と両氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と社外監査役の兼職先との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ハ. 社外役員の選任状況に関する提出会社の基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を基準にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、専門的な知識と豊富な経験を有しており、当社の経営に的確な助言を行うとともに、経営の透明性・客観性を高めるための必要な監督機能の役割を果たしております。
各社外監査役は、法令、財務会計、税務等に関して専門的な知見を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営の適法性についての監査をしております。社外監査役は、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で取締役会に参加し、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めることにより、監査の実効性を高めております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03295] S100OLKS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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