株式会社　梅の花 役員の状況 (2022年4月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	本 多 裕 二	1952年8月1日生	1981年9月 三角石油ガス株式会社入社(現株式会社Misumi) 1995年6月 同社取締役経営計画室長兼財務部長就任 2001年10月 当社入社 2001年12月 当社専務取締役就任 2005年10月 有限会社梅の花plus代表取締役就任 2007年11月 株式会社古市庵(現株式会社古市庵プラス)代表取締役就任 2015年12月 当社取締役専務執行役就任 2018年9月 当社代表取締役社長兼COO就任 UMENOHANA(THAILAND)CO.,LTD. CEO就任(現任) 2019年10月 当社代表取締役社長就任(現任) 2022年4月 株式会社丸平商店代表取締役就任(現任)	(注)3	普通株式 400
常務取締役	村 山 芳 勝	1960年11月22日生	1983年10月 株式会社ミドリ電化入社 1996年7月 当社入社 2006年12月 当社取締役人事総務部長就任 2012年12月 当社取締役常務執行役員就任 2015年8月 当社取締役購買部長就任 2015年12月 当社取締役執行役購買部長就任 2018年9月 株式会社丸平商店代表取締役就任 ヤマグチ水産株式会社代表取締役就任 株式会社梅の花サービス東日本取締役就任(現任) 2019年5月 株式会社テラケン代表取締役就任(現任) 2019年10月 当社常務取締役購買・物流担当就任 2020年5月 株式会社梅の花サービス西日本代表取締役就任(現任) 2020年8月 当社常務取締役購買担当就任 2021年4月 株式会社すし半代表取締役就任(現任) 2021年5月 株式会社梅の花サービス九州取締役就任 (現任) 2022年5月 当社常務取締役就任(現任)	(注)3	普通株式 1,000
常務取締役 経営計画・人事・総務担当	鬼 塚 崇 裕	1965年8月8日生	1989年4月 株式会社阪神百貨店入社 2007年10月 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社経営統合推進室部長 2010年4月 同社経営企画室予算計画部長 2011年10月 株式会社家族亭執行役員経営企画室IR・広報部長 2013年1月 当社経営計画室部長 2015年12月 当社取締役執行役経営計画室長就任 2017年10月 株式会社古市庵(現株式会社古市庵プラス)代表取締役就任 2019年2月 株式会社三協梅の花代表取締役就任 2019年3月 株式会社梅の花plus代表取締役就任 2019年5月 株式会社テラケン取締役就任 2019年10月 当社取締役経営計画担当就任 2021年8月 当社取締役経営計画・人事・総務担当就任 2022年5月 当社常務取締役経営計画・人事・総務担当就任(現任) 株式会社古市庵プラス代表取締役就任 (現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 物流部長兼製造担当	吉 田 訓	1973年11月17日生	1997年2月 当社入社 2008年10月 株式会社梅の花plus取締役就任 2011年10月 株式会社梅の花plus取締役営業本部長就任 2015年8月 株式会社梅の花Service(現株式会社梅の花サービス西日本)代表取締役就任 2019年10月 当社物流部長 2020年9月 当社執行役員物流部長 2021年8月 当社執行役員物流部長兼製造担当 2022年7月 当社取締役物流部長兼製造担当就任 (現任)	(注)3	普通株式 100
取締役 経理部長	増 村 政 信	1966年1月18日生	1988年4月 株式会社西日本銀行入行 2008年10月 株式会社西日本シティ銀行二日市支店営業担当副支店長 2015年4月 同行土井支店長 2018年1月 同行融資統括部格付査定室長 2019年10月 当社入社 2019年10月 当社経理部長 2021年5月 当社執行役員経理部長 2022年7月 当社取締役経理部長就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	山 本 治	1951年5月16日生	1975年4月 山本興業株式会社入社 1975年10月 同社取締役就任 1981年9月 株式会社古市庵入社 1994年4月 同社取締役事業本部長就任 2009年10月 当社内部監査室次長 2011年6月 当社内部監査室関西地区担当 2015年12月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)4	普通株式 100
取締役 (監査等委員)	藤 本 宏 文	1952年6月15日生	1977年4月 株式会社福岡相互銀行(旧福岡シティ銀行)入行 1996年6月 同行取締役システム部長就任 2002年6月 同行常務取締役就任 2003年6月 同行専務取締役就任 2004年10月 株式会社西日本シティ銀行専務取締役就任 2008年6月 株式会社西日本シティ銀行代表取締役専務就任 2011年6月 株式会社シティアスコム代表取締役就任 (現任) 2015年12月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	池 田 勝	1959年2月8日生	1981年4月 株式会社西日本相互銀行(旧西日本銀行)入行 2004年10月 株式会社西日本シティ銀行 人事部主任調査役 2011年12月 同行執行役員グループ統括部長 2014年6月 同行常務執行役員秘書部長 2016年6月 同行監査役(常勤)就任 2016年10月 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員就任 2018年6月 同社執行役員(現任) 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員就任 2019年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年6月 株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	井 上 二 郎	1967年4月8日生	1990年4月 東陶機器株式会社入社 1994年10月 中央監査法人(旧中央青山監査法人)入所 2000年4月 井上二郎公認会計士事務所開設 同事務所所長(現任) 2021年7月 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	南 昌 作	1972年6月8日生	2000年4月 御堂筋法律事務所入所 2007年10月 リーガル・ソリューション法律事務所開設 同事務所所長(現任) 2018年8月 国立大学法人神戸大学地域イノベーション・エコシステム形成プログラム利益相反委員会 学外専門家委員就任(現任) 2021年7月 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)4	-
計					普通株式 1,600

(注)1.藤本 宏文氏、池田 勝氏、井上 二郎氏、及び南 昌作氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本 治、委員 藤本 宏文氏、委員 池田 勝氏、委員 井上 二郎氏、委員 南 昌作氏
なお、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、山本 治を常勤の監査等委員として選任しております。
3.2022年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、外販部長兼丸平商店担当 神部 修、店舗開発室長兼購買担当 山口 宣嘉、外食事業九州担当兼株式会社梅の花サービス九州代表取締役 野田 安秀、外食事業東日本担当兼株式会社梅の花サービス東日本代表取締役兼株式会社三協梅の花代表取締役 岩城 裕二、テイクアウト事業担当 吉村 清里で構成されております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役 藤本 宏文氏は、株式会社シティアスコムの代表取締役であります。同氏は、2011年6月まで株式会社西日本シティ銀行に勤務されておりました。当社と同行の間には、2022年4月30日現在、同行が普通株式96千株(議決権比率1.19%)を保有しているという資本的関係があり、当社は同行に55億56百万円の借入金残高があります。同氏は、金融機関での職務経験及び企業経営の豊富な経験を活かし、財務管理において客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 池田 勝氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングス執行役員及び株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員であります。同氏は、銀行での職務経験(監査役・監査等委員を歴任)を活かし、客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 井上 二郎氏は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものでありますので、専門的な視点からの取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 南 昌作氏は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、弁護士資格を有しており、企業法務全般に関する相当程度の知見を有するものでありますので、専門的な視点からの取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための基準につきましては、当社が定める「取締役選任方針」に従い、当社及びグループ会社に対する独立、中立の客観的見地から当社経営陣に対し経営監視機能を果たせること、並びに当社の企業理念や企業活動を熟知し経営者として十分な経験による見識を持ち合わせることを基本的な方針としております。
なお、当社は独自に社外取締役の独立性に関する基準として「社外取締役の独立性判断基準」を定めており、藤本宏文氏、井上二郎氏及び南昌作氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。


③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
当社の社外取締役は、全員が監査等委員であり、取締役会に出席し、経営に対して独立した立場から監督機能を発揮し、意思決定の適法性・妥当性を確保する発言を積極的に行うとともに、監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」に基づく監査に従事し、会計監査人や内部監査を含む内部統制部門とも定期的な情報交換を行っております。